公司治理安排 - 浙江新能将于2025年9月5日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于选举董事的议案》等多项议案 [1]

公司治理变动 - 浙江新能董事会提名白路镇先生为董事候选人 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月19日以通讯方式召开第二届第二十九次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修改 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成为新能源发电占比98.52% [1] - 其他业务收入占比1.23% [1] - 绿证交易业务收入占比0.25% [1] 市值情况 - 公司当前市值达183亿元人民币 [1] - 股票收盘价报7.61元 [1]

浙江省新能源投资集团 股份有限公司 章程 2025年8月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

财务数据 - 截至2025年3月31日，浙能集团资产3461.10亿元，负债1786.60亿元，权益1674.50亿元[5] - 2025年1 - 3月浙能集团营收359.63亿元，净利润14.26亿元[5] 关联交易 - 2025年8月19日董事会通过与浙能集团《代为培育协议》[2] - 交易不构成重大资产重组与重组上市，需股东会审议[2] - 代为培育标的为省外新能源项目，公司不付培育费[9][11]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-035 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 2025 年 8 月 21 日 附：白路镇先生简历 白路镇先生，1981 年出生，工程硕士，高级工程师。历任浙江浙能嘉兴发 电有限公司团委书记、检修部副主任，浙江嘉源电力工程有限公司副总经理、总 经理，浙江省能源集团有限公司计划发展部主任师、副主任。现任浙江省能源集 团有限公司投资发展部主任。 白路镇先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以 上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证 券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名董事候选人的 议案》，现将相关情况公告如下： 公司原副董事长章良利先生因工作安排已申请辞去公司副董事长和董事会 提名委员会委员职务，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《关于公 ...

市场扩张和并购 - 2022年9月水电实业100%股权无偿划转至浙能资产[2] - 浙能集团承诺36个月内将相关业务注入浙江新能[4] 其他新策略 - 公司拟将承诺履行期限延长至72个月[6] - 延期需股东会审议通过，已获独董和董事会通过[6][8]

章程修改 - 2025年8月19日董事会审议通过修改《公司章程》议案，待股东会批准[1] - 修改董事长不能履职时主持和履职规则[1][2] 后续安排 - 修改章程及工商变更登记需股东会审议[3] - 拟提请股东会授权董事会办理工商变更等事宜[3]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月5日14点于杭州召开[3] - 网络投票9月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案情况 - 审议4项议案，8月21日披露于上交所网站[8] - 特别决议议案为第2项[9] 股东相关 - 应回避表决关联股东为浙能集团等[10] - 对中小投资者单独计票议案为第1、3、4项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为第3、4项[11] 时间登记 - 股权登记日为2025年8月29日[15] - 现场登记9月1日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，地点杭州[19]

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件形式通知全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 19 日下午 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高管等人 员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-034 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 同意提名白路镇先生为董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券 ...