公司人事任命 - 樊文飞院士获委任为公司首席顾问 [1]

人事任命 - 公司委任樊文飛院士为首席顾问[3] - 公司执行董事为孙莉女士[9] - 公司非执行董事为何昕先生等[9] - 公司独立非执行董事为王永康先生等[9] 合作与发展 - 2025年8月与深算院签订战略合作协议[5] - 全力推进AI医疗大模型和数据业务[6] 樊院士作用 - 为集团数据业务提供多维度支持[3] - 强化战略合作的技术支撑与资源协同[5] - 赋能集团AI医疗业务创新突破[6] 公告发布 - 2025年10月9日发布自愿公告[9]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2.1339亿元人民币[1] - H股法定/注册股本为1.4364亿元人民币，内资股为6975万元人民币[1] 股份情况 - 截至9月底，H股已发行股份总数为14.364亿股，内资股为6.975亿股[2] - 9月法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

公司基本信息 - 公司于2000年9月8日在天津市工商局注册成立[6] - 公司每股面值人民币0.1元[19] 股权结构 - 公司设立时发行普通股总数为30,000万股，全部向发起人发行，占比100%[21] - 公司成立后增资发行普通股2,133,900,000股，总股本为2,133,900,000股，内资股697,500,000股，境外上市外资股1,436,400,000股，持股比例为67.31%[21][22] - 境外上市外资股发行完成后，公司注册资本将增加至213,390,000元人民币[24] 股份管理 - 公司可在特定情况下经规定程序和批准购回发行在外的股份，购回方式有多种[29] - 公司或其子公司一般不应为购买公司股份的人士提供财务资助[34] 股东权益 - 公司股东按持有股份种类和份额享有权利、承担义务[54] - 控股股东单独或与他人一致行动时，可控制公司30%以上（含30%）表决权行使或持有公司发行在外30%以上（含30%）股份[60] 股东大会 - 股东大会需审议代表公司有表决权的股份1%以上（含1%）的股东提案[62] - 年度股东大会应于会议召开20日前发出通知，临时股东大会应于会议召开15日前发出通知[64] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名独立非执行董事、3名非执行董事，设主席和副主席各1人[77] - 董事会每年度至少召开两次会议，召开前十五日通知全体董事，紧急时经三分之一以上董事或总经理提议可开临时会议[81] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务[96] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[96] 高管管理 - 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责[91] - 公司应就报酬事项与董事订立书面合同并经股东大会事先批准[104] 财务制度 - 公司每一会计年度公布两次财务报告，前六个月结束后3个月内公布中期报告，会计年度结束后4个月内公布年度报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定盈余公积金，提取利润的5% - 10%列入法定公益金[113] 公司变更与清算 - 公司合并、分立时应通知债权人，债权人有权要求清偿债务或提供担保[132][134] - 公司因股东大会决议解散的，应在15日之内成立清算组[138] 其他 - 公司每月拨出职工实际工资总额的2%作为工会基金[133] - 境外上市外资股相关争议应提交仲裁解决[147]

