董事会会议召开情况 - 新疆天业股份有限公司于2025年5月21日以通讯表决方式召开2025年第二次临时董事会会议，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张强主持 [2] - 公司监事及全部高管人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过将天辰化工电石厂、天能化工电石厂整体资产、负债、业务及人员以非公开协议转让方式逐步转让至天伟化工有限公司的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2] - 天辰化工、天能化工、天伟化工均为公司全资子公司，本次交易旨在提高运营效率、降低管理成本、优化资源配置 [2] - 资产转让完成后，天伟化工将统一管理天辰化工电石厂、天能化工电石厂的全部资产、负债、权益、业务及人员 [2] 交易相关细节 - 本次交易采取非公开协议转让方式，已获得国家出资企业新疆天业（集团）有限公司同意 [3] - 交易不影响公司合并报表范围，且在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 [3] 参股公司雅澳科技情况 - 雅澳科技为公司参股公司，公司持股18.75%，注册资本16,000万元，主要经营纤维素纤维原料及纤维制造 [3] - 雅澳科技2023年生产经营出现严重困难，财务状况持续恶化，资金链断裂导致停产至今 [4] - 截至2024年12月31日，雅澳科技未经审计资产总额17,690,945.77元，负债总额797,222,951.39元 [4] - 董事会同意雅澳科技向法院申请破产清算，公司对雅澳科技的投资账面价值已减记至零，应收款项已全额计提减值准备 [4] 雅澳科技破产清算影响 - 雅澳科技破产清算不会影响公司现有业务的生产经营，不存在重大风险 [4] - 破产清算尚待法院受理并裁定，具体影响需待清算方案明确后确定 [4] - 破产清算完成后，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益 [4]

公司决策 - 2025年5月21日召开第二次临时董事会会议，9名董事全到[3] - 同意天辰、天能化工将电石厂资产转让至天伟化工[3][5] - 同意雅澳科技申请破产清算[5][6] 公司投资 - 雅澳科技注册资本16000万元，公司持股3000万元，比例18.75%[5] 财务数据 - 截至2024年底，雅澳科技未经审计资产17690945.77元，负债797222951.39元[6]

公司基本情况 - 雅澳科技为新疆天业参股公司，主要经营纤维素纤维原料及纤维制造，成立于2003年4月17日，注册资本16,000万元 [1] - 股东结构：宜宾海丝特纤维有限责任公司持股35.00%，江苏澳洋健康产业股份有限公司持股33.75%，新疆天业持股18.75%，玛纳斯县供销投资经营总社持股12.50% [1] 财务状况 - 雅澳科技2023年生产经营出现严重困难，财务状况持续恶化，导致资金链断裂而停产至今 [1] - 截止2024年12月31日，雅澳科技未经审计资产总额17,690,945.77元，负债总额797,222,951.39元 [1] 破产清算 - 雅澳科技因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，向各股东提请依法破产清算 [1] - 新疆天业董事会同意雅澳科技拟向法院申请破产清算 [1] - 新疆天业对雅澳科技的投资账面价值已减记至零，应收款项已全额计提减值准备 [1] 影响评估 - 雅澳科技破产清算不会影响新疆天业现有业务的生产经营，不存在重大风险 [1] - 破产清算尚待法院受理并裁定，具体影响需待清算方案明确后方能确定 [1] - 公司将根据破产清算进程和结果，依据会计准则进行相应会计处理 [1]

增持计划概述 - 公司控股股东天业集团计划在12个月内通过集中竞价方式增持新疆天业A股股份，金额不低于8000万元，不超过16000万元，增持比例不超过总股本的2% [1][3] - 增持计划不设定价格区间，将根据股票价格波动及资本市场趋势择机实施 [1][3] 增持主体信息 - 增持主体为新疆天业（集团）有限公司，直接持股693,900,430股（占总股本40.64%），通过全资子公司天域融资本运营有限公司间接持股25,761,026股（占总股本1.51%），合计持股比例42.15% [2][3] - 增持主体为公司控股股东，不存在一致行动人关系变动 [2][6] 增持实施进展 - 天业集团于2025年5月15日首次增持2,549,500股（占总股本0.15%），成交金额10,992,886元（不含佣金税费） [5][6] - 首次增持后天业集团直接持股比例升至40.79%，与一致行动人合计持股比例升至42.30% [6] - 累计已增持金额1099.29万元，占计划下限（8000万元）的13.74% [5] 资金安排 - 中国工商银行石河子分行为天业集团提供14,400万元专项借款（期限36个月），天业集团配套自有资金不超过1600万元 [5] 股权结构影响 - 增持计划实施不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [6][7] - 增持后公司股权分布仍符合上市条件 [7] 信息披露 - 公司将持续关注增持进展并履行信息披露义务 [7] - 增持计划首次披露日为2025年4月16日，拟实施期间为2025年4月16日至2026年4月15日 [5]

