公司股价表现 - 老铺黄金(06181.HK)股价重挫逾7%，截至发稿时下跌7.3%，报634港元 [1] - 公司股票成交额为2.35亿港元 [1]

公司通讯制度 - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规定2023年12月31日生效[2][11] - 已采用电子方式发布董事报告、年度账目等文件[2][9][11][13] 公司通讯获取 - 未来中英文版通讯在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][11] - 非登记持有人收通讯需联系中介提供邮箱[4][11][15] - 想收印刷版可填回条交过户处或发邮件[6][12] 其他说明 - 回条未划勾、未签署或填写不正确作废[15] - 不接受回条额外指示[15] - 可书面要求查阅及修改个人资料[15]

公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，中、英文版将在公司网站和披露易网站提供[3][12] 股东接收建议 - 建议股东扫描回条专属二维码或签署回条交回股份过户处提供邮箱地址[6][14] 未提供邮箱处理 - 未收到有效邮箱地址，股东或无法收到通知，需主动查看网站，公司将发印刷本[7][15] 印刷本获取方式 - 股东希望收取印刷本，可填妥回条交予股份过户处或发邮件申请，有效期一年[8][15] 咨询方式 - 对通知有疑问，可在工作日9:00 - 18:00致电股份过户处(852) 2862 8688咨询[9][15]

临时股东会信息 - 老铺黄金临时股东会2025年11月18日上午十时正于北京东城区东方君悦大酒店举行[2] - 需审议选举第三届董事会董事、监事会非职工代表监事等多项议案[3] 参会及投票规定 - 股东可委托代表出席投票，相关文件送达有时间和地点要求[7] - 投票方式及填表格、联名持有人投票等有规定[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Laopu Gold Co., Ltd. 罈 ꎦ ꆄ肅⟧剣ꣳⰖ （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6181） 臨時股東會通告 茲通告 老 鋪 黃 金股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年11月18日（星 期 二）上 午 十時正於中國北京市東城區東長安街1號東方君悅大酒店君悅宴會廳召開臨時 股東會（「臨時股東會」），以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（無 論 有 無 修 訂）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年11月3日的通函所界定 者 具 有 相 同 涵 義。 1. 審 議 及 批 准 建 議 選 舉 第 三 屆 董 事 會 董 事 的 議 案： 1.1 審 議 及 批 准 選 舉 徐 高 明 先 生 為 第 三 屆 董 事 會 執 行 董 事； ...

会议与时间安排 - 公司将于2025年11月18日上午十时召开临时股东会[3][101] - 代表委任表格需在2025年11月17日上午十时前交回[4][39] - 2025年11月13 - 18日暂停办理H股过户登记，H股持有人若出席须于2025年11月12日下午四时三十分前送达相关文件[38][107][109] - 公司将于2025年11月24 - 27日暂停办理股份过户登记手续[33] 股息与利润分配 - 2025年中期利润分配方案建议向股东派发每股人民币9.59元（含税）的中期股息，股息总额约为1656百万元[25] - 若建议获批准，将向2025年11月27日名列公司股东名册的股东派发股息，预计2026年1月15日分派[25][26] - 公司每年保持两次股息分配，每次为合并财务报表当期期末账载累计未分配利润的50%，以现金形式分配[60] 人事选举 - 建议选举4名执行董事和3名独立非执行董事组成第三届董事会，任期三年[18] - 公司拟进行监事会换届选举，第三届监事会由3名监事组成，任期三年[3][22] 政策与章程 - 股息政策于2025年8月20日通过，全文将在公司网站公布，经股东会审议通过之日起生效[10][64][65] - 董事会建议修订《公司章程》，经修订的章程将自股东于临时股东会以特别决议案批准之日起生效[35] 股东权益与规定 - 徐高明及其一致行动方合共占公司已发行股份总数约59.28%[45] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[68] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[69] 其他规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[67] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[93]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月30日完成 [1] - 合共配售371.18万股新H股予不少于六名承配人 [1] - 配售价格为每股H股732.49港元 [1] 募集资金情况 - 配售所得款项总额约为27.19亿港元 [1] - 扣除相关费用后所得款项净额约为27.07亿港元 [1]

配售完成情况 - 配售协议项下的所有条件已获达成，配售已于2025年10月30日完成 [1] - 合共3,711,800股新H股已成功配售予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占紧随配售完成后经扩大已发行H股约2.59%，占经扩大已发行股份总数约2.10% [1] 配售细节 - 配售股份为每股H股732.49港元 [1] - 配售股份为按照配售协议所载条款成功配售的新H股 [1]

股份数据 - 2025年9月30日已发行股份（不含库存）139,473,760，总数139,473,760[3] - 配售新股3,711,800，占比2.66%，每股732.49港元[3] - 2025年10月30日已发行股份（不含库存）143,185,560，总数143,185,560[3] 股份发行 - 股份发行获董事会授权批准，遵循规定[4] - 公司已收取股份发行全部款项[4] 上市情况 - 履行上市先决条件，批准证券上市买卖函件条件履行[7] - 各类证券相同，相关文件存档，所有权文件按规定处理[7] - 上市文件所示物业交易完成，购买代价缴付[7] 其他 - 购回报告和场内出售库存股份报告不适用[12][13]

股份发行与上市 - 公司2024年3月25日获批首次在香港发行25,724,200股境外上市外资股[5] - 公司股东将69,050,660股境内未上市股份转为境外上市股份[5] - 上述股份分别于2024年6月28日、2024年7月30日在香港联交所主板上市[5] - 公司已发行股份数为176388500股，全部为普通股[20] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币17,638.85万元[7] - 公司股票每股面值人民币1元[17] - 公司经营范围包括金银制品销售、珠宝首饰零售等及餐饮服务许可项目[14] 股东与股权 - 公司发起人设立时认购股份总数为13650.00万股，北京红乔金季咨询顾问有限公司持股5610.13万股占比41.100%，徐高明持股3193.44万股占比23.395%等[18][19] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% [20] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[22] 股份收购与转让 - 公司可因多种情形收购本公司股份，不同情形有不同处理方式[26][27] - 缴足股款的股份转让一般无限制，H股转让需到香港当地股票登记机构办理登记[29] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发出通知[52][53][54] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[57][58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事应占三分之一以上且不少于3名，设董事长1名[108] - 董事会每年至少召开四次定期会议，大约每季度一次，提前14日通知；代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，提前3日通知[115][116][117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[118] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[141][144] - 监事会决议应由三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过，表决实行一人一票[145][146] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[155] 其他 - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告，债权人有相应权利[179][180][181] - 公司出现解散事由，应公示，特定股东可请求法院解散公司，解散需成立清算组[184][185][186] - 股东会决议通过的章程修改事项，须报主管机关批准并办理变更登记[196]