公司治理修订 - 公司拟对《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款进行修订，以提升规范运作水平和完善公司治理结构 [1] - 修订内容包括将"股东大会"统一改为"股东会"，"关联方"改为"关联人" [2] - 该修订议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 2025年第二次临时股东会安排 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集 [4] - 会议将于2025年9月5日14:30在公司研发中心6楼百人会议室召开 [4] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4][5] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [5] - 所有议案均对中小投资者单独计票 [6] 2025年半年度经营数据 - 公司披露了2025年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 [16] - 公布了主要产品和原材料的价格波动情况，数据以元/吨（不含税）为单位 [17][18] - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [18] 2025年半年度业绩说明会 - 公司将于2025年8月19日15:00-16:00举行半年度业绩说明会 [19] - 说明会通过进门财经平台以电话会议形式召开 [20] - 参会人员包括总经理兼财务总监孙先武和董事会秘书史方圆 [21] - 投资者可通过电脑端或电话方式参与会议 [21]

公司战略布局 - 公司拟投资100亿元在江苏滨海建设乙烯法功能性聚乙烯醇树脂生产基地，分两期建设，一期项目为20万吨/年乙烯法PVA树脂，配套36万吨/年醋酸乙烯和30万吨醋酸甲酯装置 [8][37][45] - 通过合资成立江苏皖维新材料公司（注册资本10亿元，持股80%）作为项目实施主体，协同地方政府资源 [8][37][41] - 项目定位高端化，目标替代进口并拓展液晶显示、汽车制造等高端应用领域 [9][43][48] 行业竞争格局 - 中国是全球最大PVA生产国（产能110万吨）和出口国，2024年出口量达21.02万吨（同比+14.3%）[5][34] - 行业面临同质化竞争加剧，上游原料企业加速向下游延伸，威胁公司龙头地位 [6][35] - 乙烯法PVA因成本下降（乙烯产能扩张）和性能优势成为行业主流趋势 [7][36] 新能源与绿色转型 - 投资5537.87万元建设18.56MWp分布式光伏项目，预计年减碳15,839.47吨，回收期5-6年 [10][57][60] - 利用国家绿电直连政策，实现厂房屋顶资源高效利用 [10][56] - 光伏电站设计寿命25年，将形成长期成本优势 [57][61] 产能优化调整 - 将内蒙古6000吨PVA水溶纤维项目变更为高性能纤维产线，总投资增至1.98亿元，应对市场需求变化 [12][68][72] - 新方案采用湿法纺丝工艺升级，就近采购蒙维科技原料降低运输成本 [14][70] - 高性能纤维可提升混凝土韧性，契合建材高端化需求 [14][74] 资产与资金管理 - 处置43.43kg闲置贵金属喷丝板资产，评估价值2433.63万元 [16] - 为全资子公司广西皖维提供1亿元贷款担保，实际年利率1.11% [17][79] - 设立皖维兴业物资公司（注册资本2800万元）实现集中采购降本 [18][91][93] 公司治理 - 修订关联交易与资金往来管理办法以符合最新监管要求 [19][29] - 董事会全票通过所有议案，包括半年度报告及重大投资事项 [3][4][26]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年9月5日14点30分，地点为公司研发中心6楼百人会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月5日，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会议案为非累积投票议案，已通过公司九届十四次董事会和九届九次监事会审议 [3] - 议案全文将在股东会召开前披露于上海证券交易所网站，所有议案对中小投资者单独计票 [3] - 涉及融资融券、转融通等业务的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册的A股股东（代码600063）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师需出席会议 [4][5] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，自然人股东需持身份证、持股凭证等 [5] - 登记时间为2025年9月4日全天，地点为公司研发中心6楼证券部办公室 [5] - 会议联系人费莉莎，联系电话0551-82189294，传真0551-82189447 [6] 其他事项 - 股东现场会议差旅及食宿费用自理 [6] - 授权委托书需明确"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [8]

资产处置申请 - 皖维高新申请对闲置纺丝用黄铂金喷丝板进行价值评估 总重量43.441Kg 其中黄金占比70% 铂金占比30% [1] - 该批物资存放于大维分厂和保安部保险柜 因工艺变更多年前已停用 [1] - 经财务部等四部门联合盘存 按当前市价预估总价值超2000万元 [1] 处置流程 - 财务部牵头组织价值评估 设备部将根据评估结果提请公司决策处置 [1] - 大维分厂拟保留少量喷丝板用于生产试验 需另行发起使用流程 [1] - 申请已获设备计量部 财务部及公司高管三级审批通过 [1] 审批记录 - 部门审核人吴霖 向学毅于2025-02-26 09:57完成审核 [1] - 高管孙先武于同日10:07完成最终审批 [1] - 财务部黄敬 设备部郑伟等办理人确认阅办 [1]

