第一条 为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组 织和行为，保证股东大会依法行使职权，保护公司和全体股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《黄山旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 黄山旅游发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 （五）监事会提议召开时； （六）法律法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

经核查独立董事高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 黄山旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 黄山旅游发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高舜礼先生、吴吉林先生、 丁重阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，采取 审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资 金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定和要求，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-2 ...

公司业绩 - 公司预计2023-2025年营收分别为18.2、20.3、22.0亿元，实现归属净利润4.3、4.8、5.3亿[5] - 预计2023年营收将达到2196百万元，增长至2022年的800百万元的2.74倍[111] - 营业总收入预计2025年将达到2196百万元，增长至2022年的800百万元的2.74倍[111] - 营业利润预计2025年将达到754百万元，增长至2022年的-142百万元的5.31倍[111] - 净利润预计2025年将达到549百万元，增长至2022年的-138百万元的3.99倍[111] - EPS预计2025年将达到0.73元，增长至2022年的-0.18元的4.06倍[111] 评级和目标价 - 给予公司“买入”评级[2] - 给予黄山旅游公司“买入”评级[5] - 目标价有变化，黄山旅游的股价为11.89元[3] 风险提示 - 风险提示包括客流恢复不及预期、徽菜扩张进度偏慢、新项目未顺利减亏、盈利预测假设不成立或不及预期的风险[6][106][107][108][109] 未来展望 - 未来展望：复苏阶段以人次恢复为主的经营导向下，收入同比增速较大，同期低基数之上环比提速显著[100]

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 ...

黄山旅游发展股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，进一步加强黄山 旅游发展股份有限公司（以下简称公司）的对外投资管理，规范投资行为，防范 投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产 监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《黄山 旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指以货币资金、实物资产、无形资产以及 法律法规允许的其他方式，进行的各种形式的对外投资活动，包括但不限于： （一）全资或与他人合资新设公司； 本办法所述对外投资不包括股票投资、债券投资、期货投资、期权投资、委 托理财及投资其他金融衍生品种等金融投资活动。 第三条 对外投资管理是指对外投资项目从立项、论证、审批、实施到处置 整个过程实施的管理。 第四条 公司对外投资坚持以下原则： （一） ...

第一条 为适应黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄 山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立 战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议等工作。 黄山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一战略，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作， ...