证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-062 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"、"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第六次临时股东会，会议选举产生了公司第三届 董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 18 日召开的职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后，公司于同 日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并 聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 董事长：张坚群先生 非独立董事：陆林海先生、白路镇先生、周永胜先生、杜云华先生 独立董事：叶肖剑先生、熊源泉先生、杨晓兰女士 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 | 一、本次股东会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东会人员的资格 | 4 | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 7 | 4．公司于 2025 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所网站的公司董事会关于 召开本次股东会的会议通知； ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-060 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,005,052,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3814 | 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事9人，列席9 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-061 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第六次临时股东会，选举公司董事，并与职工代表大会选举 产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。经全体董事一致同意豁免本次 会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面方式交予全体董事， 公司第三届董事会第一次会议于同日在公司 4040 会议室以通讯和现场相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事一致推举董 事张坚群先生主持会议。公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 | | | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成 ...

行业整体表现 - 2024年1至11月，全省新能源汽车产量达123.3万辆，同比增长49.9% [1][3] - 该增速远超全国同期31.4%的平均增速 [1][3] - 已提前完成年产超120万辆的目标任务 [1][3] 龙头企业表现 - 吉利汽车今年在浙江省的产量已超过60万辆 [1][3] - 零跑汽车产量突破53万辆 [1][3] - 零跑汽车连续9个月位居全国造车新势力产销第一 [1][3] 产业发展与政策支持 - 近年来，该省先后实施加快新能源汽车产业发展、新能源汽车产业集群建设等行动方案 [1][5] - 政策旨在不断增强汽车全产业链供应能力，推动产业链向高端化、智能化升级 [1][5] - 未来将重点聚焦智能驾驶、固态电池等关键技术领域 [3][6] - 将充分发挥新能源汽车产业基金的引导作用，继续支持整车企业创新与生态培育 [3][6] 产业链竞争力分析 - 整车企业的竞争力持续提升 [1][6] - 零部件企业持续发力，尤其是在汽车电子、新能源汽车热管理、底盘等领域 [1][6] - 零部件企业的进步提升了整车的竞争力 [1][6] 未来生态构建 - 将加快充电基础设施与车路云一体化应用场景建设 [3][6] - 目标是构建具有国际竞争力的新能源汽车产业生态 [3][6]

融资与交易授权 - 2026年度拟向非关联方进行不超过300亿元的债务融资[6] - 2026年度融资授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日[6] - 2026年度日常关联交易事项授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[8] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[11][17] - 第三届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起3年[12][18] - 提名叶肖剑等3人为第三届董事会独立董事候选人[17] 其他事项 - 独立董事津贴标准调整为每人每年税前10万元[10] - 张坚群持有10,000股公司股票[13] - 现场会议于2025年12月19日上午10：00在杭州召开[3]

2025年第六次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日10点00分在杭州市凤起东路8号4040会议室召开2025年第六次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议多项议案 其中议案2、3、4、5将对中小投资者单独计票 议案2涉及关联股东回避表决 关联股东为浙江省能源集团有限公司和浙江新能能源发展有限公司 [4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为1,200,000万元 较2025年预计总额1,000,000万元增长20% [15][16] - 2025年1-10月日常关联交易实际发生额为723,900万元 占2025年预计总额的72.39% [16] - 主要关联交易类别包括采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、一般借款及委托借款等 交易定价以市场价格为基础 [16][19] 向控股子公司增资暨关联交易 - 公司拟与关联方浙江能源国际有限公司等股东共同对控股子公司文成县浙新绿能光伏发电有限公司按持股比例增资 将其注册资本从50万元增加至17,228万元 [23][25] - 公司按26%持股比例增资4,466.28万元 增资后累计认缴出资4,479.28万元 关联方浙能国际按25%持股比例增资4,294.5万元 [23][25] - 根据章程约定 公司与浙能国际为一致行动人 浙能国际委托公司行使提案权和表决权 故文成光伏纳入公司合并报表范围 [23][25] - 本次交易构成关联交易 已经董事会审议通过 无需提交股东会审议 [23][27] 董事会第三十四次会议决议 - 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第三十四次会议 审议通过了多项议案 [40][41] - 会议审议通过《关于公司2026年度融资额度的议案》 公司拟向金融机构申请总额不超过300亿元人民币的融资额度 [45][68] - 会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》 同意将独立董事津贴标准从每人每年税前8万元调整为10万元 [52] - 会议审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 提名杨晓兰女士为独立董事候选人 [42][64] 公司近期关联交易情况 - 本年年初至公告披露日 公司与控股股东浙能集团累计发生关联交易（日常关联交易除外）金额为46,151.43万元 [37] - 过去12个月内 公司与浙能集团发生关联交易（日常关联交易除外）累计7次 其中包括对参股子公司增资、收购抽水蓄能公司股权、设立多家光伏发电公司等 [37][38][39]

浙江新能源汽车产业整体表现 - 今年前十月 浙江新能源汽车产销双双突破100万辆 其中产量达106.8万辆 跃居全国第3位 [1][4][10][14] - 同期 浙江汽车制造业增加值同比增速18.8% 高于全省规上工业7个百分点 新产品产值同比增速22.3% 高于全省规上工业15.5个百分点 两项指标均居全省十大制造业首位 [4][14] - 全省汽车制造业主要经济指标居十大制造业首位 [1][10] 整车制造企业动态 - 领克义乌工厂下半年进入满负荷生产状态 其新车型领克900每分钟可下线一辆新车 截至新闻发布前一周 该车型已有五万台整车下线 [3][12] - 领克工厂表示 五万台下线成绩为后续更大产能提升奠定了基础 增强了承接更多高端车型生产的底气 [3][15] - 专家指出 整车侧的引领带动作用增强 通过强化智能驾驶、智能座舱、智能网联等新技术应用 开发出受市场欢迎的产品 实现了产量的大幅跃升 [4][17] 汽车零部件产业链发展 - 整车头部企业的崛起 带动了全省2500多家规上汽车零部件企业的发展 今年已有18家企业进入中国零部件供应链百强 [6][19] - 零部件企业通过引进新技术提升效率 例如豪达汽车配件公司引进3D数字折弯机 实现汽车零部件从原料到成品的“一键成型” 效率提升约40% 同时节约布置空间并减轻重量 [6][8][20] 行业未来趋势与预期 - 专家预计 尽管明年购买新能源车将恢复征税但仍有优惠 因此年底前将迎来一波新能源汽车销售热潮 [10][20] - 预计此销售热潮将进一步强化整车企业向高端化、绿色化、智能化方向发展 [10][20]

公司资本运作 - 浙江新能拟与股东方共同对控股子公司文成光伏进行增资 公司按26%的持股比例增资4,466.28万元人民币 [1] - 本次增资完成后 文成光伏的注册资本将从50万元人民币大幅增加至17,228万元人民币 [1] - 增资后各股东方持股比例保持不变 文成光伏仍由浙江新能合并报表 [1] 公司治理与控制关系 - 浙江新能与股东浙江能源国际有限公司为一致行动人 [1] - 浙能国际不参与文成光伏的经营管理 并委托浙江新能行使提案权和表决权 [1] - 基于上述治理安排 文成光伏被纳入浙江新能的合并报表范围 [1]

公司人事 - 2025年12月3日公司董事会通过提名杨晓兰为第三届董事会独立董事候选人议案[1] - 提名事项需提交股东会审议[2] - 杨晓兰现任上外国际工商管理学院院长，无公司股份关联[5]