股东大会安排 - 公司拟于2025年8月29日举行股东特别大会[3] 股份发行计划 - 计划授权限额为通过决议案日期已发行H股数目的10%[6] - 根据计划授权限额可发行H股总数分项限额为计划授权限额的30%[5] 股东登记相关 - 公司将在2025年8月26日至8月29日暂停办理股东登记手续[8] - H股股东股份过户表格及股票需在2025年8月25日下午4时30分前送抵登记处[8]

股份信息 - 内资股面值每股人民币0.10元，以人民币认购[10] - H股面值每股人民币0.10元，于GEM上市并以港元认购及买卖[11] 时间安排 - 最后可行日期为2025年8月12日[11] - 公司将于2025年8月29日上午10时在天津举行股东特别大会[4][54][117] - 代表委任表格须不迟于2025年8月28日上午10时（香港时间）交回[54] - 公司将于2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记[55] - 过户文件及股票须不迟于2025年8月25日下午4时30分送达指定地点[55] - 计划全文将在股东特别大会日期前不少于14日刊登于联交所网站及公司网站[59] 股份奖励计划 - 公司拟采纳股份奖励计划以激励参与者促进集团增长发展，计划须获股东普通决议案批准[17][21] - 股份奖励计划由董事会管理，可授权委员会并委任独立受托人协助管理[22] - 股份奖励计划自采纳日期起十年内有效，终止后已授未归属奖励仍按规则执行[23][25] - 为满足归属后奖励，公司可直接配新H股给承授人或让受托人取得H股代承授人持有后转让[22] - 股份奖励计划目的是认可奖励参与者贡献及吸引合适人才[27] - 合资格参与者包括公司及附属公司、关联实体参与者、服务提供者[28] - 公司根据股份奖励计划及其他涉及发行新H股的股份计划拟授予奖励可能发行的H股总数合计不超143,640,000股，不超批准更新计划授权限额相关日期已发行H股总数的10%[45][48] - 服务提供者分项限额不得超计划授权限额的30%，即43,092,000股H股[45] - 授予服务提供者潜在摊薄效应最多为最后可行日期已发行H股的约3%[46] - 奖励的归属期通常至少12个月，特定情况董事会或委员会可为雇员参与者缩短归属期[49] - 选定参与者通常不需向公司支付授予或购买价格及其他付款以获得奖励归属或接收奖励股份，董事会保留自由裁量权[50] - 股份奖励计划未规定每个奖励归属前必须满足的绩效目标，由董事会或委员会决定[51] - 股份奖励计划规定了退扣机制，特定情况下未归属的奖励将自动作废[52] 业务领域 - 集团业务包括生物复合肥和养老及保健两大领域[34]

战略合作 - 泰达生物附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议 双方将在数据库 数据质量和数据分析价值的研发及市场应用方面深度合作 [1] - 合作整合深算院在数据库系统 数据质量系统和数据分析系统的前沿技术 构建"数据治理+模型迭代+场景落地"闭环生态 [2] 业务协同 - 合作可快速整合双方资源 为医疗机构 企业 政务部门及行业AI应用客户提供数据清洗 智能分析 定制化模型训练等全流程服务 [2] - 借助高质量数据与精准分析能力 加速公司AI医疗大模型性能优化与商业化落地 [2] 技术需求 - 公司AI医疗大模型业务需高质量 高安全 高可用的医疗大数据支撑 涵盖病历 影像 检验报告等多元形态 [1] - 医疗数据涉及大量专业医学术语与复杂指标 对数据清洗标注精准度 数据库系统适配性及分析深度要求远超普通行业 [1]

战略合作 - 公司附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议 双方将在数据库 数据质量和数据分析价值的研发及市场应用领域深度合作[1] - 合作整合深算院在数据库系统 数据质量系统和数据分析系统的自主研发技术 构建"数据治理+模型迭代+场景落地"闭环生态[2] AI医疗业务发展 - 公司重点发展AI医疗大模型业务 其训练优化与临床应用需依赖高质量 高安全 高可用的医疗大数据支撑[1] - 医疗数据包含病历 影像 检验报告等多元形态 涉及专业医学术语与复杂指标 对数据清洗标注精准度 数据库适配性及分析深度要求严苛[1] 合作价值 - 通过战略合作可快速整合双方资源 为医疗机构 企业 政务部门及行业AI应用客户提供数据清洗 智能分析 定制化模型训练等全流程服务 拓展AI数据服务业务边界[2] - 借助高质量数据与精准分析能力 加速公司AI医疗大模型性能优化与商业化落地 强化在AI医疗赛道的核心竞争力[2]

