安徽皖维高新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二 0 二五年十月 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息、内幕信息知情人及其范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 6 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 | 9 | | 第五章 | 责任追究 | 11 | | 第六章 | 附则 | 11 | | 附表一 | 安徽皖维高新材料股份有限公司内幕信息知情人档案 | 12 | | 附表二 | 安徽皖维高新材料股份有限公司重大事项进程备忘录 | 13 | 2 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司(简称"公司") 的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公 司信息披露事务管 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[6] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形可触发临时股东会召开[7] 股东会通知 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会应于会议召开15日前公告通知[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 董事选举 - 董事候选人可由上一届董事会提名，持有公司有表决权股份10%以上的股东或股东代理人联名提名的人员也可作为候选人[28] - 股东会选举董事时，根据规定或决议可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[28] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[33] 其他事项 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[33] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[34] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为永久[37]

安徽皖维高新材料股份有限公司 内部审计工作管理规定 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，规范公司内部审计工 作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，根据《中华人民共和国审计法》《安徽省内部审计办法》和国 家有关法律法规，参照《安徽省省属企业内部审计管理暂行办法》， 结合公司实际情况，制定本规定。 第六条 公司设立内部审计部门，配备专职工作人员，建立健全 内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化公司内部监督 和风险控制。 第七条 内部审计人员应具备良好的政治素质，具有较高的审计、 会计业务水平和必要的经济、法律、工程、信息技术等专业知识。 第八条 公司内部审计部门对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查，对公司董事会负责，向董事会审 计委员会报告工作;内部审计部门在监督检查过程中，应当接受公司 审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重大问题或线索，应 当立即向审计委员会直接报告。 第三章 内部审计机构主要职责 第九条 根据国家有关规定，公司内部审计部门应履行以下主要 职责: (一)制定公司内部审计工作制度，编制公司年度内部审计工作计 ...

业绩补偿与股本变更 - 2025年9月3日公司完成2024年度业绩补偿股份回购注销，回购股份35,511,780股，占回购前总股本2.42%[1] - 回购注销后公司总股本由2,104,618,229股变更为2,069,106,449股[1] - 回购注销后公司注册资本由2,104,618,229元变更为2,069,106,449元[1] 公司章程修订 - 修订后《公司章程》第一条增加维护职工合法权益及发挥党委领导核心和政治核心作用相关内容[4] - 修订后《公司章程》第六条公司注册资本为人民币206,910.6449万元[4] - 修订后《公司章程》第二十条公司股份总数为206,910.6449万股[4] 股份交易与股东权益 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让本公司同一类别股份不得超总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求说明目的[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] 会议相关规定 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[13] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[21] 制度修订与制定 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 公司拟制定《安徽皖维高新材料股份有限公司市值管理制度》[26] - 公司拟修订《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》等23项管理制度[26]

该事项尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议。在公司股东会审议通过 之前，监事会及监事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职 责，确保公司的正常运作。 三、影响分析 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营及财务状况等构成重大不利 影响。 特此公告。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-060 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合安徽皖 维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟取消监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、相关决策情况 公司九届十五次董事 ...

增发进程 - 2025年1月20日，公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2025年3月17日，公司召开董事会审议通过修订发行预案及相关文件的议案[2] 增发终止 - 因皖维集团战略重组等因素，公司2025年10月23日决定终止增发[4][5][6] 影响说明 - 终止增发对公司经营和股东利益无重大不利影响[8]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-062 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 10 月 23 日召开九届十五次董事会，审议通过了《关于增补独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 2025 年 10 月 16 日，公司收到独立董事戴新民先生、尤佳女士、 崔鹏先生的书面辞职报告。其中，戴新民先生、尤佳女士连续担任公 司独立董事任职时间即将 6 年届满，崔鹏先生连续担任公司独立董事 任职时间约 5 年，为保持独立董事任期的一致性，崔鹏先生申请提前 离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 关于独立董事任职期限的规定，戴新民先生申请辞去公司独立董事及 董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，尤佳女士 申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员、提名委员会委员的职务，崔鹏先生申请辞去公司独立董事及 提名委员会召 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-066 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 总经理、财务负责人：孙先武 先生 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-063 安徽皖维高新材料股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽皖维高新材料股份有限公司董事会，现提名曹崇延女士、 张大林先生和汪峰先生为安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖维高新材料股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽皖维高新材料 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会 ...

产品产量 - 聚乙烯醇（PVA）产量230,918.85吨，同比增29.74%[2] - 醋酸乙烯产量243,321.82吨，同比增80.43%[2] - 水泥产量1,662,308.95吨，同比降0.43%[2] - 熟料产量1,963,902.03吨，同比增8.48%[2] - 高强高模PVA纤维产量13,198.68吨，同比降23.82%[2] 产品销量 - 聚乙烯醇（PVA）销量192,787.13吨，同比增27.54%[2] - 醋酸乙烯销量56,476.06吨，同比增23.72%[2] - 水泥销量1,679,268.10吨，同比降10.38%[2] - 熟料销量589,590.50吨，同比增16.15%[2] - 高强高模PVA纤维销量15,330.21吨，同比增4.39%[2] 产品营收 - 聚乙烯醇（PVA）营收195,663.35万元，同比增19.71%[2] - 醋酸乙烯营收28,741.18万元，同比增9.41%[2] - 水泥营收32,402.53万元，同比降16.65%[2] - 熟料营收11,838.46万元，同比增21.45%[2] - 高强高模PVA纤维营收24,040.09万元，同比增0.24%[2] 产品均价 - 2025年1 - 9月聚乙烯醇（PVA）月均价10,149.19元/吨，较2024年同期降6.14%[4] - 2025年1 - 9月醋酸乙烯月均价5,089.09元/吨，较2024年同期降11.57%[4] - 2025年煤炭1 - 9月均价526.01元/吨，较2024年同期降20.58%[5] - 2025年醋酸乙烯1 - 9月均价5,297.95元/吨，较2024年同期降7.43%[5] - 2025年电力1 - 9月均价0.425元/吨，较2024年同期降3.49%[5]