限售股上市流通基本信息 - 本次上市流通股票类型为非公开发行股份 上市流通数量为143,211,757股 上市流通日期为2025年9月9日 [1] 股份发行与登记情况 - 中国证监会于2022年7月22日核准公司发行股份购买资产并募集配套资金 [2] - 公司向安徽皖维集团发行97,334,123股 向安徽安元创新风险投资基金发行26,220,791股 向其他交易对方合计发行64,833,705股购买资产 [2] - 向安徽皖维集团发行44,966,063股募集配套资金 募集金额不超过19,875万元 [2] - 2022年9月9日完成股份登记 发行股份购买资产新增股份188,388,619股 募集配套资金新增股份44,966,063股 [3] 股本变动情况 - 发行完成后公司总股本由2,159,249,374股变更为2,069,106,449股 [3] - 因业绩补偿累计注销股份90,142,925股 其中有限售条件流通股注销90,142,925股 [7][9] - 公司未发生配股或公积金转增导致的股本变化 [4] 锁定期安排与承诺履行 - 发行股份购买资产取得的股份锁定期为36个月 自发行结束之日起计算 [5] - 募集配套资金取得的股份锁定期同样为36个月 [5] - 业绩承诺期间皖维皕盛承诺净利润未达标 2023年2月注销2,341,008股 2024年10月注销35,511,780股 累计注销90,142,925股 [7][9] - 业绩补偿义务已全部履行完毕 剩余限售股份143,211,757股符合解除限售条件 [9] 股本结构变动 - 本次解除限售后 有限售条件流通股减少143,211,757股 无限售条件流通股增加143,211,757股 [11] - 解除限售后公司总股本保持不变 仍为2,069,106,449股 [11]

发行股份购买资产及限售股解禁基本情况 - 公司于2022年7月22日获中国证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金 总发行股份数为142,301,143股 其中向安徽皖维集团发行97,334,123股 向安徽安元创新风险投资基金发行26,220,791股 向王必昌发行24,975,380股 向其他自然人合计发行约32,770,849股 [1][2] - 限售股份性质为有限售条件流通股 自2022年9月9日完成登记后36个月内不得转让 本次解除限售涉及所有认购方 解禁股份总数143,211,757股 [2][3][8] - 配套募集资金向安徽皖维集团发行44,966,063股 募集金额不超过19,875万元 [2] 股东承诺履行及业绩补偿情况 - 皖维集团承诺通过发行股份购买资产取得的股份36个月内不得转让 募集配套资金股份同样锁定36个月 期间派生的红股及转增股份均遵守锁定期约定 [3][4][5] - 安元创投等13名股东承诺通过交易取得的股份36个月内不得转让 锁定期内因送红股或转增股本获得的股份同样受约束 [5] - 因标的公司皖维皕盛未达业绩承诺 2022-2024年累计实现扣非净利润11,584.51万元 仅完成承诺总额22,213.59万元的52.15% 业绩承诺人履行补偿义务 累计注销股份90,142,925股 [6] - 截至核查意见出具日 业绩补偿义务已全部履行完毕 股东不存在非经营性资金占用及违规担保情况 [7][8] 股本结构变化及流通安排 - 本次重大资产重组后公司总股本由2,159,249,374股变更为2,069,106,449股 主要因业绩补偿股份注销导致股本减少 [7][8] - 本次解禁后 限售流通股减少143,211,757股 无限售流通股相应增加同等数量 总股本保持不变 无限售流通股占比由93.08%提升至100% [8] - 安徽皖维集团持有97,334,123股 安徽安元创新风险投资基金持有26,220,791股 王必昌持有24,975,380股 其他自然人持有约32,770,849股 本次解禁股份全部可上市流通 [2][8]

股份发行与募集 - 公司向多主体发行股份购买资产，发行合计44,966,063股，募集配套资金不超19,875万元[4] 业绩承诺与补偿 - 皖维皕盛2022 - 2024年度净利润承诺分别不低于4,616.54万元、8,151.96万元和9,445.09万元[8] - 2022年度业绩承诺完成比例为94.02%，注销股份2,341,008股[9] - 2022 - 2023年累计业绩承诺完成率为49.55%，注销股份52,290,137股[9] - 2022 - 2024年累计业绩承诺完成率为52.15%，注销股份35,511,780股[9] - 业绩补偿股份注销数量累计为90,142,925股，均为限售股[10] 股份限售与流通 - 皖维集团交易实施完成18个月内不转让原持股，认购股份36个月内不得转让[6] - 其他认购方认购股份36个月内不得转让[8] - 本次解除限售股东为交易所有认购方，涉及剩余限售股143,211,757股[5] - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年9月9日[14] - 本次解除限售股份数量为143,211,757股，占公司总股本的6.9214%[15] - 本次解除股份限售的股东人数为14名，证券账户总数为14户[16] - 安徽皖维集团有限责任公司本次解除限售数量为95726232股[17] - 安徽安元创新风险投资基金有限公司本次解除限售数量为13674450股[17] - 王必昌本次解除限售数量为13024930股[17] - 鲁汉明本次解除限售数量为6857013股[17] - 限售流通股本次变动数量为 - 143211757股，变动后比例为 - [18] - 无限售流通股本次变动数量为 + 143211757股，变动后比例为100.00%[18] 股本变动 - 公司总股本由2159249374股变为2069106449股[12]

