制度修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[2] - 修订股东大会议事规则[4] - 修订董事会议事规则[7] 信息披露 - 相关公告和制度于2025年9月11日在上海证券交易所网站披露[2][4][7] 文件信息 - 会议资料为2025年第二次临时股东大会会议资料[1] - 公告编号为2025 - 048[2] - 《康欣新材料股份有限公司章程》为2025年9月版[2] - 《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》为2025年9月版[4][7] - 董事会发布文件日期为2025年9月12日[8]