董事会决议 - 第八届董事会第十五次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 应到董事7人全部出席 会议由王向东主持[1] - 会议审议并通过三项议案 包括增补董事 拟选举董事长及调整委员会 召开临时股东会 所有议案均获7票赞成 0票反对 0票弃权[1][2] 董事变动 - 控股股东山东钢铁集团有限公司推荐毛展宏为董事候选人 经董事会提名委员会资格审查[1] - 若毛展宏经股东会选举为董事 拟选举其为第八届董事会董事长 战略规划与ESG委员会主任委员 提名委员会委员[2] 股东会安排 - 定于2025年9月12日上午10:00在公司总部办公楼704会议室召开2025年第二次临时股东会[2] 候选人背景 - 毛展宏1969年10月出生 中共党员 1992年复旦大学应用化学专业毕业[2] - 现任山东钢铁集团有限公司党委副书记 董事 总经理 马钢(集团)控股有限公司党委副书记 董事 总经理 马鞍山钢铁股份有限公司党委副书记 副董事长[2] - 历任宝钢冷轧厂涂镀分厂副厂长 镀锌分厂副厂长 厂长 宝钢股份冷轧厂厂长助理 宝钢新日铁汽车板有限公司总经理 宝钢股份冷轧厂厂长兼五冷轧项目组经理 新建涂镀连退项目组经理 冷轧升级改造项目组经理 宝钢股份湛江钢铁副总经理 宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日10点00分在山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600022)有权出席会议 [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 会议审议 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 已由第八届董事会第十五次会议审议通过 [3] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 关联股东无需回避表决 [4] 登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、身份证及股东账户卡办理登记 [6] - 个人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [6] - 出席会议者食宿及交通费用自理 [6]

人事变动 - 董事长解旗因工作调整于2025年8月25日辞去所有职务包括董事长、董事及董事会专门委员会委员 [1][3] - 辞职立即生效且不会导致董事会成员低于法定人数或影响公司正常运营 [1] - 公司拟增补毛展宏为董事并选举其为新任董事长及董事会专门委员会委员任期至本届董事会期满 [2] 管理层贡献 - 解旗在任期间被评价为兢兢业业勤勉尽责且对公司改革建设发展有重大贡献 [2] 程序安排 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过董事增补及董事长选举议案 [2] - 毛展宏的董事长任职需经股东会选举其为董事后正式生效 [2]

人员变动 - 2025年8月25日董事长解旗因工作调整辞职，原定任期至2027年7月8日[2][3] - 解旗辞职不影响公司正常运行，离任自董事会收到报告日生效[3] 会议决策 - 2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议[5] - 会议审议通过增补第八届董事会董事等议案[5] - 若毛展宏当选董事，拟被选为董事长，任期至本届期满[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月12日10点在山东济南钢城区公司总部704会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月12日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] 议案相关 - 审议关于增补第八届董事会董事的议案，8月27日已披露[7] - 各议案已由公司第八届董事会第十五次会议审议通过[7] 时间节点 - 股权登记日为2025年9月5日[13] - 股东登记时间为2025年9月11日，地点在公司总部704会议室[15] 其他信息 - 联系电话和传真0531 - 77920798，联系人张先生，邮编271104[17] - 对中小投资者单独计票的议案为1，无关联和优先股股东参与表决议案[10]

董事会会议 - 2025年8月26日通讯方式召开，7位董事全出席[2] - 审议通过增补第八届董事会董事议案[3] - 表决增补董事、选举董事长等议案均全票通过[4] 股东会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[4] 候选人信息 - 毛展宏1969年10月生，1992年复旦应用化学专业毕业[7] - 现任山东钢铁集团等多职务，曾任宝钢多职务[7]

公司人事变动 - 公司董事长解旗因工作调整于2025年8月25日辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 公司董事会于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过增补董事及选举董事长议案 [1] - 董事候选人毛展宏若经股东会选举为董事，将被选举为董事长、战略规划与ESG委员会主任委员及提名委员会委员，任期至本届董事会期满 [1]

公司人事变动 - 董事长解旗因工作调整于2025年8月25日提交书面辞职报告 [1] - 辞职不影响董事会正常运作及公司经营管理正常运行 [1] - 公司拟于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议选举毛展宏为新任董事长 [1]

公司经营业绩 - 第二季度归母净利润2694.07万元 环比增利4135.55万元 实现扭亏为盈 [1] - 业绩改善主要受钢城基地深化变革求生等举措落实落地 盈利能力持续提升 毛利率稳步向好等因素影响 [1] - 下半年公司继续锚定全年扭亏为盈根本目标 强化价值创造 深化变革求生 抓实购销两端 极致挖潜增效 [1] 行业政策与公司应对 - 2025年粗钢产量调控政策较前几年略有加强 [2] - 公司严格执行国家调控政策 强化自律 反对内卷式恶性竞争 坚持执行三定三不要经营原则 [2] - 通过优化产品结构 调整生产节奏 按照稳定均衡集约一贯高效原则组织生产 [2] 成本控制措施 - 深化算账经营降低制造成本 构建成本竞争优势 [2] - 钢城基地重点围绕炼铁炉料结构优化 炼钢提升质量 轧材提高效率等工作持续挖潜降本 [2] - 通过优化炉料结构 深化配煤配矿经济料配比 开展策略采购 加大新品种开发和寻源 [2][3] - 全流程制度化标准化管理 推行制造-放行-使用三位一体质量整改体系 目标实现内部质量损失降低10%以上 [2][3] - 提升技术研发能力 孵化培育高技术含量高附加值产品 [3] - 推动物流数字化转型 通过进口矿汽运提量 铁路降费等措施实现外部物流费用降低20元/吨钢 [3] 企业资质申报 - 公司已申报引领型钢铁规范企业 目前通过山东省工业和信息化厅审核 [3]

业绩总结 - 公司二季度归母净利润2694.07万元，环比增利4135.55万元[2] 成本控制 - 公司内部质量损失降低10%以上[4] - 公司外部物流费用降低20元/吨钢[5] 企业申报 - 公司已申报引领型钢铁规范企业，通过山东省工业和信息化厅审核[5]