股东登记 - 公司将暂停办理股东登记手续开始日期从2025年12月27日改为12月30日，结束日为12月31日[3] - H股股东需在2025年12月29日下午4时30分前办理登记手续[3] 公告信息 - 公告为股东特别大会通告及通函之补充，除更改事项外其他不变[5] - 公告将在GEM和公司网站刊登，可供浏览七日[6] 公司人员 - 执行董事为孙莉女士，非执行董事为何昕等，独董为王永康等[6]

股东特别大会 - 召开时间为2025年12月31日上午10时[2] - 召开地点为中国天津市天津开发区第四大街80号天大科技园A2座9层[2] 待表决事项 - 批准多位董事当选或连任，任期三年[3] - 批准授权董事会与候选董事及监事商讨薪酬等并签署服务合约[3] 文件送达要求 - H股持有人代表委任表格等文件24小时前送香港中央证券登记有限公司[3] - 内资股持有人代表委任表格等文件24小时前送公司注册地址[3] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币0.10元[2]

股东特别大会信息 - 公司将于2025年12月31日上午10时举行股东特别大会[3] - 大会将审议10项普通决议案，含9人董事选举及续任[3][4] - 董事任期3年，自股东批准日起生效[3][4] 股东相关要求 - 委任代表文件内资股、H股均须在大会指定时间24小时前送达指定处[6] - 2025年12月27 - 31日暂停办理股东登记手续[6] - H股确定参会权利相关文件须在2025年12月26日下午4时30分前送达[6] 其他 - 公司内资股和外资股每股面值均为人民币0.10元[3] - 通告将在GEM网页及公司网站刊登最少7日[5] - 授权董事会与候选董事商讨薪酬及签服务合约[4]

股东特别大会 - 公司拟于2025年12月31日上午10时在天津举行股东特别大会[3][50] - H股和内资股股东代表委任表格等文件须在大会指定时间24小时前送达相应地点才有效[2][3] - 2025年12月27日至12月31日暂停办理股东登记及股份过户登记手续[5] - H股股东填妥的股份过户表格及股票须在2025年12月26日下午4时30分前送抵股份过户登记处[5] 董事会相关 - 第八届董事会任期将于2025年12月31日届满[18] - 非执行董事李雪莹和独立非执行董事王永康将在股东特别大会批准委任第九届时退任[19] - 董事会建议提名杨增、夏瑞哲为第九届执行董事，王磊为非执行董事，陈江为独立非执行董事[20] - 第九届董事会董事任期为三年，自股东特别大会批准之日起生效[20] - 公司其他董事寻求膺选连任，新任期三年[22] - 建议董事委任和膺选连任须待股东在股东特别大会以普通决议案批准[20][22] 历史发展与收购 - 2000年美克家居在上海证券交易所上市[37] - 2011年美克化工完成股份制改制并推动IPO上市[37] - 1993年集团成立首个100%家具制造出口工厂[37] - 2005年美克化工项目奠基[37] - 2009 - 2010年先后收购美国Schnadig公司、A.R.T.公司[37] - 2012年推动俄罗斯远东木材加工基地建设[37] - 2017年收购越南M.U.S.T.公司60%股权[37] - 2018年增资三家越南家具公司[37] 薪酬相关 - 现有董事会主席孙莉年度基本酬金为530,000元，非执行董事何昕和李锡明各40,000元，独立非执行董事各80,000元[39] - 建议第九届董事会主席孙莉年度基本酬金为530,000元，执行董事杨增和夏瑞哲各80,000元等[39] - 建议董事新委任任期自股东特别大会通过起计，为期三年[41] 股份面值 - 内资股和H股每股面值均为人民币0.10元[11][12][50]

管理层履历 - 杨增深耕医疗健康领域逾三十年[12] - 夏瑞哲深耕跨境投资等领域逾二十年[13] - 陈江2000年推动美克家居上市，2011年牵头美克化工IPO[21] 市场扩张和并购 - 1993年集团成立首个100%家具制造出口工厂进军国际市场[21] - 2005年陈江主导美克化工项目奠基跨领域布局化工产业[21] - 2009 - 2010年陈江先后收购美国Schnadig、A.R.T.公司[21] - 2012年推动俄罗斯远东木材加工基地建设[21] - 2017年收购越南M.U.S.T.公司60%股权，2018年增资三家越南公司[21] 董事薪酬及任期 - 现有董事会主席孙莉基本酬金53万，部分非执行董事4万，独董8万[23] - 建议任期内孙莉53万，杨增和夏瑞哲8万，部分非执行董事4万，独董8万[23] - 建议董事推选后公布新推选董事薪酬，任期三年[24][25] 公司上市信息 - 天津泰达生物医学工程股份有限公司H股2000年9月8日在GEM上市[28]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份14.364亿股，股本1.4364亿元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份6.975亿股，股本6975万元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额为2.1339亿元[1] 发行情况 - 截至2025年11月底，H股已发行股份14.364亿股，库存股为0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份6.975亿股，库存股为0[2] 其他说明 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

股份信息 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份1,436,400,000股，面值0.1元，股本143,640,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份697,500,000股，面值0.1元，股本69,750,000元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额213,390,000元[1] 发行情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份1,436,400,000股，库存股0[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份697,500,000股，库存股0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

财报发布 - 公司于2020年4月28日发布2019年年报[3] 人员情况 - 杨俊民在2019年2月1日至12月30日任行政总裁[3] - 公告日期执行董事为孙莉女士[4] - 公告日期非执行董事为何昕、李锡明、李雪莹[4] - 公告日期独立非执行董事为王永康、高纯、涂相珍[4] 薪酬数据 - 杨俊民薪金及福利合计626,569元人民币[3] - 杨俊民退休福利供款合计107,255元人民币[3] - 公司为杨俊民支付酬金合计733,824元人民币[3] 公告信息 - 公告将在GEM及公司网站供浏览[5]

公司人事任命 - 樊文飞获委任为泰达生物首席顾问 [1]

公司人事任命 - 樊文飞院士获委任为公司首席顾问 [1]