控股股东增持 - 天业集团计划12个月内增持8000 - 16000万元，比例不超2%[3][7] - 2025年5月15日增持2549500股，金额1099.29万元，比例0.15%[3][10] - 首次增持前合计持股719661456股，占比42.15%[6] - 首次增持后合计持股722210956股，占比42.30%[11] 增持资金 - 增持专项借款14400万元，期限36个月，配套自有资金不超1600万元[10] 增持计划 - 首次披露日为2025年4月16日，拟实施至2026年4月15日[7][8] - 可能因资本市场变化无法达预期[4][12]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流内容 - 公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题沟通交流[2]

股东参会情况 - 出席会议股东和代理人277人，持表决权股份810,861,126股，占比47.4920%[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数806,672,086，比例99.4833%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数806,663,486，比例99.4823%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票数806,714,486，比例99.4886%[7] - 《2024年度利润分配的议案》A股同意票数806,715,786，比例99.4887%[9] - 《2024年年度报告》及摘要议案A股同意票数806,443,186，比例99.4551%[9] - 公司聘任会计师事务所议案A股同意票数806,645,286，比例99.4800%[11] 业绩与分配 - 2024年度归属母公司净利润68,434,985.31元，拟派现金红利34,147,253.26元，占比49.90%[8][9] 审计与担保 - 续聘大信会计师事务所，2025年财务报表审计费120万，内控审计费30万，共150万[10][11] - 为参股公司东华天业不超12,000.00万元借款提供不超5,880.00万元担保[12] 用户数据 - 持股1%-5%普通股股东数量102,592,306[17] - 持股1%以下普通股股东不同数量及占比情况[17] - 市值50万以下普通股股东不同数量及占比情况[17] - 市值50万以上普通股股东不同数量及占比情况[17] 其他 - 2024年年度股东大会见证律所新疆天阳律师事务所，律师李大明、尹杰[18] - 律师认为股东大会召集召开程序合法有效[18] - 公告日期2025年5月17日[20] - 上网公告文件为2024年年度股东大会法律意见书[20] - 报备文件为2024年年度股东大会决议[20]

股东大会信息 - 2025年4月10日和5月10日刊登股东大会通知及提示性公告[6] - 2025年5月16日12时召开年度股东大会现场会议[6] 参会情况 - 277人代表810,861,126股参会，占总股本47.4920%[8][9] 表决情况 - 表决7项议案，1 - 6项二分之一以上通过，第7项三分之二以上通过[11]

股东增持情况 - 天业集团于2025年5月15日通过集中竞价方式增持公司254 95万股A股股份 增持比例为0 15% [1] - 首次增持成交金额为1099 29万元(不含佣金税费) [1] - 首次增持后天业集团直接持有公司6 96亿股 占总股本40 79% [1] - 通过全资子公司天域融资本运营有限公司持有2576 1万股 占总股本1 51% [1] - 天业集团及其一致行动人合计持有7 22亿股 占总股本42 30% [1] 后续增持计划 - 本次增持计划尚未实施完毕 [1] - 天业集团后续将按照增持计划继续择机增持公司股份 [1]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月16日12:00召开，地点为新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室 [2][3] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4][6] 会议审议事项 - 主要议案包括《2024年度独立董事述职报告》，特别决议议案为第7项，中小投资者单独计票议案为第4、6、7项 [7] - 第7项议案涉及关联股东回避表决，但无具体关联股东需回避 [7] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [8] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户总和，重复投票以第一次结果为准 [8][9] 参会登记 - 登记时间为2025年5月14日至15日10:00-13:30及16:00-19:30，法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需身份证及账户卡 [13][15] - 融资融券账户投票需由证券公司代为行使，登记地点为公司证券部 [13][14] 其他事项 - 现场参会股东需自行承担食宿及交通费用 [16] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主决定 [19]