收入和利润（同比环比） - 综合营业额为人民币2.264亿元，同比增长7.01%[3] - 截至2025年6月30日止六个月总营业额为人民币226,407,014元，同比增长7.01%[43] - 综合毛利额为人民币1382万元，同比增长14.07%[3] - 截至2025年6月30日止六个月综合毛利额人民币13,820,662元，同比增长14.07%[43] - 截至2025年6月30日止六个月经营综合毛利率6.10%，同比提升0.37个百分点[43] - 公司股权拥有人应占亏损为人民币642.6万元，同比扩大55.9%[3] - 截至2025年6月30日止六个月公司股权拥有人应占亏损人民币6,426,384元，同比扩大55.9%[47] - 每股亏损人民币0.317分，较去年同期0.218分增加45.4%[3] - 公司净亏损642.6万元，每股基本亏损0.0032元[13] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年6月30日止六个月销售及分销成本人民币3,960,302元，同比下降43.85%[44] - 截至2025年6月30日止六个月研发及行政开支人民币16,551,751元，同比大幅增长93.37%[45] - 融资开支基本持平为197万元，较去年197.8万元微降0.2%[10] 各条业务线表现 - 公司收益总额为2.264亿元人民币，其中肥料产品收益1.83亿元，养老及健康业务收益4342万元[9] - 肥料产品收益同比下降13.4%，从2.113亿元降至1.83亿元[9] - 养老及健康业务收益大幅增长170倍，从25.3万元增至4342万元[9] 现金流和融资活动 - 现金及银行结余减少人民币1310万元至5227万元[7] - 经营业务现金净流出9839.8万元，去年同期为净流入804.4万元[7] - 通过发行股份融资8119万元[7] - 公司发行新股募集资金人民币8090万元[24] - 公司于2025年上半年完成两轮股票增发以每股0.375港元配售合共2.394亿股股份募集款项净额约8880万港元[34] - 公司于2025年2月19日完成股票增发，配售135,900,000股，每股0.375港元，总金额约5,096万港元，净额约5,050万港元[64] - 公司于2025年5月8日完成股票增发，配售103,500,000股，每股0.375港元，总金额约3,881万港元，净额约3,830万港元[64] - 截至2025年6月30日银行及现金结余约人民币52,270,511元，较2024年末减少20.1%[48] 资产、债务和借款 - 应收账款大幅增加216%至3422万元[5] - 银行借款减少5080万元至8383万元[5] - 预付款项及其他应收款项增加78%至1.466亿元[5] - 应收账款净额3421.8万元，较期初1081.9万元增长216%[16] - 预付款项及其他应收款总额1.466亿元，较期初8246.7万元增长77.7%[17] - 应付贸易账款3308.4万元，较期初893.2万元增长270%[18] - 截至2025年6月30日短期借款人民币83,830,000元，较2024年末下降37.7%[48] - 截至2025年6月30日综合资产负债比率0.76，较2024年末0.91显著改善[49] - 截至2025年6月30日流动比率1.10，较2024年末0.84明显提升[49] 资本性支出和投资 - 资本性支出83.5万元购置物业、厂房及设备，较去年同期61.4万元增长36%[14] 股本和权益变化 - 股本总额增至21.339亿元，新增发行2.394亿股[20] - 公司股本由人民币1.894亿元增至2.134亿元，增幅12.6%[24] - 股份溢价由人民币2.753亿元增至3.323亿元，增幅20.7%[24] - 累计亏损由人民币4.058亿元扩大至4.359亿元，增加人民币3015万元[24] - 公司总权益由人民币4583万元增至9662万元，增幅110.8%[24] 管理层讨论和指引 - 钾肥上半年价格上涨15%-20%[26] - 公司聚焦AI医疗大模型与数据业务研发及商业化，与北医三院、北京大学人民医院等顶级三甲医院合作[53] - 募集资金用于购买基于人工智能的医疗健康软件平台及后续开发医疗养老大健康业务一般营运资金和潜在投资机会[34] 养老及健康业务发展 - 公司受托管理上海市50家养老机构包含3家养老院29家日间照护中心6家长者照护之家12家综合为老服务中心[33] - 公司与北京大学医学部下属医院合作应用百万级真实病案的闭源医疗数据进行医疗大模型训练[35] - 公司研发的羲和一号医疗大模型搭载千亿级参数基于百万真实病案闭源数据训练准确率可达90%以上[36] - 羲和一号医疗大模型医学知识覆盖率达98%医学知识精准率90%以上[36] - 公司联合研发的羲和一号预问诊分诊一体机计划在基层医疗领域重点推广[38] - 医疗大模型训练优化需以高质量高安全高可用的医疗大数据为核心支撑[39] 公司治理和股东信息 - 天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有公司182,500,000股普通股，占比9.63%[56] - 深圳翔永投资有限公司持有公司180,000,000股普通股，占比9.50%[56] - 深圳市奥派派科技有限公司持有公司180,000,000股普通股，占比9.50%[56] - 东莞市绿野化肥有限公司持有公司120,000,000股普通股，占比6.33%[56] - 公司董事及监事在股份、相关股份及债券中无权益或淡仓披露[54] - 公司未批准任何新的购股权计划[61] - 公司名称为天津泰达生物医学工程股份有限公司[67] - 公司主席为孙莉[67] - 公司执行董事为孙莉[67] - 公司非执行董事为何昕、李雪莹及李锡明[67] - 公司独立非执行董事为涂相珍、王永康及高纯[67] 股息和担保 - 公司未就截至2025年6月30日止六个月派付中期股息[23] - 董事会决议不宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[66] - 公司为附属公司提供人民币0元的银行融资担保[22] 报告信息 - 报告日期为二零二五年八月二十九日[67] - 报告将在GEM网页刊登至少连续七日[67] - 报告同时在公司网站www.bioteda.com刊登[67]