对外投资概述 - 公司拟出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"并投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目，总投资343,220万元[1] - 江苏皖维注册资本10亿元，公司出资8亿元持股80%，滨海县沿海投资发展有限公司出资2亿元持股20%[1] - 项目分两期建设，一期为20万吨/年乙烯法PVA树脂及配套36万吨/年醋酸乙烯、30万吨醋酸甲酯装置[3] 行业背景与战略动机 - 中国是全球最大PVA生产国（产能110万吨）和出口国（2024年出口21.02万吨，同比+14.3%），但行业面临同质化竞争加剧[1] - 乙烯法PVA因原料成本下降（乙烯价格大幅降低）、品质优越及低碳特性成为行业主流趋势，沿海地区具备原料、能源和物流优势[2] - 公司通过该项目可巩固行业龙头地位，实现高端化、绿色化转型，应对"内忧外患"的竞争环境[1] 项目具体规划 - 总体规划投资100亿元占地1000亩，一期投资36亿元建设20万吨PVA及配套装置，二期投资64亿元扩建20万吨PVA及下游产业链[8] - 项目选址江苏滨海经济开发区，享受8万元/亩土地挂牌价及"七通一平"基础设施支持[9] - 合资公司将独立运营项目，资金除注册资本外通过自筹解决[3] 技术与市场优势 - 乙烯法PVA适用于液晶显示、汽车制造、膜材料等高端领域，有望实现进口替代[8] - 沿海区位优势显著：风光绿电资源丰富、液体化学品海运成本低、国内外市场辐射能力强[2] - 项目工艺技术自主可控，符合国家产业政策导向，预计将提升国内PVA行业发展水平[8] 公司治理程序 - 董事会已全票通过议案（9票同意），尚需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 独立董事专门会议和董事会战略委员会已事前审议并支持该议案[4] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组[4] 财务与实施安排 - 合资公司需在协议签订30日内完成注册，并按比例到账注册资本金[8] - 一期项目计划取得施工许可后24个月内建成投产，二期将视情况适时启动[8] - 项目建成后将丰富公司产品结构，培育新利润增长点，增强国际市场竞争力[10]

投资概述 - 公司拟投资5537.87万元建设分布式光伏发电项目，利用巢湖本部厂房、仓库等顶部平台资源 [1] - 项目符合国家《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》政策方向，采用"绿电直连"模式实现点对点供电 [1] - 项目总装机容量为直流侧18.56MWp、交流侧15.8MW，全部自发自用 [2][3] 项目细节 - 项目分四区域建设：汽车玻璃厂房(11.7MW)、皕盛公司2厂房及配套设施(2.38MW)、PVA光学膜厂房(1MW)、胶粉仓库及动力中心(0.72MW) [4] - 光伏电站设计运行寿命25年，行业平均投资回收期5-6年，预计年减排二氧化碳15839.47吨 [2][4] - 项目已获巢湖市发改委备案，总投资未超公司最近一期净资产10%，属董事会决策权限范围 [2] 经济效益 - 光伏绿电投入产出比高，长期经济效益显著，将成为公司新利润增长点 [2][4] - 项目可降低工业用电成本，叠加碳减排收益与政策补贴，具备较高可行性 [4] - 建成后有助于改善公司能源结构，提升品牌影响力，契合双碳战略与高质量发展要求 [4] 建设规划 - 项目通过优化设计、加强施工管理、降低运维成本等措施控制风险 [5] - 公司将通过电力市场交易和绿电碳交易市场获取足额收入 [5] - 项目不属于关联交易或重大资产重组行为，已获董事会全票通过 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月19日15:00-16:00通过进门财经平台以电话会议形式召开 [1] - 参会方式包括电脑端/手机端登录指定网址或APP搜索公司代码/名称 以及拨打境内外指定电话接入 [2] - 会议采用申请参会模式 需提前通过链接或扫描二维码预约 [2] 参会人员 - 公司总经理兼财务总监孙先武及董事会秘书史方圆将出席说明会 [2] 会议内容 - 重点解读2025年半年度经营成果及财务指标 [1] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1] 后续信息获取 - 说明会实录内容可通过进门财经平台回看 [3] 联系方式 - 投资者咨询联系人为董事会秘书史方圆 提供电话及邮箱沟通渠道 [2]

