二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-009 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立 履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴吉林，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾任江西省宜春市财 政局科员、深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信 有限公司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展 有限公司董事长。现任深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）主任会计师、朸 浚国际控股有限公司（01355.HK）独立董事、吉林利源精制股份有限公司独立 董事、本公 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-014 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-013 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易事项是基于公司日常生产经营所需，有利于充分利用关 联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，有利于公司日 常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要 业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司及中小股东 利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，本次日常关联 交易无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项已经公司董事会 ...

黄山旅游发展股份有限公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规、部门规章、规范性文件以及《黄山旅游发展股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的常设执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，执行股东大会的 决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，分管董事会办公室，对董事会负责。 董事会办公室在董事会秘书领导下处理董事会的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录以及会议决议、纪要的 起草工作等董事会日常事务，并保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与权责 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-011 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.209 元（含税），B 股折算成美 元派发。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公 司 2 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-010 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营 发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的 ...

公司基本信息 - 公司名称为黄山旅游发展股份有限公司，简称黄山旅游[11] - 公司法定代表人为章德辉[12] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为19.29亿元，同比增长141.21%；归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比增长554.68%[13] - 公司总资产为565.43亿元，同比增长8.52%；归属于上市公司股东的净资产为44.86亿元，同比增长9.82%[13] - 公司2023年度营业收入增长主要受国内经济和旅游市场逐步恢复的影响，进山人数同比增长227.48%[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润增加，主要受国内经济和旅游市场逐步恢复的影响，进山人数同比增长227.48%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额增加，主要受营业收入增加的影响[14] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益增加，主要受国内经济和旅游市场逐步恢复的影响，进山人数同比增长227.48%[14] - 公司2023年度加权平均净资产收益率增加，主要受国内经济和旅游市场逐步恢复的影响，进山人数同比增长227.48%[14] 公司业务范围 - 公司景区业务主要包括黄山景区、花山谜窟景区及太平湖景区，提供旅游观光和休闲度假服务[23] - 公司索道及缆车业务拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道和西海观光缆车，提供客运观光服务[23] - 公司酒店业务拥有多家酒店，包括黄山景区内的北海宾馆、狮林大酒店等，以及黄山景区外的汤泉大酒店、黄山昱城皇冠假日酒店等[24] - 公司徽菜业务以“徽商的厨房、家乡的味道”为发展定位，在全国多地开设连锁主题餐饮门店[24] - 公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、定制游、会展服务和疗休养等方面，旗下黄山市中国旅行社有限公司连续多年荣获“全国百强旅行社”[24] - 公司智慧旅游业务主要涵盖黄山旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和活动策划等，旨在打造“目的地新旅游新生活”一站式新服务平台[24] 公司发展战略 - 公司按照“山水村窟”及“旅游+”发展战略，紧紧围绕“传统业务横向扩张、新兴业务纵向拓展”两大路径，全面落实年初工作部署，稳步推进各项对外投资工作[45] - 公司将全力推进全域布局，深入实施黄山景区旅游供给侧改革，加快推进北海宾馆环境整治改造项目[57] - 公司将全力推进动能蓄积，加快推进汤泉大酒店改造项目，持续推进核心景区游步道、旅游厕所等基础设施改造建设[58] - 公司将加快贯彻落实“走下山、走出去”“旅游+”和“山水村窟”发展战略，力争实现旅游全产业链、全域化运营[60] - 公司将围绕“山水村窟”和“旅游+”发展战略，加快实现从项目储备向落地运营转变，构建以“旅游目的地”为竞争优势的资源布局[60] 公司股东信息 - 公司前十名股东中，黄山旅游集团有限公司持有296,595,750股，占比40.66%；香港中央结算有限公司持有6,219,354股，占比0.85%；辽宁方大集团实业有限公司持有5,350,309股，占比0.73%[154] - 公司前十名股东中，本报告期新增的股东包括香港中央结算有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、中国工商银行、中国银行、袁赛男；退出的股东包括杨廷栋、兴业银行、UBS AG、中国建设银行[156] 公司社会责任 - 公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴工作[133] - 公司持续对口联系服务歙县郑村镇棠樾村乡村振兴工作，共计帮扶26户，捐出物资合计约5万元，为农户送上生活用品、慰问品，并捐赠100余组分类垃圾桶，助力棠樾村乡风文明建设[134] - 公司积极搭建旅游直播平台，开展矩阵化联动式直播活动，帮助农户通过电商直播平台拓宽农产品线上线下销售渠道，助力农产品销售和农民增收[134] 公司财务管理 - 公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品[143] - 公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品[144] - 公司向特定对象发行股票，投入金额占53.29%[147] - 公司向特定对象发行股票，投入金额占24.33%[148] - 公司向特定对象发行股票，投入金额占100.00%[148]

黄山旅游发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，保护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、部门规 章、规范性文件以及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他 职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会不设下属机构，由监事会主席负责处理监事会日常事务。监 事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务， 并保管监事会印章。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名 公司职工代表。 监事会设主席 1 ...