董事会会议 - 2025年8月29日举行董事会会议[3] - 审阅及批准2025年上半年财报[3] - 批准上半年业绩草拟公布[3] - 考虑派付中期股息[3] - 考虑暂停办理股份过户登记手续[3] 公司人员 - 执行董事为孙莉[4] - 非执行董事为何昕、李锡明及李雪莹[4] - 独立非执行董事为涂相珍、王永康及高纯[4] 公告浏览 - 公告自刊发起至少连续7日于GEM和公司网站可浏览[4]

公司基本信息 - 公司为天津泰达生物医学工程股份有限公司，股份代号8189[1] - 公司股份每股面值为人民币0.10元[2] 股东大会信息 - 股东特别大会于2025年8月29日上午10时在天津举行[2] - 需考虑批准股份奖励计划和服务提供者分项限额[3] 文件送达要求 - H股持有人代表委任表格等24小时前送抵香港中央证券登记有限公司[4] - 内资股持有人代表委任表格等24小时前送抵公司注册地址[4]

股东大会安排 - 公司拟于2025年8月29日举行股东特别大会[3] 股份发行计划 - 计划授权限额为通过决议案日期已发行H股数目的10%[6] - 根据计划授权限额可发行H股总数分项限额为计划授权限额的30%[5] 股东登记相关 - 公司将在2025年8月26日至8月29日暂停办理股东登记手续[8] - H股股东股份过户表格及股票需在2025年8月25日下午4时30分前送抵登记处[8]

股份信息 - 内资股面值每股人民币0.10元，以人民币认购[10] - H股面值每股人民币0.10元，于GEM上市并以港元认购及买卖[11] 时间安排 - 最后可行日期为2025年8月12日[11] - 公司将于2025年8月29日上午10时在天津举行股东特别大会[4][54][117] - 代表委任表格须不迟于2025年8月28日上午10时（香港时间）交回[54] - 公司将于2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记[55] - 过户文件及股票须不迟于2025年8月25日下午4时30分送达指定地点[55] - 计划全文将在股东特别大会日期前不少于14日刊登于联交所网站及公司网站[59] 股份奖励计划 - 公司拟采纳股份奖励计划以激励参与者促进集团增长发展，计划须获股东普通决议案批准[17][21] - 股份奖励计划由董事会管理，可授权委员会并委任独立受托人协助管理[22] - 股份奖励计划自采纳日期起十年内有效，终止后已授未归属奖励仍按规则执行[23][25] - 为满足归属后奖励，公司可直接配新H股给承授人或让受托人取得H股代承授人持有后转让[22] - 股份奖励计划目的是认可奖励参与者贡献及吸引合适人才[27] - 合资格参与者包括公司及附属公司、关联实体参与者、服务提供者[28] - 公司根据股份奖励计划及其他涉及发行新H股的股份计划拟授予奖励可能发行的H股总数合计不超143,640,000股，不超批准更新计划授权限额相关日期已发行H股总数的10%[45][48] - 服务提供者分项限额不得超计划授权限额的30%，即43,092,000股H股[45] - 授予服务提供者潜在摊薄效应最多为最后可行日期已发行H股的约3%[46] - 奖励的归属期通常至少12个月，特定情况董事会或委员会可为雇员参与者缩短归属期[49] - 选定参与者通常不需向公司支付授予或购买价格及其他付款以获得奖励归属或接收奖励股份，董事会保留自由裁量权[50] - 股份奖励计划未规定每个奖励归属前必须满足的绩效目标，由董事会或委员会决定[51] - 股份奖励计划规定了退扣机制，特定情况下未归属的奖励将自动作废[52] 业务领域 - 集团业务包括生物复合肥和养老及保健两大领域[34]

