公司股价与市场表现 - 天齐锂业港股股价下跌3.98% 报46.36港元 成交额9481.59万港元 [1] 公司融资计划 - 公司董事会审议通过议案 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元的债务融资工具 [1] - 发行目的为优化债务融资结构 丰富债务融资工具以保障现金流稳定 [1] - 融资工具将根据实际资金需求分次发行 该事项尚需提交临时股东大会审议 [1]

董事会及监事会会议决议 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年12月8日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议召集、召开与表决程序合法有效 [1] - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年12月8日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集、召开与表决程序合法有效 [23] 员工持股计划解锁 - 公司2022年度员工持股计划锁定期将于2025年12月20日届满，董事会及监事会均审议通过解锁条件已成就的议案 [3][24] - 本次解锁股票数量为1,312,400股，占公司目前总股本1,641,194,983股的0.08% [3][31] - 该员工持股计划存续期为48个月，锁定期为36个月，锁定期届满后一次性解锁 [30][31] 公司治理与制度修订 - 因公司已于2025年10月22日完成26,600股回购股份的注销，总股本由1,641,221,583股减少至1,641,194,983股，董事会同意相应减少注册资本并修订《公司章程》 [4] - 董事会同意对46项公司内部管理制度进行修订，并新增1项内部管理制度 [5] - 修订后的《公司章程》及多项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [10] 高管人事变动 - 公司授权代表兼联席公司秘书黄凯婷女士因工作安排于2025年12月8日辞任 [12] - 董事会聘任李家慧女士担任公司联席公司秘书和授权代表，并聘任张文宇先生担任公司替任授权代表，均自2025年12月8日起生效 [12] 债务融资计划 - 为优化债务融资结构、保障现金流稳定，董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元的债务融资工具 [13][39] - 发行工具期限最长不超过5年，品种可为短期融资券、中期票据等，募集资金拟用于补充流动资金、偿还债务等 [42][43] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [14] 申请期货交割厂库资质 - 董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质 [15] - 公司认为此举有利于扩大业内知名度和影响力，提高规范管理水平，并将现货市场、期货市场、交割厂库有机结合以增强抗风险能力和市场竞争力 [15][37] 召开临时股东大会 - 董事会决定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会 [16] - 股东大会将审议包括减少注册资本修订章程、发行债务融资工具等需股东大会批准的议案 [10][14][59] - 股东大会股权登记日为2025年12月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [56][54]

公司融资计划 - 天齐锂业计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币60亿元的债务融资工具 [1] - 此次发行旨在优化公司债务融资结构并丰富融资工具以保障现金流稳定 [1] - 公司将根据实际资金需求进行分次发行 [1]

