证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-018 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年年度利润分配预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合公司实际情 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-017 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润315,009,002.14元[3] - 2024年末母公司报表期末未分配利润3,565,954,559.00元[3] 利润分配 - 拟每10股派1.72元，派现125,453,263.68元[3] - 2024年现金分红占净利润比例39.83%[3] - 近三年累计现金分红277,893,566.64元[6] - 近三年平均净利润202,502,166.48元[6] - 2024年现金分红比例137.23%[6] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过2024年利润分配预案[6] - 监事会同意该预案[8] - 预案尚需股东大会审议[4]

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 " | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 128 | 目 录 审计报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2025]230Z1419 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黄山旅游发展股份有限公司(以 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1418 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 · ： 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1418 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"黄山旅游"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是黄山 旅游公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

募集资金情况 - 2015年募资总额49806.75万元，净额48866.13万元于8月到位[2] - 2024年募投项目直接投入6141.32万元，累计32180.82万元[3] - 2024年用闲置资金买理财本金43000万元年末收回[3] - 截至2024年末专户余额23794.26万元，收益7119.20万元，手续费10.25万元[4] 项目投入与效益 - 玉屏索道改造累计投入12000万元，进度100%，2024年效益13718.29万元[9] - 北海宾馆改造累计投入13480.82万元，进度44.69%，预计2025年9月完工[9] - 偿还银行贷款累计投入6700万元，进度100%[9] - 全部项目累计投入32180.82万元，进度65.86%[9]

（一）出席董事会、股东大会及表决情况 1 / 5 黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高舜礼-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高舜礼，硕士学历。曾任原国家旅游局政策法规司处长、副司长，综合 协调司副司长，中国旅游报报社党委书记、社长、总编辑，本公司独立董事。曾 被有关机构评为"2020 中国国家旅游独立思想者"、"中国长城旅游 3 ...

公司治理 - 2024年5月31日公司董事会换届选举[1] - 2024年完成第九届董事会换届选举并提名高级管理人员[17] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[14] 关联交易 - 2024年除已公告关联交易外无其他应披露未披露关联交易[10] 独立董事履职 - 独立董事2024年各会议出席率100%[4][5] - 2024年审查董高履职及薪酬，认为合理[18] - 2024年为公司发展建言献策[19]

公司治理 - 公司董事会于2024年5月31日换届选举[1] - 2024年度依法定程序选举董事长，聘任高级管理人员[19] 独立董事履职 - 独立董事2024年出席董事会、审计委员会会议均无委托出席[3][5] - 2025年将坚持独立客观判断并加强沟通提升履职能力[22] 信息披露与审计 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] - 第九届董事会审计委员会提议启动选聘2025年度审计机构工作[16] 合规情况 - 2024年度无应披露未披露关联交易等多项合规事项[11][12][13][18]

公司治理 - 2024年5月31日公司董事会换届选举[1] - 2024年依法选举董事长、聘任高级管理人员[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议并均投赞成票[4][5] - 2025年将加强沟通、提升履职并提建议[21] 信息披露与合规 - 2024年按时披露半年和三季度报告[14] - 2024年无应披露未披露关联交易及承诺变更[11][13] 审计相关 - 2024年审计委员会提议选聘2025年度审计机构[15]