会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日10点00分在山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600022)有权出席会议 [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 会议审议 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 已由第八届董事会第十五次会议审议通过 [3] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 关联股东无需回避表决 [4] 登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、身份证及股东账户卡办理登记 [6] - 个人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [6] - 出席会议者食宿及交通费用自理 [6]

人事变动 - 董事长解旗因工作调整于2025年8月25日辞去所有职务包括董事长、董事及董事会专门委员会委员 [1][3] - 辞职立即生效且不会导致董事会成员低于法定人数或影响公司正常运营 [1] - 公司拟增补毛展宏为董事并选举其为新任董事长及董事会专门委员会委员任期至本届董事会期满 [2] 管理层贡献 - 解旗在任期间被评价为兢兢业业勤勉尽责且对公司改革建设发展有重大贡献 [2] 程序安排 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过董事增补及董事长选举议案 [2] - 毛展宏的董事长任职需经股东会选举其为董事后正式生效 [2]

关于董事长辞职及拟选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 25 日收到公司董事长、董事解旗先生提交的书面报告，因工作调 整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职 务。 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-043 山东钢铁股份有限公司 | | | | | | 是否继续 | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 在上市公 司及其控 | 在未履 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 的公开 | | | | | | | 任职 | 承诺 | | 解旗 | 董事长 董事 董事会战略规 划与 ESG 委员 | 2025 年 8 月 25 日 | 2027 年 7 月 | | | | | | 会主任委员 | | 8 日 | 工作调整 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-044 山东钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-042 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 （五）本次会议由公司全体董事推选董事王向东先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。 本次会议审议并通过了以下三项议案： （一）关于增补第八届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员 会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名毛 展宏先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期期满止。 该议案尚需提交公司股东会审议通过。 — 1 — 二、董事会会议审议情 ...

公司人事变动 - 公司董事长解旗因工作调整于2025年8月25日辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 公司董事会于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过增补董事及选举董事长议案 [1] - 董事候选人毛展宏若经股东会选举为董事，将被选举为董事长、战略规划与ESG委员会主任委员及提名委员会委员，任期至本届董事会期满 [1]

公司人事变动 - 董事长解旗因工作调整于2025年8月25日提交书面辞职报告 [1] - 辞职不影响董事会正常运作及公司经营管理正常运行 [1] - 公司拟于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议选举毛展宏为新任董事长 [1]

公司经营业绩 - 第二季度归母净利润2694.07万元 环比增利4135.55万元 实现扭亏为盈 [1] - 业绩改善主要受钢城基地深化变革求生等举措落实落地 盈利能力持续提升 毛利率稳步向好等因素影响 [1] - 下半年公司继续锚定全年扭亏为盈根本目标 强化价值创造 深化变革求生 抓实购销两端 极致挖潜增效 [1] 行业政策与公司应对 - 2025年粗钢产量调控政策较前几年略有加强 [2] - 公司严格执行国家调控政策 强化自律 反对内卷式恶性竞争 坚持执行三定三不要经营原则 [2] - 通过优化产品结构 调整生产节奏 按照稳定均衡集约一贯高效原则组织生产 [2] 成本控制措施 - 深化算账经营降低制造成本 构建成本竞争优势 [2] - 钢城基地重点围绕炼铁炉料结构优化 炼钢提升质量 轧材提高效率等工作持续挖潜降本 [2] - 通过优化炉料结构 深化配煤配矿经济料配比 开展策略采购 加大新品种开发和寻源 [2][3] - 全流程制度化标准化管理 推行制造-放行-使用三位一体质量整改体系 目标实现内部质量损失降低10%以上 [2][3] - 提升技术研发能力 孵化培育高技术含量高附加值产品 [3] - 推动物流数字化转型 通过进口矿汽运提量 铁路降费等措施实现外部物流费用降低20元/吨钢 [3] 企业资质申报 - 公司已申报引领型钢铁规范企业 目前通过山东省工业和信息化厅审核 [3]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 年上半年业 现场参观 其他（2025 | | | 绩交流会） | | 参与机构名称 | 广发证券、民生证券、国泰海通、国信证券、申万宏源、 | | | 国投证券、国海证券、东吴证券、中金公司、中信建投、 | | | 信达证券、光大证券、银河证券、中航基金、华商基金、 | | | 天弘基金、平安养老保险、招商基金、混沌投资、茂典 | | | 资产、中信证券自营、龙远投资、三和创赢 | | 时间 2025 | 年 08 月 22 日（星期五）16:00-17:00 | | 地点 | 视频会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生，证券 | | 人员姓名 | 事务代表景菊女士，董事会办公室人员。 | | 投资者关系活 | 问题 1：公司二季度环比一季度经营绩效大幅改善 | | | 的主要原因是什么？ ...

核心观点 - 山东钢铁上半年实现扭亏为盈 归母净利润1253万元 第二季度单季净利润2694万元 符合业绩预告 [1] - 公司盈利能力持续改善 主要得益于降本增效成果显著 在钢材价格低迷背景下通过成本管控实现毛利率提升 [1] - 东方证券维持买入评级 基于可比公司1.02倍市净率估值 对应目标价1.80元 [1] 财务表现 - 25H1归母净利润1253万元 实现扭亏为盈 [1] - 25Q2单季度归母净利润2694万元 [1] - 可比成本较去年同期降低65.90元/吨 [1] - 25Q2毛利率环比提升2.58个百分点 在Q1基础上再创新高 [1] 经营策略 - 公司持续精耕成本管控 削减各类固定成本及费用 [1] - 降本增效成果斐然 在宝钢优势平台协同支撑下深化降本 [1] - 在25H1钢材价格持续低迷条件下仍实现盈利改善 [1]