股份数据 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份14.364亿股，面值0.1元，股本1.4364亿元[1] - 截至2025年8月底，内资股法定/注册股份6.975亿股，面值0.1元，股本6975万元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额2.1339亿元[1] 发行情况 - 截至2025年8月底，H股已发行股份14.364亿股，库存股0[2] - 截至2025年8月底，内资股已发行股份6.975亿股，库存股0[2] 其他说明 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

财务表现 - 集团营业额人民币2.26亿元 同比增长7.01% [1] - 股东应占亏损642.64万元 同比扩大55.86% [1] - 每股亏损0.317分 [1]

财务表现 - 公司营业额达人民币2.26亿元 同比增长7.01% [1] - 股东应占亏损642.64万元 同比扩大55.86% [1] - 每股亏损0.317分 [1]

会议结果 - 2025年8月29日股东特别大会通过通告决议案[3] - 批准采纳公司股份奖励计划，赞成票6.64995亿股，占比100%[8] - 批准采纳服务提供者分项限额，赞成票6.64995亿股，占比100%[8] 股份情况 - 股东特别大会时公司有21.339亿股已发行股份，含6.975亿股内资股及14.364亿股H股[4] - 6.64995亿股股东有权出席大会并投票[4] 人员信息 - 执行董事孙莉等出席股东特别大会[5] - 容诚会计师事务所担任点票监票人[5] - 公布公司执行董事、非执行董事和独立非执行董事名单[7] 公告信息 - 公告将在GEM网站和公司网站刊登[9]