股份发行 - 本次非公开发行股票上市股数为143,211,757股，2025年9月9日上市流通[2] - 向安徽皖维集团等发行股份购买资产，向皖维集团发行97,334,123股[3] - 向皖维集团发行股份募集配套资金不超19,875万元，发行44,966,063股[5] - 发行股份购买资产新增股份188,388,619股，募集配套资金新增44,966,063股[5] 股本变动 - 重大资产重组后公司总股本由2,159,249,374股变为2,069,106,449股[7] 业绩承诺 - 皖维皕盛2022 - 2024年度净利润承诺分别不低于4,616.54万元、8,151.96万元和9,445.09万元[12] - 2022年度业绩承诺完成比例为94.02%，注销股份2,341,008股[12] - 2022 - 2023年累计业绩承诺完成率为49.55%，注销股份52,290,137股[12] - 2022 - 2024年累计业绩承诺完成率为52.15%，注销股份35,511,780股[12] 股份限售 - 股份认购方认购股份自2022年9月9日起36个月内不得转让[6] - 本次解除限售股份数量为143,211,757股，占总股本6.92%，9月9日可流通[17] - 皖维集团等股东限售股本次全部上市流通[18] - 变动前有限售流通股143,211,757股，变动后为0股[20] - 变动前无限售流通股1,925,894,692股，变动后为2,069,106,449股[20] 其他 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合规定[16] - 公司业绩补偿义务已全部履行完毕[16]

业绩补偿背景 - 皖维高新全资子公司皖维皕盛未实现2024年度累计承诺业绩 触发业绩补偿条款 补偿义务人包括皖维集团、安元创投等14方 [1] - 公司以1元总价回购补偿义务人合计持有的35,511,780股有限售条件流通股 占回购前总股本1.69% 并予以注销 [1] 回购审批与方案 - 公司于2025年3月17日召开董事会和监事会 4月11日召开年度股东大会 审议通过业绩补偿及回购注销议案 [3] - 业绩补偿期间为2022-2024会计年度 补偿依据为标的公司扣除非经常性损益后的净利润数 [4] - 补偿金额计算公式为：(累积承诺净利润-累积实现净利润)÷承诺期总承诺净利润×交易对价-累积已补偿金额 [6] - 补偿股份数按补偿金额除以发行价格计算 不足一股按一股计算 [7] 业绩实现情况 - 皖维皕盛2024年净利润5,101.92万元 扣非净利润5,257.77万元 [9] - 2022-2024年累计扣非净利润11,584.51万元 累计业绩承诺完成率仅52.15% 未达承诺目标 [9] 历史补偿执行 - 2022年业绩未实现 公司于2023年回购注销2,341,008股补偿股份 并收回现金分红351,151.20元 [10][11] - 2023年业绩未实现 公司于2024年回购注销52,290,137股补偿股份 并收回现金分红2,614,506.85元 [12] 本次回购实施 - 2024年业绩补偿股份数量为35,511,780股 于2025年9月2日过户至公司回购专用证券账户 [2][15] - 补偿方需返还2024年度税后分红收益 公司2024年度分红方案为每10股派0.6元 [13] 股本变动影响 - 回购注销后公司总股本从2,104,618,229股减至2,069,106,449股 注册资本同步变更 [2] - 本次回购注销不会对财务状况、经营成果产生重大影响 不会导致控股股东变化 [18]