公司人事变动 - 黄凯婷因其他工作安排辞任天齐锂业联席公司秘书及香港上市规则第3.05条规定的授权代表 自2025年12月8日起生效 [1] - 李家慧获委任为联席公司秘书及授权代表 自2025年12月8日起生效 [1] - 张文宇获委任为替任授权代表 自2025年12月8日起生效 并将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董 事 會E S G 與 可 持 續 發 展 委 員 會 工 作 細 則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議通過） 第一章 總則 第一條 為加強天齊鋰業股份有限公司（「公司」）可持續發展能力，完善法人治理架構， 提升公司環境、社會及治理(ESG)績效，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上 市規則」）、《天齊鋰業股份有限公司公司章程》（「公司章程」）及其他有關規定，公司特 設立董事會ESG與可持續發展委員會，並制定本工作細則。 第二條 ESG與可持續發展委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責制定公司的ESG與 可持續發展戰略規劃及目標，識別ESG相關風險、統籌ESG管理工作，提升公司可持續 發展水平。 第二章 人員組成 第十條 ESG與可持續發展委員會行使職權必須符合《公司法》《公司章程》及本工作細 則的有關規定，不得損害公司和股東的利益。 第三條 ESG與可持續發展委員會成員須由董事會委任，並由不少於3名董事會成員組成， 其中獨立非執行董事應不少於1名。 第四條 ESG與可持續 ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會審計與風險委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為強化天齊鋰業股份有限公司（「公司」）董事會決策功能，做到事前審計、專 業審計，確保董事會對高管層的有效監督，進一步完善公司治理結構，提高公司風險識別與 風險防範能力，根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）《上市公司治理準則》 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1 號— 主板上市公司規範運作》《深圳證券 交易所股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規 則》」）、《天齊鋰業股份有限公司章程》（「《公司章程》」）等相關規定，公司特 設立審計與風險委員會，並制訂本工作細則。 第二條 董事會審計與風險委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責審核公司財務 信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監事 會的職權。審計與風險委員會需向董事會匯報工作和負責。 第二章 人員組成 第三條 審計與風險委員會委員由三名獨立非執行董事組成，委員中至少有一名獨立非執 行董事為會計專業人士，並由該獨立非執行董事擔任召集人。 第四條 ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會提名與治理委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為規範天齊鋰業股份有限公司（「公司」）公司董事及高級管理人員的產生，增強 董事會選舉程序的科學性、民主性，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主 板上市公司規範運作》（「《規範運作指引》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》和 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下與《深圳證券交易所股票上市規則》統稱 「《上市規則》」）和《天齊鋰業股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他有關規定， 公司特設立董事會提名與治理委員會，並制訂本工作細則。 第二條 董事會提名與治理委員會是董事會依據《規範運作指引》《上市規則》《公司章程》等 相關規定設立的專門工作機構，對董事會負責並報告工作，主要負責對公司董事和高級管 理人員的人選進行推薦、對選擇標準和程序以及研究公司法人治理、母子公司管理等事 項提出建議。 第三條 除特別說明外，本細則所稱高級管理人員是指由《公司章程》規定的高級管理人員。 本 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立非执行董事[4] - 下设工作组，由人力资源部和董事会办公室人员构成[6] 选举与召集 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立非执行董事担任，经全体委员二分之一以上通过并报董事会批准[4] 职责权限 - 有权调整公司高级管理人员薪酬方案[8] - 审议董事、高管薪酬制度等并提建议[9] 审批流程 - 审议事项决议连同议案报董事会审批[11] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[13] 会议相关 - 会议每年至少召开一次，定期提前五天、临时提前三天通知[18] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[22] - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[23] 其他规定 - 委员可委托出席，连续两次不出席视为不能履职[22] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[25] - 有利害关系委员应回避表决或审定[29] - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[31][33]

委员会组成 - 战略与投资委员会委员由五名董事组成，至少含两名独立非执行董事[4] 委员提名与召集人 - 委员提名方式有三种，召集人由独立非执行董事担任，经全体委员二分之一以上通过并报董事会批准[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选新委员，未达前暂停行使职权[7] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，会议召开前五工作日通知全体委员，紧急情况可随时通知[12] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] 委员履职 - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履职，董事会可撤销其委员职务[18] 关联交易审议 - 审议关联交易事项，需过半数非关联委员出席，建议或提议须经非关联委员过半数通过，不足三人则提交董事会审议[21] 异议处理 - 超过半数董事会成员对报告等存在异议，可由特定主体提议召开临时股东会表决，单独或合计持有公司 10%以上股份的股东可参与提议[24] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书负责保存，公司存续期间保存期不少于十年[25] 会议准备与召集 - 战略发展部负责会议前期准备、文件编写及内部审批，董事会办公室将审批通过文件提交召集人审核，审核通过后召集会议审议[20] 决策条件与表决方式 - 决策须依赖特定条件满足，表决方式为举手表决、投票表决或签字方式，主持人统计并公布结果[21] 决议生效与修改 - 决议经出席会议委员签字生效，未经合法程序不得修改[23] 细则实施与解释 - 本工作细则经公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[30][31]

董事会欣然宣布，于黄凯婷之辞任后，李家慧已获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日 起生效。张文宇获委任为替任授权代表，自2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘 书。 格隆汇12月8日丨天齐锂业(09696.HK)宣布，黄凯婷因其他工作安排已辞任公司的联席公司秘书及香港 联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表，自2025年12月8日起生效。 ...