会议与时间安排 - 公司将于2025年11月18日上午十时召开临时股东会[3][101] - 代表委任表格需在2025年11月17日上午十时前交回[4][39] - 2025年11月13 - 18日暂停办理H股过户登记，H股持有人若出席须于2025年11月12日下午四时三十分前送达相关文件[38][107][109] - 公司将于2025年11月24 - 27日暂停办理股份过户登记手续[33] 股息与利润分配 - 2025年中期利润分配方案建议向股东派发每股人民币9.59元（含税）的中期股息，股息总额约为1656百万元[25] - 若建议获批准，将向2025年11月27日名列公司股东名册的股东派发股息，预计2026年1月15日分派[25][26] - 公司每年保持两次股息分配，每次为合并财务报表当期期末账载累计未分配利润的50%，以现金形式分配[60] 人事选举 - 建议选举4名执行董事和3名独立非执行董事组成第三届董事会，任期三年[18] - 公司拟进行监事会换届选举，第三届监事会由3名监事组成，任期三年[3][22] 政策与章程 - 股息政策于2025年8月20日通过，全文将在公司网站公布，经股东会审议通过之日起生效[10][64][65] - 董事会建议修订《公司章程》，经修订的章程将自股东于临时股东会以特别决议案批准之日起生效[35] 股东权益与规定 - 徐高明及其一致行动方合共占公司已发行股份总数约59.28%[45] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[68] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[69] 其他规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[67] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[93]