回购注销 - 公司以1元总价回购补偿义务人35,511,780股股份，占回购前总股本1.69%[1] - 2025年9月2日，35,511,780股业绩补偿股份过户至公司回购专用证券账户[2] - 本次回购注销完成后，公司总股本由2,104,618,229股变更为2,069,106,449股，注册资本相应变更[2] - 2024年2月23日，2341008股补偿股份过户并完成回购注销，公司收到对应2022年度现金分红款351151.20元[11] - 2024年10月29日，52290137股补偿股份过户并完成回购注销，公司收到对应2023年度现金分红款2614506.85元[12] - 2025年9月3日，公司注销所回购股份并办理工商变更登记[17] - 回购注销后，有限售条件流通股变为143211757股，占比6.92%，股份总数变为2069106449股[19] 业绩承诺 - 2022 - 2024年标的公司承诺净利润分别为4,616.54万元、8,151.96万元、9,445.09万元[8] - 皖维集团补偿比例为51.67%，其他补偿义务人合计100%[8] - 2024年度皖维皕盛净利润为5,101.92万元，扣非后净利润为5,257.77万元[10] - 2022 - 2024年皖维皕盛累计实现扣非后净利润11,584.51万元，累计业绩承诺完成率为52.15%[10] - 2024年业绩应补偿金额为14985.97万元[12] - 各业绩承诺方2024年应补偿股份数合计35511780股，补偿金额合计149859690.03元[13] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以2024年12月31日总股本2104618229股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[13] 影响说明 - 本次回购注销事项对公司财务、经营和股权无重大影响，不导致控股股东变化，股权分布仍具备上市条件[19]

板块整体表现 - 化学纤维板块当日下跌2.72% 领跌个股为皖维高新（-5.19%）[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块内出现明显分化 海腊科技上涨3.91%而皖维高新下跌5.19%[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：海腊科技（+3.91%至40.94元） 吉林碳谷（+3.01%至15.41元） 海利得（+1.30%至6.22元）[1] - 跌幅前三个股：皖维高新（-5.19%至5.12元） 同益中（-5.08%至19.63元） 苏州龙杰（-5.02%至15.13元）[2] - 成交额最大个股：华西股份成交10.04亿元 皖维高新成交3.82亿元 海利得成交3.15亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出4.33亿元 游资净流入2.01亿元 散户净流入2.32亿元[2] - 主力资金净流入前三：皖维高新（2022.89万元） 汇隆新材（526.85万元） 优彩资源（119.98万元）[3] - 主力资金净流出前三：恒天海龙（-1034.61万元） 新凤鸣（-913.74万元） 三房巷（-613.35万元）[3] 成交活跃度 - 成交量最大个股：华西股份（121.39万手） 吉林化纤（77.63万手） 皖维高新（73.86万手）[1][2] - 成交额超3亿元个股共7只 包括华西股份（10.04亿元） 华峰化学（3.76亿元） 皖维高新（3.82亿元）[2][3] - 换手率较高个股：华西股份（121.39万手） 吉林化纤（77.63万手） 皖维高新（73.86万手）[1][2]

