第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫 灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以 通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、 行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规 定。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-016 中航直升机股份有限公司 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年第一季度报告》 2、审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 3、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议 之补充协议暨关联交易的议案》 4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司章程>的议案》 5、审议《关于召开 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-017 中航直升机股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由监事会主席胡万林主持。 会议议程如下： - 1 - 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工 业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议之补充协议暨关联交 易的议案》。本议案尚需提 ...

中航直升机股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公 司独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议,基于独立判断立场,本着认真、严谨、负责的态度,就本次会议 的事项发表审核意见如下: 一、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》的审核意见 因公司重大资产重组事项完成交割,公司的合并报表范围变化,公司对 2024 年度日常关联交易预计情况进行了合理调整,符合公司实际情况。公司 的目常关联交易定价依据公平、合理,未发现存在损害公司和其他非关联股 东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们认为该议案内容符合有关 法律、法规、规范性文件的规定,我们同意将该议案提交公司第八届董事会 第三十二次会议审议，同时关联董事需回避表决。 二、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议之 补充协议暨关联交易的 ...

中航直升机股份有限公司 章程 中航直升机股份有限公司章程 （修订草案） （本章程修订草案经 2024 年 4 月 25 日召开的中航直升机股份 有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚须提交公 司股东大会批准后生效） 二〇二四年四月二十五日 公开 第一章 总则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。 第三条 公司于 2000 年 11 月 ...

市场扩张和并购 - 2024年3月重大资产重组完成股权交割，昌飞集团及哈飞集团成公司全资子公司[3] 业绩总结 - 航空工业集团2022年资产负债率68%，营业收入5550.62亿元，净利润189.33亿元[10] 其他新策略 - 2024年4月25日董事会审议通过调整2024年度日常关联交易预计情况议案，尚需股东大会批准[5] - 采购商品/接受劳务原预计33.96亿元，拟调整 -3.96亿元，调整后预计30亿元[7] - 出售商品/提供劳务原预计33.17亿元，拟调整 -30.17亿元，调整后预计3亿元[7] - 租赁原预计1200万元，拟调整 -770万元，调整后预计430万元[7] - 综合服务原预计140万元，拟调整 -40万元，调整后预计100万元[8] - 存款余额原预计15亿元，拟调整10亿元，调整后预计25亿元[8] - 贷款余额原预计3亿元，拟调整1.2亿元，调整后预计4.2亿元[8] - 2024年度日常关联交易原预计86.454亿元，拟调整 -22.271亿元，调整后预计64.183亿元[8] 关联交易情况 - 公司关联交易定价按政府定价等顺序确定[13][14] - 航空工业集团其他下属公司为昌河航空提供房屋租赁等服务[17] - 航空工业集团其他下属公司为天津直升机公司提供服务，部分合同在拟定续签[18] - 公司子公司与航空工业集团其他下属公司有产品、原材料互供协议[19] - 公司多个子公司与航空工业集团其他下属公司签订房屋等租赁协议[20][21] - 惠阳公司与航空工业集团其他下属公司融资租赁及保理合作，融资余额不超1亿，保理余额不超2亿[22] - 公司与航空工业财务签订金融服务框架协议及补充协议，期限一年[23][24]

股权登记 - 公司发行股份购买股权新增股份于2024年3月19日完成登记手续[2] 章程修订 - 公司需修订《中航直升机股份有限公司章程》对应条款[2] - 公司章程修订经董事会审议后须提交股东大会批准生效[2] 资本股份变更 - 公司注册资本由人民币589,476,716元修订为731,605,986元[3] - 公司股份总数由589,476,716股修订为731,605,986股[3]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00-15:00 举 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月10日经股东大会通过[3] - 以731,605,986股为基数，每股派现0.2元，共派146,321,197.20元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/24，除权（息）和发放日2024/4/25[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[8][9] 税收政策 - 不同股东股息红利税负不同[10][11][12] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话010 - 58354758[13]

会议时间 - 2024年3月召集2023年年度股东大会，现场4月10日9:30，网络投票4月10日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 21名股东出席，代表453,074,278股，占比61.9287%[7][9] 公司股本 - 截至股权登记日，总股本731,605,986股[9] 议案审议 - 审议9项普通决议议案均获通过[12][13] 会议合规 - 本所认为会议召集、召开等程序合规，结果有效[14]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-014 中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,074,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9287% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： ...