会议情况 - 南京高科第十一届监事会第六次会议于2025年9月18日15:30召开[1] - 会议通知于2025年9月15日以邮件和电话方式发出[1] - 会议应到3名监事，实到3名监事[1] 议案内容 - 会议审议并通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 后续安排 - 该议案将提请公司2025年第一次临时股东会审议[1]

会议安排 - 第十一届董事会第七次会议于2025年9月18日14:30召开[1] - 同意于2025年10月29日14:00召开2025年第一次临时股东会[5] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，董事会席位扩至9名[1] - 修订《公司章程》《股东会议事细则》等制度，废止《监事会议事规则》[2][3] 人事提名 - 提名吴权为公司第十一届董事会非独立董事候选人[4]

股东减持计划 - 广钢气体股东井冈山橙兴拟减持不超过1.9994%股份 [1] - 汉仪股份控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 源飞宠物股东平阳晟飞、平阳晟雨、平阳晟进拟合计减持不超过3.4822%股份 [1] - 特发服务股东银坤公司拟减持不超过2%股份 [1] - 新余国科股东江西农发集团拟减持不超过1%股份 [1] - 银邦股份股东新邦科技拟减持不超过3%股份 [1] - 新瀚新材实际控制人秦翠娥拟减持不超过2%股份 [1] - 栖霞建设股东南京高科拟减持不超过3%股份 [1] - 圣龙股份控股股东及一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 博云新材股东高创投拟减持不超过1%股份 [1] - 阿莱德股东吴靖拟减持不超过1.5%股份 [1] - 达刚控股股东英奇管理拟减持不超过3%股份 [1] - 莱绅通灵股东宁波宁聚拟减持不超过1%股份 [1] 公司业务澄清 - 科森科技明确表示不生产AI眼镜及AI眼镜结构件 [1] - 豪恩汽电机器人业务领域产品仍处于研发阶段且未形成收入 [1]

股东减持计划 - 南京高科计划减持栖霞建设股份不超过3150万股 占总股本比例不超过3% [1] - 通过集中竞价交易方式减持不超过1050万股 占总股本比例不超过1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过2100万股 占总股本比例不超过2% [1] 减持时间安排 - 减持计划将于公告披露日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持实施期限为3个月 [1] 股份来源 - 减持股份来源包括首发前取得的股份 [1] - 包括发行上市后通过非公开发行取得的股份 [1] - 包括通过利润分配方式取得的股份 [1]

减持计划概述 - 南京高科计划减持栖霞建设股份合计不超过3150万股 占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持股份来源包括首发前取得股份 发行上市后非公开发行股份及利润分配取得股份 [1] 减持方式与规模 - 通过集中竞价交易方式减持不超过1050万股 占总股本比例不超过1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过2100万股 占总股本比例不超过2% [1] 减持时间安排 - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后首个交易日开始实施 [1] - 整个减持计划实施期限为3个月 [1]

减持计划 - 南京高科计划于2025年10月17日至2026年1月16日期间减持不超过3150万股栖霞建设股份 占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价交易（不超过1050万股 占总股本1%）和大宗交易（不超过2100万股 占总股本2%）[1] - 减持原因为公司经营发展需要 [1] 持股情况 - 南京高科当前持有9259.308万股栖霞建设股份 占总股本比例8.818% [1] - 本次减持后南京高科持股比例将降至5.818% [1]

股东减持计划 - 南京高科持有栖霞建设8.818%股份拟减持不超过3150万股[1] - 减持股份数量不超过栖霞建设总股本的3%[1] - 减持股份来源包括首发前取得、非公开发行及利润分配方式取得[1]

股东持股基本情况 - 南京高科股份有限公司持有栖霞建设股份9259.3080万股 占公司总股本8.818% [1] 减持计划实施结果 - 南京高科原减持计划时间区间于2025年9月12日届满 但未实施任何减持操作 [1] - 实际减持情况与此前披露的减持计划完全一致 未设置最低减持数量或比例 [1] - 本次减持计划未提前终止 按原定期限正常结束 [2] 信息披露情况 - 公司于2025年5月22日披露《栖霞建设持股5%以上股东减持股份计划公告（临2025-017）》 [1] - 2025年9月12日收到南京高科关于减持计划实施情况的正式告知函 [1] - 南京高科与公司其他股东不存在一致行动人关系 [1]

发行背景 - 公司2022年年度股东大会于2023年5月25日审议通过发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案[1] - 中国银行间市场交易商协会于2024年1月31日接受公司短期融资券注册[1] - 注册金额为19亿元 注册额度自2024年2月7日起2年内有效[1] 发行情况 - 2025年度第一期短期融资券于2025年9月10日-11日在全国银行间市场发行[1] - 募集资金于2025年9月12日全额到账[1] - 发行结果公告详见中国货币网和上海清算所网站[1]

短期融资券注册 - 公司获批注册发行不超20亿元短期融资券[1] - 注册金额19亿元，有效期2年[1] 2025年第一期短期融资券 - 计划和实际发行总额均为2.5亿元[1] - 期限364日，起息日2025年9月12日[1] - 兑付日2026年9月11日，发行价格100元/百元面值[1] - 发行利率1.90%，簿记管理人和主承销商为招商银行[2]