独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人叶肖剑,已充分了解并同意由提名人浙江省新能源投资 集团股份有限公司董事会提名为浙江省新能源投资集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江省新能源 投资集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-049 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-047 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 同意提名张坚群先生、陆林海先生、白路镇先生、杜云华先生、周永胜先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司披露于上海证券交易 所网站的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十二次会议于 2025 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管等人员列席了会议 ...

公司融资与战略合作 - 浙江时空道宇获得浙江新能源汽车产业基金20亿元人民币投资 [1] - 资金将专项用于全球总部建设及吉利星座全球业务发展 [1] - 公司与浙江金控投资有限公司、杭州市国有资本投资运营有限公司、杭州高新金投控股集团有限公司签署战略合作协议 [1] 项目落地与业务发展 - 浙江时空道宇全球总部项目落地杭州 [1] - 公司通过战略合作推动吉利星座全球业务发展 [1]

融资与战略合作 - 浙江时空道宇获得浙江新能源汽车产业基金20亿元人民币投资 资金将专项用于全球总部建设及吉利星座全球业务发展 [1] - 公司与浙江金控投资有限公司 杭州市国有资本投资运营有限公司 杭州高新金投控股集团有限公司签署战略合作协议 各方将秉持优势互补 互惠互利原则开展项目投资合作 [1][3] - 投资落地体现浙江省 杭州市及滨江区三级国资对时空道宇战略发展的全力支持 [4] 技术能力与星座建设 - 公司全栈自主设计研发 建设和运营吉利星座 即将完成一期组网建设 届时在轨卫星将达到64颗 实现除南北极外全球地表任一地点实时通信覆盖 [4] - 星座在南北纬60°区域内可实现1至2重卫星通信实时覆盖 系统具备每天3.4亿次通信能力 可支持全球2000万用户 [4] - 单条通信能力1900 Byte 支持文字消息 语音消息与图片等业务传输类型 [4] - 未来一期72颗卫星全部部署后 将在全球覆盖区域内实现3至4重实时覆盖 通信容量与服务可靠性将进一步增强 [4] - 公司实现空间段 地面段 应用段全栈自研能力 涵盖星座系统设计验证 载荷平台自研 卫星量产 星群测运控自主管理 应用通信芯片至多型模组终端全链条自主研发与量产 [4] 市场布局与应用领域 - 星座业务已率先部署中东 非洲 东南亚及中亚 拉美市场 与20多个国家运营商达成合作 [5] - 星座建成后将广泛赋能智能网联 海洋渔业 工程机械 低空出行 应急通信 交通物流 公共设施 能源水利及农林畜牧业等领域 [5] - 公司将继续深耕低轨卫星物联通信产业 加快推进吉利星座规模化应用落地与全球市场拓展 打造世界一流的全球卫星物联通信基础设施 [5]

核心观点 - 浙江新能参股公司珊溪水利拟以水库及电站等经营性资产为底层资产发行基础设施公募REITs 总规模24.74亿元 期限30年 公司作为原始权益人拟认购部分份额 该交易构成关联交易但无需股东大会审批 [2][4][5][13] 交易方案 - 底层资产为珊溪水利枢纽工程 包括总库容18.24亿立方米的水库和总装机容量22.2万千瓦的电站 年均发电量4.1亿千瓦时 年均供水量3.86亿吨 水价0.99元/吨 [5] - 标的资产估值30.04亿元 保留负债5.29亿元 拟发行规模24.74亿元 产品期限30年 原始权益人拟认购80%份额 公众投资者认购20% [5][6][7] - 采用"公募基金+资产支持专项计划+项目公司"三层架构 运管公司提供运营服务 现金流来自底层资产分配 [10][11][9] 参股企业情况 - 珊溪水利注册资本11.86亿元 股权结构为温州公用56.08% 浙财资本19.28% 浙江新能15.36% 钱江水利9.28% 主营供水及水力发电业务 [4] 关联交易安排 - 浙江新能与钱江水利存在关联关系 因公司董事在钱江水利任职 交易已获董事会审议通过 关联董事回避表决 [13][21] - 过去12个月与同一关联人交易金额未达净资产5% 无需股东大会审批 [14] - 认购价格根据市场询价确定 定价公允合理 [18] 交易影响 - 有助于盘活存量资产 获得资产处置收益 提高期间分红 有利于可持续发展 不影响公司业务独立性 [19] 工作进展 - 项目处于待申报阶段 需监管机构审核 最终方案以发改委、证监会审批为准 [12][22]

核心交易结构 - 浙江新能参股公司珊溪水利拟以珊溪水库及电站经营性资产发行基础设施公募REITs [1] - 底层资产估值约30.04亿元 保留存量负债5.29亿元 拟发行规模24.74亿元 [1] - 发行期限为30年 期满后由4家原股东无偿收回项目公司100%股权 [1] 参与主体与认购安排 - 浙江新能及关联方钱江水利作为原始权益人拟认购基金份额 [1] - 4家股东作为原始权益人参与认购总规模比例拟定为80% [1] - 剩余20%份额向公众投资者发售 实际认购比例以最终发行方案为准 [1]

公司动态 - 浙江新能参股公司正在发行基础设施公募REITs [1] - 公司拟认购该REITs的一定份额 [1]

公司股权结构 - 珊溪水利注册资本11.86亿元，温州公用持股56.08%等[4] - 钱江水利股东包括中国水务投资集团（32.54%）等[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，钱江水利资产总额103.1亿元等[11] - 截至2025年6月30日，钱江水利资产总额96.46亿元等[11] REITs相关 - 公募REITs标的资产估值约30.04亿元，拟发行规模24.74亿元[4] - 原始权益人拟认购总规模的80%，20%向公众出售[4] - 珊溪水利拟以经营性资产为底层资产发行REITs[2][4] 项目情况 - 水库总库容18.24亿立方米，总装机容量22.2万千瓦等[4] - 产品期限为30年[4][5] 会议决议 - 2025年9月16日董事会审议通过相关议案[8][15] - 独立董事专门会议审议通过关联交易议案[14]

分配方案核心内容 - 公司实施2025年半年度现金分红方案 以总股本2,404,675,324股为基数 每股派发现金红利0.037元（含税） 合计派发现金红利88,972,986.99元 [1] 分红实施对象与时间 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 现金红利通过中国结算上海分公司派发 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取 [1] - 浙江省能源集团有限公司和浙江新能能源发展有限公司的现金红利由公司直接发放 [2] 差异化税收安排 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税 持股1个月以内按20%实际税负 1个月至1年按10%实际税负 公司暂不代扣代缴 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股实际派发0.0333元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实际派发0.0333元 [4] - 其他投资者由公司按每股0.037元全额派发 所得税自行缴纳 [5] 方案授权与执行 - 利润分配方案经2024年年度股东大会授权董事会实施 并于2025年8月26日经第二届董事会第三十次会议审议通过 无需再次提交股东会审议 [1]