收入和利润（同比环比） - 综合营业额为人民币2.264亿元，同比增长7.01%[4] - 总营业额为人民币226,407,014元，同比增长7.01%[42] - 综合毛利额为人民币1382万元，同比增长14.07%[4] - 综合毛利额为人民币13,820,662元，同比增长14.07%[42] - 综合毛利率为6.10%，较去年同期5.73%有所提升[42] - 公司股权拥有人应占亏损为人民币642.6万元，同比扩大55.9%[4] - 公司拥有人应占亏损为642.6万人民币，较去年同期的412.3万人民币扩大55.9%[15] - 公司股权拥有人应占亏损为人民币6,426,384元[46] - 每股亏损人民币0.317分，去年同期为0.218分[4][5] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销成本为人民币3,960,302元，同比下降43.85%[43] - 研发及行政开支为人民币16,551,751元，同比增加93.37%[44] - 融资成本为人民币1,973,895元，同比下降0.19%[45] - 融资开支为197.4万人民币，与去年同期的197.8万人民币基本持平[10] 各条业务线表现 - 公司总收益为2.264亿人民币，其中肥料产品收益1.83亿人民币，养老及健康业务收益4342万人民币[10] - 肥料产品收益同比下降13.4%，从2.113亿人民币降至1.83亿人民币[10] - 养老及健康业务收益大幅增长170倍，从25.3万人民币增至4342万人民币[10] 现金流和融资活动 - 现金及银行结余减少至人民币5227万元，较期初减少20.1%[6][8] - 银行及现金结余约为人民币52,270,511元[47] - 经营业务所用现金净额为人民币9840万元，去年同期为流入804万元[8] - 通过发行股份获得融资人民币8119万元[8] - 公司发行股份获得资金人民币8089.55万元[26] - 公司完成两轮股票增发以每股0.375港元配售2.394亿股股份净募集资金约8880万港元用于AI医疗健康软件平台购买和开发[35] - 公司完成两轮股票增发，第一轮配售135,900,000股，募集资金总额约5,096万港元，净额约5,050万港元[62] - 公司完成第二轮股票增发，配售103,500,000股，募集资金总额约3,881万港元，净额约3,830万港元[62] - 募集资金用途包括购买AI医疗健康软件平台后续开发及养老健康业务营运资金[35] 资产和负债状况 - 应收购贸易账款及票据增至人民币3422万元，较年初增长216.3%[6] - 应收贸易账款净额增至3421.8万人民币，较期初的1081.9万人民币增长216.2%[18] - 银行借款总额为人民币8383万元，流动负债占比达29.2%[6] - 存货增至人民币8399万元，较年初增长11.5%[6] - 应付贸易账款增至3308.4万人民币，较期初的893.2万人民币增长270.3%[20] - 综合资产负债比率为0.76，较去年末0.91有所改善[48] - 流动比率为1.10，较去年末0.84显著提升[48] - 公司总权益从人民币4582.81万元增至人民币9661.82万元，增长110.8%[26] - 公司股本从人民币1.8945亿元增至人民币2.1339亿元，增长12.6%[26] - 股份溢价从人民币2.7532亿元增至人民币3.3227亿元，增长20.7%[26] - 累计亏损从人民币4.0169亿元扩大至人民币4.3592亿元，增加8.5%[26] - 公司股本从1.895亿股增至2.134亿股，新增2.399亿人民币股本[22] 养老及健康业务发展 - 公司受托管理上海市50家养老机构包括3家养老院29家日间照护中心6家长者照护之家12家综合为老服务中心[34] - 瑞福养老日间照护为国家标准化试点项目养老院获上海市首批三级机构称号[34] - 公司开展康复辅助器具租赁业务提供电动护理床步行辅助器具等服务[34] - 羲和一号医疗大模型搭载千亿级参数基于百万级真实病案闭源数据训练准确率达90%以上医学知识覆盖率98%[37] - 公司通过博雅全健与北医三院等顶级三甲医院合作开发病理驱动的严肃医疗大模型[36] - 羲和一号预问诊分诊一体机计划在基层医疗领域推广以提升诊断效率和管理水平[38] - 医疗大模型训练需高质量医疗数据支撑涉及病历影像检验报告等多元形态[39] - 博雅全健与地方政府及算力供应商合作建设AI医疗健康生态平台和研发一体机[36] 其他财务相关事项 - 公司税项开支为零人民币，因期内无应课税收入[12][13] - 物业、厂房及设备添置支出为83.5万人民币，较去年同期的61.4万人民币增长36.1%[16] - 公司为附属公司提供银行融资担保金额为人民币0元（2024年6月：人民币0元）[24] - 董事会不建议派付截至2025年6月30日止六个月的中期股息（2024年6月：无）[25] - 公司未宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[64] 市场与行业信息 - 钾肥价格在2025年上半年涨幅达15%-20%[29] 公司股权结构 - 天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有公司182,500,000股普通股，占股本9.63%[55] - 深圳翔永投资有限公司持有公司180,000,000股普通股，占股本9.50%[55] - 深圳市奥派派科技有限公司持有公司180,000,000股普通股，占股本9.50%[55] - 东莞市绿野化肥有限公司持有公司120,000,000股普通股，占股本6.33%[55] - 公司所有已披露股份均为内资股[55] 公司治理与披露 - 公司董事及高级行政人员于公司证券中无任何须披露的权益或淡仓[53] - 公司未批准任何新的购股权计划[59] - 公司执行董事为孙莉[66] - 公司非执行董事为何昕、李雪莹及李锡明[66] - 公司独立非执行董事为涂相珍、王永康及高纯[66] - 公告于GEM网页刊登至少七日[66] - 公告同时在公司网站www.bioteda.com刊登[66]