公司动态 - 泰达生物附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议 [1] - 合作聚焦数据库、数据质量和数据分析价值的研发及市场应用 [1] - 双方将整合资源、人才和技术优势以推动深度合作 [1] 行业合作 - 医疗科技与计算科学领域跨界合作案例 [1] - 数据库与数据分析技术或成为医疗行业数字化转型关键 [1]

战略合作 - 泰达生物附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议，双方将在数据库、数据质量和数据分析价值的研发及市场应用方面深度合作 [1] - 合作旨在整合深算院在数据库系统、数据质量系统和数据分析系统方面的自主研发技术，构建"数据治理+模型迭代+场景落地"的闭环生态 [2] AI医疗大模型业务发展 - 公司正大力发展AI医疗大模型业务，医疗大模型的训练优化、临床应用落地及个性化服务交付需要高质量、高安全、高可用的医疗大数据支撑 [1] - 医疗数据涵盖病历、影像、检验报告等多元形态，涉及大量专业医学术语与复杂指标，对数据清洗标注精准度、数据库系统适配性及数据分析深度要求严苛 [1] 合作预期效益 - 通过合作可快速整合双方资源，为医疗机构、企业、政务部门及行业AI应用客户提供涵盖数据清洗、智能分析、定制化模型训练的数据全流程服务，拓展公司在AI数据服务领域的业务边界 [2] - 借助高质量数据与精准分析能力，加速公司AI医疗大模型性能优化与商业化落地，强化公司在AI医疗赛道的核心竞争力 [2]

市场合作 - 集团附属公司医数精诚与深算院签署生态合作协议[4] 业务发展 - 公司大力发展AI医疗大模型业务，需高质量医疗大数据支撑[5] 合作优势 - 与深算院合作拓展AI数据服务业务边界，强化AI医疗核心竞争力[5] 合作分工 - 医数精诚负责客户对接和需求挖掘，深算院负责开发系统及提供培训[6] 技术亮点 - 深算院自主研发崖山等系统，打破Oracle垄断，降低成本[8]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2.1339亿元[1] - H股法定/注册股份14.364亿股，股本1.4364亿元[1] - 内资股法定/注册股份6.975亿股，股本6975万元[1] 股份发行 - H股已发行股份14.364亿股，库存股为0[2] - 内资股已发行股份6.975亿股，库存股为0[2] 其他 - 本月证券发行等获董事会授权且合规[5]

战略合作 - 泰达生物附属公司博雅全健与中电信数智科技宁夏分公司签署战略合作框架协议 建立长期战略合作关系 [1] - 合作领域涵盖医疗健康大数据应用和人工智能应用场景落地 包括线上线下专业化运营 渠道发展和成果转化 [1] - 合作将利用中电信在宁夏地区的网络资源 算力支撑 基础设施及数据优势 [1] - 博雅全健将贡献人工智能与医疗健康融合领域的技术研发实力和科研成果转化能力 [1] 业务影响 - 合作将加速AI医疗健康垂类技术研发与场景落地 [1] - 进一步强化公司在AI+医疗健康领域的核心竞争力 [1] - 助力公司业务规模扩大与行业影响力提升 [1] 技术体系 - 博雅全健聚焦人工智能和医疗健康科技的深度融合 [2] - 构建技术研发－场景落地－产业赋能的全链条运营体系 [2] - 依托医疗健康软件平台与北京大学医学部下属医院合作 开发医疗细分领域应用大模型 [2] - 通过生态平台联合科研院所 医疗机构及产业链企业 提升AI辅助诊断等技术转化与场景落地效能 [2]