战略合作 - 泰达生物附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议 双方将在数据库 数据质量和数据分析价值的研发及市场应用方面深度合作 [1] - 合作整合深算院在数据库系统 数据质量系统和数据分析系统的前沿技术 构建"数据治理+模型迭代+场景落地"闭环生态 [2] 业务协同 - 合作可快速整合双方资源 为医疗机构 企业 政务部门及行业AI应用客户提供数据清洗 智能分析 定制化模型训练等全流程服务 [2] - 借助高质量数据与精准分析能力 加速公司AI医疗大模型性能优化与商业化落地 [2] 技术需求 - 公司AI医疗大模型业务需高质量 高安全 高可用的医疗大数据支撑 涵盖病历 影像 检验报告等多元形态 [1] - 医疗数据涉及大量专业医学术语与复杂指标 对数据清洗标注精准度 数据库系统适配性及分析深度要求远超普通行业 [1]

战略合作 - 公司附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议 双方将在数据库 数据质量和数据分析价值的研发及市场应用领域深度合作[1] - 合作整合深算院在数据库系统 数据质量系统和数据分析系统的自主研发技术 构建"数据治理+模型迭代+场景落地"闭环生态[2] AI医疗业务发展 - 公司重点发展AI医疗大模型业务 其训练优化与临床应用需依赖高质量 高安全 高可用的医疗大数据支撑[1] - 医疗数据包含病历 影像 检验报告等多元形态 涉及专业医学术语与复杂指标 对数据清洗标注精准度 数据库适配性及分析深度要求严苛[1] 合作价值 - 通过战略合作可快速整合双方资源 为医疗机构 企业 政务部门及行业AI应用客户提供数据清洗 智能分析 定制化模型训练等全流程服务 拓展AI数据服务业务边界[2] - 借助高质量数据与精准分析能力 加速公司AI医疗大模型性能优化与商业化落地 强化在AI医疗赛道的核心竞争力[2]

公司动态 - 泰达生物附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议 [1] - 合作聚焦数据库、数据质量和数据分析价值的研发及市场应用 [1] - 双方将整合资源、人才和技术优势以推动深度合作 [1] 行业合作 - 医疗科技与计算科学领域跨界合作案例 [1] - 数据库与数据分析技术或成为医疗行业数字化转型关键 [1]

战略合作 - 泰达生物附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议，双方将在数据库、数据质量和数据分析价值的研发及市场应用方面深度合作 [1] - 合作旨在整合深算院在数据库系统、数据质量系统和数据分析系统方面的自主研发技术，构建"数据治理+模型迭代+场景落地"的闭环生态 [2] AI医疗大模型业务发展 - 公司正大力发展AI医疗大模型业务，医疗大模型的训练优化、临床应用落地及个性化服务交付需要高质量、高安全、高可用的医疗大数据支撑 [1] - 医疗数据涵盖病历、影像、检验报告等多元形态，涉及大量专业医学术语与复杂指标，对数据清洗标注精准度、数据库系统适配性及数据分析深度要求严苛 [1] 合作预期效益 - 通过合作可快速整合双方资源，为医疗机构、企业、政务部门及行业AI应用客户提供涵盖数据清洗、智能分析、定制化模型训练的数据全流程服务，拓展公司在AI数据服务领域的业务边界 [2] - 借助高质量数据与精准分析能力，加速公司AI医疗大模型性能优化与商业化落地，强化公司在AI医疗赛道的核心竞争力 [2]

市场合作 - 集团附属公司医数精诚与深算院签署生态合作协议[4] 业务发展 - 公司大力发展AI医疗大模型业务，需高质量医疗大数据支撑[5] 合作优势 - 与深算院合作拓展AI数据服务业务边界，强化AI医疗核心竞争力[5] 合作分工 - 医数精诚负责客户对接和需求挖掘，深算院负责开发系统及提供培训[6] 技术亮点 - 深算院自主研发崖山等系统，打破Oracle垄断，降低成本[8]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2.1339亿元[1] - H股法定/注册股份14.364亿股，股本1.4364亿元[1] - 内资股法定/注册股份6.975亿股，股本6975万元[1] 股份发行 - H股已发行股份14.364亿股，库存股为0[2] - 内资股已发行股份6.975亿股，库存股为0[2] 其他 - 本月证券发行等获董事会授权且合规[5]