黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认 真履职。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议： 1、2023 年 2 月 17 日，董事会审计委员会召开第八届董事会审计委员会第 八次会议，审议通过了《公司 2022 年度报告工作实施方案》、《会计师事务所 2022 年度审计工作计划》和《公司内部审计部门 2022 年度履职情况报告》。 2、2023 年 4 月 4 日，董事会审计委员会召开第八届董事会审计委员会第九 次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决 算报告》、《公司 2022 年年度利润分配预案》、《关 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-015 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理体系，落实国务院关于独立董事制度改革的要求，提 高上市公司质量，保护投资者合法权益，根据《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条 款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | 号 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁重阳，金融专业硕士，注册会计师。曾任中青旅控股股份有限公司证 券事务代表，战略投资部总经理，遨游网总经理，总裁助理，山水酒店副董事长， 海航旅游集团运营总裁，复星文旅复星爱必侬高级副总经理，中国青旅集团有限 公司战略发展部总经理。现任中国青旅集团国开泰实业发展有限公司资深专家、 本公司第八届董事会独立董事。 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立 履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将具体工作情 况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-012 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元， 应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后， 实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2 ...

作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立 履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高舜礼，硕士学历。曾任原国家旅游局政策法规司处长、副司长，综合 协调司副司长，中国旅游报报社党委书记、社长、总编辑。曾被有关机构评为"2020 中国国家旅游独立思想者"、"中国长城旅游 30 人"、年度"中国休闲贡献人物" 等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力。现任中国社科院旅游研究中心 特约研究员、中国旅游景区协会专家委员会首批智囊团特聘专家，本公司第八届 ...

U NO LES RSM 容诚 基系资金年度存放与使用 情况鉴证报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.jpg.cn/）"进行整理 "打手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gov.cn）"进行整理 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1032 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的黄山旅游发展股份有限公司(以下简称黄山旅游)董事会 编制的《黄山旅游 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供黄山旅游年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为黄山旅游年度报告必备的 ...

Articles of Association （2024 年 4 月修订） 黄山旅游发展股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 11 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 13 - | | 第五章 | | 董事会 - | 17 - | | 第一节 | | 董 事 - | 17 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 19 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-009 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 ...

" RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xc.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xc.mof.gover.gd/）"进行了 关于黄山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z1031 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了黄山旅游发展股份有限 公司(以下简称黄山旅游)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月19日出具了容诚审字 [2024]230Z1076 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要 ...