公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，2002年6月18日在香港联交所GEM挂牌上市，注册资本为人民币18904.5万元[7] - 公司涉及生物复合肥和养老及保健两大业务领域[7] - 公司目前主要业务为生物复合肥料产品的研发及产业化以及提供养老及保健服务[72] 2024年财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为385482千元，毛利为20223千元，毛利率为5.25%[11] - 2024年股东应占亏损为27802千元，每股亏损为1.46分[11] - 2024年资产总额为332527千元，负债总额为304087千元，股东应占权益为22149千元[11] - 2024年公司总营业额为3.85482322亿元，同比减少3.14%，综合毛利额为2022.2876万元，综合毛利率为5.25% [43] - 2024年销售及分销成本为13922955元，同比增加71.85%（2023年为8101974元）[44] - 2024年其他收入、收益及亏损净额为亏损4977025元（2023年为收益14203984元）[45] - 2024年行政开支为20338969元，同比减少6.72%（2023年为21803601元）[46] - 2024年研发开支为1102139元，同比减少16.46%（2023年为1319315元）[47] - 2024年融资成本为4581000元，同比减少11.44%（2023年为5172914元）[48] - 2024年已终止经营业务年内溢利为1845733元（2023年为亏损5601754元）[49] - 2024年公司拥有人应占亏损为27802241元（2023年为20159658元），每股亏损为1.46分（2023年为1.06分）[50] - 2024年物业、厂房及设备项下已抵押楼宇账面价值为38900000元（2023年为53200000元）[51] - 2024年公司流动比率为0.84（2023年为0.88），综合资产负债率为0.91（2023年为0.79）[58][59] - 2024年公司拥有260名雇员（2023年为264名）[60] - 年内董事并无建议派付任何股息[76] - 公司于2024年12月31日按公司内部章程计算的可分派储备约为零（2023年：零）[77] - 2024年12月31日，物业、厂房及设备项下已抵押以为集团若干银行融资提供担保的楼宇账面价值约为人民币3890万元（2023年：人民币5320万元）[82] - 2024年12月31日，集团并无任何重大或有负债（2023年：无）[83] - 本年度集团最大供货商采购额占比15.03%，五大供货商合计采购额占比53.45%，最大客户销售额占比4.43%[84] - 2024年公司及其附属公司外聘核数师审计服务酬金为51.1万人民币，2023年为48.2万人民币[147] - 2024年执行董事孙莉总薪酬为516,303元，2023年为620,127元[153] - 2024年非执行董事曹爱新总薪酬为93,964元，2023年为220,098元[153] 公司人员变动 - 何昕于2025年3月31日由执行董事调任为非执行董事[10] - 曹爱新于2025年3月27日辞任非执行董事[10] - 李旭冬于2024年3月28日辞任独立非执行董事[10] - 涂相珍于2024年6月7日上任独立非执行董事[10] - 杨春燕于2024年10月14日辞任监事[10] - 李旭冬于2017年1月至2024年3月任公司独立非执行董事[94] - 王永康于2017年11月至今任公司独立非执行董事[95] - 高纯于2017年1月至今任公司独立非执行董事[95] - 涂相珍于2024年6月至今任公司独立非执行董事[96] - 杨春燕于2010年1月至2024年10月任公司监事[97] - 刘金玉于2011年8月至今任公司监事[97] - 梁伟韬于2015年8月至今任公司独立监事[98] - 赵志友于2022年2月至2025年2月任公司独立监事[99] - 2025年3月28日，李旭冬先生辞任独立非执行董事，董事会建议委任涂相珍先生为独立非执行董事，任期自股东大会批准之日至2025年12月31日[124] - 2025年3月27日，非执行董事曹爱新先生辞任[124] - 2025年3月31日，执行董事何昕先生申请调任为非执行董事[124] - 2024年10月14日，杨春燕女士辞任监事；2025年2月12日，赵志友先生辞任独立监事[124] - 