证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-13 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）2025 年本息兑付及摘牌公告 （一）债券名称：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一） （二）债券简称：23 发展 Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（以 下简称"本期债券"），将于 2025 年 3 月 24 日开始支付自 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日期间的最后一个年度利息和本期债券本 金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 债权登记日：2025 年 3 月 21 日 本息兑付日：202 ...

债券发行 - 2023年3月23日完成发行10亿元可续期公司债券（第一期）（品种一）[3] 债券条款 - 基础期限2年，每2个计息年度为重新定价周期[4] - 首个周期票面利率4.70%，后续调整为当期基准利率加初始利差再加300基点[5] - 首个周期计息期自2023年3月23日至2025年3月22日，每年3月23日付息[5] 兑付决策 - 2025年3月24日全额兑付，不行使续期选择权[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人88人[5] - 出席股东所持表决权股份总数677,509,841股，占比63.2058%[5] - 公司在任董事8人、监事4人及董事会秘书均出席会议[7][10] 选举情况 - 魏涛等董事、张新民等独立董事、张百平等监事选举得票及占比情况[7][8][11] - 5%以下股东对魏涛等议案同意票数及比例[12] 会议相关信息 - 股东大会2025年1月22日于北京五矿大厦召开[5] - 见证律师事务所为北京市安理律师事务所，律师为王勋非、栗瑞[13] - 律师见证结论为股东大会召集和召开程序合法有效[14]

股东大会信息 - 五矿发展2025年第一次临时股东大会于1月22日召开，现场9时30分开始，网络投票9时15分至15时[3][6] - 出席现场会议股东及代表3人，持表决权股份670,614,422股，占比62.5625%[8] - 现场和网络投票股东及代表共88人，持表决权股份677,509,841股，占比63.2058%[10] 议案投票结果 - 《选举公司董事议案》中，魏涛得票675,411,908，占比99.6903%；龙郁得票675,556,782，占比99.7117%等[14] - 《选举公司独立董事议案》中，张新民得票675,411,798，占比99.6903%；朱岩得票675,409,297，占比99.6899%等[15] - 《选举公司监事议案》中，张百平得票675,425,801，占比99.6923%；唐小金得票675,409,282，占比99.6899%等[17] 中小投资者投票 - 中小投资者对魏涛议案得票4,806,986，占比69.6168%；对龙郁议案得票4,951,860，占比71.7149%等[18] 会议相关决议 - 公司第九届董事会第三十次会议1月6日召开，通过召开本次股东大会决议[5] - 公司董事会1月7日刊登召开本次股东大会通知，距会议召开不少于15日[5] 召集人情况 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效[12]

公司治理 - 2025年1月22日召开第十届董事会第一次会议，8名董事全出席[3] - 选举魏涛为董事长，代行总经理职责[4] - 选举董事会各专门委员会委员[5] 人事任免 - 聘任周建锋、张旭、李辉为副总经理，谭巍为财务总监[5] 制度修订 - 修订多项制度并转为正式制度，通过风险管理报告[7]

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-08 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决 监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。根据《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等相关规定，全体监事共同推举张百平先生召集和主持 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2025-10）。 特此公告。 五矿发展股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十三日 《关 ...

2025年第一次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月二十二日 1 五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2025年1月17日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年1月7 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2025年1月20日前向大会会务组登记并提供发 言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言 内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本 次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益 的提问，会议主持人或其 ...

会议相关 - 第九届董事会第三十次会议于2025年1月6日通讯召开，8名董事参与表决[2] - 同意2025年1月22日以现场与网络投票结合开第一次临时股东大会[4] 候选人相关 - 董事会提出第十届董事候选人5名、独立董事候选人3名提交审议[3][4] - 5位董事候选人截至目前未持有公司股份[8][9] - 3位独立董事候选人截至目前未持有公司股份[11][12][14]

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与 表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。本次会议由公司监事何小丽 女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-04 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 《关于公司监事会换届的议案》 公司第九届监事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份 有限公司的建议，监事会提出第十届监事会监事候选人名单：推荐张 百平先生、唐小金先生、宁红岩先生为公司股东代表监事候选人，并 按法 ...

股东大会信息 - 五矿发展2024年第三次临时股东大会于12月25日召开，12月10日刊登通知[3][5] - 出席现场会议股东及代表4人，持股670,644,422股，占比62.5653%[9] - 现场和网络投票股东及代表共271人，持股680,942,527股，占比63.5260%[11] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票678,578,480，比例99.6528%[15] - 《关于开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》同意票678,139,780，比例99.5884%[16] - 《关于为子公司融资综合授信提供担保的议案》同意票678,032,590，比例99.5726%[17] - 《关于为子公司使用财务公司融资授信担保的议案》同意票7,320,158，比例71.0170%[19] - 《关于为子公司开展期货交割库业务担保的议案》同意票678,052,980，比例99.5756%[20]