威胜信息 - 8月中标4个项目 金额合计8553.77万元 占公司2024年度营业总收入的3.12% [1] 龙旗科技 - 股东苏州顺为拟减持不超过1919.16万股 即不超过公司总股本的4.09% [1] 国药现代 - 全资子公司获得注射用尼可地尔药品注册证书 主要用于治疗不稳定型心绞痛 [3] 上汽集团 - 8月整车销量36.34万辆 同比增长41.04% 其中新能源汽车销量12.98万辆 同比增长49.89% [5] 顾家家居 - 拟投资11.24亿元建设印尼自建基地项目 计划于2025年三季度启动 总体建设周期为4年 [6] 三星医疗 - 子公司签订埃及智能表项目合同 金额总计5880万美元 约合4.19亿元 [7][8] 朗博科技 - 拟每股现金红利为0.09元 股权登记日为2025年9月8日 [10] 北汽蓝谷 - 子公司8月销量13530辆 同比增长3.47% 本年累计销量90962辆 同比增长74.70% [12] 祥和实业 - 签订4亿元铁路扣件系统零部件买卖合同 涉及新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段等项目 [13] 恒瑞医药 - 子公司HRS9531注射液上市许可申请获受理 用于肥胖或超重成人的长期体重管理 [14] 华鲁恒升 - 部分生产装置停车检修已完成 恢复正常生产 [16] 上海医药 - 盐酸维拉帕米注射液通过仿制药一致性评价 用于快速阵发性室上性心动过速的转复 [18] 上海建工 - 债务融资工具获准注册 注册额度2年内有效 [20] 康力电梯 - 终止出售全资子公司广东康力电梯有限公司的全部股权 交易金额为3.43亿元 [21] 时代万恒 - 聘任李志聪为副总经理 任期三年 [22] 汉马科技 - 8月货车销量1051辆 同比增长58.05% 其中电动中重卡销量943辆 同比增长114.81% [24] 温州宏丰 - 子公司获得实用新型专利证书 专利名称为一种用于防止铜箔表面带液的伺服调节装置 [26] 一彬科技 - 获得新能源车企项目定点 预计全生命周期总销售金额约为2.43亿元 预计2026年第一季度量产 [28] 星环科技 - H股发行备案申请材料获中国证监会接收 [30] 微芯生物 - 副总经理张丽滨辞职 [31] 众鑫股份 - 非独立董事宋锐辞职 [32] 长城军工 - 副董事长高申保辞职 [34][35] 九强生物 - 获4项发明专利证书 涉及偶联物的制备方法及在检测试剂中的用途 [36] 美农生物 - 全资子公司变更注册地址 [37] 旷达科技 - 筹划控制权变更 股票停牌 控股股东拟转让26%-29%的股份给某国有控股企业 [38] 华润双鹤 - 全资子公司氯化钾注射液药品补充申请获批准 用于治疗和预防低钾血症 [40] 皖维高新 - 间接控股股东拟发生变更 控股股东正在筹划与其他省属企业集团的重组事项 [42] 创新新材 - 山东创新集团等持股比例从54.11%减少至49.81% 减少4.29% [43] 申联生物 - UB-221注射液II期临床研究已完成全部145例受试者入组 [44] 迈威生物 - 两款地舒单抗注射液获得巴基斯坦上市许可 9MW0311用于治疗绝经后妇女骨质疏松症 9MW0321用于治疗骨巨细胞瘤 [45] - 9MW3811注射液临床试验申请获受理 用于病理性瘢痕适应症 [47] - 重新递交H股发行并上市的申请 [49] 远达环保 - 拟购买长洲水电64.93%股权 并计划募集配套资金总额不超过50亿元 [50] 茂化实华 - 向银行申请不超过1亿元综合授信额度 授信期限不超过三年 [50] - 拟定增募资不超过5.32亿元 用于补充流动资金 [52] 华虹公司 - 拟购买华力微97.5%股权并募集配套资金 股票复牌 [54] 福田汽车 - 获得3482.8万元政府补助资金 占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的43.24% [55] 欧林生物 - 拟收购控股子公司新诺明生物15%股权 [56] 高能环境 - 实控人拟减持不超过4569.7万股公司股份 不超过公司总股本的3% [56] 华新水泥 - 筹划境外子公司分拆上市 [57] 军信股份 - 孙公司签订固废科技处置发电项目投资协议 规划生活垃圾处理规模不少于2000吨/日 预计投资不少于1450亿坚戈 约合2.8亿美元 [58] 东芯股份 - 拟2.11亿元向上海砺算增资 增资完成后将持有上海砺算约35.87%的股权 [59] 美凯龙 - 副总经理车国兴辞任 [60] 隆平高科 - 非独立董事张坚辞职 [61] 沪电股份 - 高管拟减持不超过16.04万股公司股份 占公司目前总股本的比例约0.0083% [62] 藏格矿业 - 拟每10股派发现金红利10元 合计拟派发现金红利15.69亿元 [64] 盛视科技 - 取得多项授予发明专利权通知书 涉及五项发明专利 [66] 金埔园林 - 股东金麟合伙减持167.63万股公司股份 减持比例为0.9113% [67][68] 麦克奥迪 - 麦克奥迪控股有限公司增持后持有公司股份7761.16万股 占公司总股本的比例为15% [68] 钢研纳克 - 公司基本面近期未发生重大变化 [69] 中国稀土 - 不存在应披露而未披露的重大事项 [71]

公司重组事项 - 控股股东皖维集团拟与其他省属企业集团筹划重组 可能导致公司间接控股股东变更及持股变动 但实际控制人不变更[1] - 重组事项尚处于筹划阶段 需履行程序并获得有关主管部门批准 具有不确定性[1] - 重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响[1] 信息披露安排 - 公司于2025年8月30日接到控股股东通知 并于2025年9月1日发布公告[1][3] - 公司将严格按照信息披露要求 持续关注进展并及时履行信息披露义务[1] - 公告旨在保证信息及时公平披露 维护投资者利益[1]

公司重组事项 - 控股股东安徽皖维集团有限责任公司拟与其他省属企业集团筹划重组事项 预计2025年8月30日实施 [1] - 重组可能导致公司间接控股股东变更及皖维集团持股变动 但实际控制人不会发生变更 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：化工行业占比61.32% 新材料行业占比22.99% 建材行业占比7.75% 化纤行业占比4.1% 其他业务占比3.84% [1] - 当前市值108亿元 收盘价5.15元 [1] 行业分布 - 主营业务以化工行业为主导 占比超六成 [1] - 新材料行业为第二大收入来源 占比近23% [1] - 建材与化纤行业合计贡献约12%收入 [1]