2022年9月6日，孙莉女士由行政总裁调任为联席行政总裁，覃文华先生获委任为联席行政总裁[129] - 2024年3月26日，覃文华先生辞任联席行政总裁，孙莉女士由联席行政总裁调任为行政总裁[129] 复合肥市场情况 - 2024年复合肥市场价格前高后低，四季度触底后企稳[16] - 2024年中央一号文件将粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，带动化肥需求刚性增长[17] - 2024年复合肥市场价格前高后低，全年均价波动调整，四季度触底后企稳[28] - 2024年中央一号文件将粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，带动化肥需求刚性增长[29] 养老业务情况 - 瑞福养老受托管理上海市50家养老机构，含3家养老院、29家日间照护中心、6家长者照护之家、12家综合为老服务中心[19] - 公司瑞福养老受托管理上海市50家养老机构，包含3家养老院、29家日间照护中心、6家长者照护之家、12家综合为老服务中心[40] - 截至2024年末中国60岁及以上人口达3.1亿人，占全国人口22.0%；65岁及以上人口达2.2亿人，占全国人口15.6%[24] - 全国医疗卫生机构和养老服务机构签约对数达8.7万对，医养结合机构达7800多家，床位达200万张[38] - 截至2024年12月31日，孙莉女士和何昕先生分别持有公司3亿股普通股，各占已发行股本的15.83%[107] - 孙莉女士为盈谷信晔15%股权实益拥有人，何昕先生为盈谷信晔10%股权实益拥有人，盈谷信晔分别持有翔永投资及绿野化肥100%股权[107][108] - 截至2024年12月31日，国有资产经营、翔永投资、广东加美、绿野化肥分别持有公司1.825亿股、1.8亿股、1.8亿股、1.2亿股普通股，分别占已发行股本的9.63%、9.50%、9.50%、6.33%[111] 公司业务布局与发展 - 2025年初公司完成AI医疗大模型业务布局并组建运营团队，成立博雅全健专注相关平台管理运营[20] - 公司将加强复合肥市场营销管理，调整产品结构，推进生产高效化、智能化[23] - 公司将为医疗健康软件平台注入活力，推动医疗养老大健康业务数字化、智能化升级[24] - 公司将拓展医疗养老市场，加强合作，整合资源，提供优质服务方案[24] 公司股权与股东相关 - 截至2024年12月31日，孙莉女士和何昕先生分别持有公司3亿股普通股，各占已发行股本的15.83%[107] - 孙莉女士为盈谷信晔15%股权实益拥有人，何昕先生为盈谷信晔10%股权实益拥有人，盈谷信晔分别持有翔永投资及绿野化肥100%股权[107][108] - 截至2024年12月31日，国有资产经营、翔永投资、广东加美、绿野化肥分别持有公司1.825亿股、1.8亿股、1.8亿股、1.2亿股普通股，分别占已发行股本的9.63%、9.50%、9.50%、6.33%[111] 公司融资情况 - 2025年2月公司按0.375港元配售1.359亿股，募资净额约5050万港元[20] - 2025年4月公司启动新一轮增发，按0.375港元配售不超1.035亿股，假设全配售所得款项净额约3830万港元[20] - 2025年2月公司按0.375港元配售1.359亿股，募集净额约5050万港元，用于医疗健康软件平台相关[41] 公司治理相关 - 报告期内公司监事会共召开二次会议，分别审核通过集团2023年度综合财务报告和公司截至2024年6月30日止六个月的半年度未经审核业绩报告[68] - 公司董事及监事服务合约服务年期自2023年1月1日起为期三年，终止需提前一个月书面通知[101] - 本年度内，公司或其附属公司未订立安排使董事及监事等拥有认购公司证券权利或行使该权利[110] - 本年度内，公司未就整体业务或主要业务管理行政工作签订或存在合约[113] - 截至2024年12月31日止年度，公司董事等无与集团业务竞争或利益冲突情况[114] - 截至2024年12月31日止年度，公司未批准新的购股权计划[116] - 本财政年度审核委员会召开二次会议，已审阅集团截至2024年12月31日止年度经审核年度业绩[117] - 范陈会计师行有限公司于2024年6月7日获续聘，任期至公司应届股东周年大会结束，应届股东周年大会将提呈续聘决议案[121] - 