对外投资概述 - 公司拟投资2800万元人民币设立全资子公司安徽皖维兴业物资有限公司，主营物资集中采购和保供业务 [1][2] - 投资目的是优化资源配置，推进精细化管理，发挥集中采购优势，增强议价能力，降低采购成本，减少关联交易 [2] - 该投资事项已通过公司第九届十四次董事会审议，9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 投资金额未超过公司最近一期经审计净资产总额的10%，属于董事会决策权限范围 [2] 投资标的基本情况 - 子公司尚处于筹备阶段，具体信息以市场监督管理部门核准登记为准 [2] - 子公司经营范围包括化工产品销售、煤炭及制品销售、机械设备销售、金属材料销售等 [3][4] - 子公司将实行独立核算，专门承担物资采购业务 [4] 对外投资影响 - 设立子公司有助于发挥采购规模优势，培养专业人员，增强议价能力，降低采购成本 [4] - 符合公司发展战略及业务规划需要，有利于提高公司综合竞争力 [4] - 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [4] 公司现有采购管理 - 公司物资采购职能目前由本部物资供应部和各级子公司分散行使 [1] - 公司已建设完善"优质采"、"电子商城"等采购平台，满足采购合规与灵活性并重的需求 [1] - 公司已具备物资集中采购的条件和能力 [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司广西皖维生物质科技有限公司提供10,000万元连带责任担保，用于其日常经营和业务发展资金需求 [1] - 担保贷款为"工业贷"贴息贷款，期限1年，年利率2.11%，贴息后实际年利率为1.11% [1] - 本次担保不涉及反担保，且未超过被担保单位净资产及公司最近经审计净资产总额的30% [1] 被担保人基本情况 - 广西皖维生物质科技有限公司为公司全资子公司，成立于2003年12月29日，注册资本40,000万元人民币 [2] - 2024年度经审计财务数据显示：资产总额98,613.13万元，负债总额14,376.28万元，营业收入108,751.45万元，净利润1,374.26万元 [2] - 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 保证期间为主合同项下借款期限届满之次日起三年，或借款提前到期日之次日起三年 [3] - 担保范围包括借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [3] 董事会决策与累计担保情况 - 董事会全票通过担保议案（9票同意，0票反对，0票弃权） [3] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额为10,000万元，占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为1.18% [3] 担保必要性与合理性 - 担保行为基于子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略 [3] - 被担保人具备偿债能力，担保风险可控 [3]

主要产品经营数据 - 聚乙烯醇（PVA）产量152,71074吨，同比增长3317%，销量125,48636吨，同比增长2451%，收入133,30720万元，同比增长2458% [1] - 醋酸乙烯产量156,83375吨，同比增长9429%，销量37,09706吨，同比增长2653%，收入19,30248万元，同比增长824% [1] - 水泥产量995,27100吨，同比下滑476%，销量1,000,54722吨，同比下滑430%，收入20,41962万元，同比下滑596% [1] - 熟料产量1,300,65865吨，同比增长2216%，销量456,00949吨，同比增长10047%，收入9,54714万元，同比增长12563% [1] - PVA光学薄膜产量42049万㎡，同比增长5672%，销量43023万㎡，同比增长12058%，收入4,86464万元，同比增长10098% [1] 产品价格变动 - 聚乙烯醇（PVA）2025年上半年均价10,62324元/吨，同比微增006% [1] - 醋酸乙烯均价5,20324元/吨，同比下滑1446% [1] - 熟料均价20936元/吨，同比增长1255% [1] - PVA光学薄膜均价113,07068元/吨，同比下滑889% [1] - PVB中间膜均价20,51679元/吨，同比下滑1224% [1] 原材料价格变动 - 煤炭2025年上半年均价52944元/吨，同比下滑1663% [3] - 醋酸乙烯均价5,44507元/吨，同比下滑974% [3] - 电力均价0422元/度，同比下滑304% [3] 其他经营说明 - 熟料销量低于产量因部分产品用于水泥生产 [1] - VAE乳液销量低于产量因部分产品用于可再分散性胶粉生产 [1] - 报告期无其他重大生产经营事项 [3]