公司于回顾年度内除《企业管治守则》第A.2.1条外，已遵守所有条文[122] - 截至2024年12月31日，公司有2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，1名监事、2名独立监事[124] - 公司章程规定董事会由9名董事组成，监事会由4名监事组成，公司目前成员数量未满足规定，将尽快物色合适人选[124] - 2024年董事会共举行二次会议，讨论及批准重要事宜[131] - 回顾年内，公司对董事、监事及高级管理人员安排关于《GEM上市规则》专题培训，包括第七十五次至第七十八次修订[131] - 执行董事孙莉、何昕，非执行董事李雪莹、曹爱新、李锡明，独立董事高纯、王永康董事会、股东大会及培训会议出席率均为100%[132] - 涂相珍6月7日上任，董事会、股东大会及培训会议出席率分别为50%、0%、100%[132] - 李旭冬3月28日辞任，董事会、股东大会及培训会议出席率均为0%[132] - 董事会至少每年检讨一次集团风险管理及内部监控系统有效性[135] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，高纯任主席[139] - 2024年3月28日李旭冬辞任独立非执行董事和审核委员会主席[139] - 2024年6月8日涂相珍获委任为独立非执行董事兼审核委员会委员[139] - 年内审核委员会举行二次会议，审阅及讨论全年及中期业绩和财务报表[141] - 王永康、高纯审核委员会会议出席率为100%[143] - 涂相珍审核委员会会议出席率为50%[143] - 外聘核数师范陈自2025年6月7日起生效，任期至公司应届股东周年大会结束[145] - 提名委员会由三名成员组成，年内召开一次会议，成员出席率均为100%[148][149] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内召开会议，成员出席率均为100%[151][152] - 合计持有公司不少于10%已发行股本且拥有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会[157] - 持有公司不少于5%已发行股份且拥有投票权的股东可书面提出将在既定股东周年大会讨论的新决议案[157] - 股东提名董事候选人需在寄发召开股东大会通告第二天至会前七天内提交相关通告，最短期限为七天[158] - 公司于2024年6月7日举行股东周年大会，部分执行董事及独立非执行董事出席并回答股东提问[160] 公司环保相关 - 山东福利龙废气主要来自生产车间，高塔和转鼓车间分别采用“重力沉降+旋风除尘”和“旋风除尘器+布袋除尘器”处理废气[165] - 山东福利龙主要废水为生活污水，委托山东昌乐实康水业有限公司处理，废水执行协议标准：CODCr≤400mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤200mg/L、NH3 - N≤20mg/L[165][166] - 山东福利龙一般固废为生产车间除尘器收尘、废包装袋及生活垃圾，危险废物为废机油及含油废抹布、手套，全厂固废实现全部综合利用[165] - 山东福利龙热风炉废气执行标准：颗粒物≤20mg/m³，SO₂≤100mg/m³，NOₓ≤200mg/m³；恶臭污染物（氨）厂界无组织排放氨≤1.5mg/m³，有组织氨≤4.9kg/h[168] - 山东福利龙除除尘器收尘、废包装袋执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》；废含油抹布列入《危险废物豁免管理清单》[168] - 山东福利龙噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)[168] - 公司环境报告中废水排放地表水执行《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准，地下水执行《地下水质量标准》Ⅲ类标准[166] - 公司环境报告中环境空气执行《环境空气质量标准》二级标准，声环境执行《声环境质量标准》2类标准[166] - 山东福利龙2