董事會會議通告 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事會會議將於2025年10月27日（星 期 一）舉 行，藉 以 考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公司截至2025年9月30日 止 九 個 月 之 第 三 季 度 業 績 及 其 他 事 宜。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 海南鈞達新能源科技股份有限公司 董事長兼執行董事 陸徐楊先生 香 港，2025年10月13日 截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 陸 徐 楊 先 生、張 滿 良 先 生 及 鄭 ...

股份情况 - 截至2025年9月底，H股法定股份63,432,300股，法定股本63,432,300元[1] - 截至2025年9月底，A股法定股份229,151,752股，法定股本229,151,752元[1] - 2025年9月底法定股本总额292,584,052元[1] 已发行股份 - 截至2025年9月底，H股已发行63,432,300股，无库存股[2] - 截至2025年9月底，A股已发行229,151,752股，库存1,736,176股[2] 股份期权 - 2021 - 2023年各雇员激励计划月底结存股份期权数分别为188,321、76,497、919,039、1,418,490份[3] 本月变动 - 本月已发行股份及库存股份总额增减为0股[5]

AH股溢价率排名 - 东北电气A股相对H股溢价率最高，达730.77% [1][2] - 安德利果汁和浙江世宝A股溢价率紧随其后，分别为238.57%和229.35% [1][2] - 溢价率最低的股票为宁德时代，其A股价格较H股折价17.12% [1][2] - 恒瑞医药和赤峰黄金A股亦呈折价状态，溢价率分别为-5.82%和-5.72% [1][2] AH股偏离值排名 - 红星美凯龙偏离值位居首位，为20.62% [1][2] - 浙江世宝和钧达股份偏离值分别为15.24%和12.42%，位列第二和第三 [1][2] - 偏离值最低的股票为东北电气，其值为-86.56% [1][3] - 大众公用和上海电气偏离值分别为-43.18%和-41.15%，位列后三位 [1][3] 具体股票价格数据 - 东北电气H股价格为0.325港元，A股价格为2.25元 [2] - 宁德时代H股价格为581.000港元，A股价格为402元 [2] - 浙江世宝H股价格为5.110港元，A股价格为14.05元 [2] - 红星美凯龙H股价格为1.310港元，A股价格为2.8元 [2]

外汇套期保值业务 - 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务以规避和防范外汇风险 降低汇率大幅波动对经营造成的不利影响 增强财务稳健性 [1] - 业务开展基于正常经营需要 不以盈利为目的 不进行投机和套利交易 [1] - 业务额度不超过人民币19亿元或等值其他货币 额度在投资期限内可循环滚动使用 任一时点累计金额不超过19亿元或等值货币 [1]

外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展业务，额度不超19亿人民币或等值货币[8] - 额度可循环滚动，期限内累计不超19亿或等值货币[8] - 交易期限自董事会通过日起12个月内[8] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[9] 风险与应对措施 - 业务存在汇率波动等风险[12] - 制定制度、加强研究、审计审查等控制风险[13][14]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务额度不超19亿元或等值货币[8][11] - 交易期限自董事会通过日起12个月内[12] - 业务包括远期结售汇等业务或组合[8][11] 业务相关安排 - 2025年9月28日相关会议审议通过议案[8][11][14] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[13] - 交易场所为有资格的金融机构[8][13] 风险及管控 - 业务存在汇率波动等风险[15][16][17][18] - 制定制度控制风险，加强研究规避波动[19] - 审计、法律部门分别审计、审查[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年9月28日通讯表决召开[8] - 2025年9月25日向全体董事发会议通知[8] - 10位董事均参加会议，由董事长陆徐杨主持[8] 业务决策 - 审议通过不超19亿元或等值货币外汇套期保值业务议案[9] - 业务期限12个月，额度可循环，累计不超额度[9] - 董事会授权经营层实施，表决10票同意[9] 公告信息 - 公告日期为2025年9月30日[12]

公司担保事项 - 海南钧达新能源科技股份有限公司为全资子公司滁州捷泰新能源科技有限公司提供人民币1亿元综合授信敞口额度的连带责任保证担保 [1] - 担保合作银行为上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 [1] - 具体担保事项以担保合同约定为准 [1]

担保情况 - 为滁州捷泰1亿元综合授信敞口额度提供担保[7][10] - 审议通过预计担保总额度140亿元议案[7] - 公司及子/孙公司对外担保累计92.18亿元，占比237.14%[11] 滁州捷泰情况 - 2024年营收60.58亿元，净利润-2.23亿元[9] - 截至2024年底，总资产86.21亿元，净资产23.22亿元[8]

公司股权变动 - 股东于9月17日将钧达股份股票由浦发银行转入胜利证券香港[1] - 转仓市值为8660.99万港元[1] - 转仓股份占比6.3%[1] 公司财务表现 - 2025年中期收入约36.56亿元 同比减少42.48%[1] - 净亏损约2.64亿元 同比扩大58.51%[1] - 每股亏损1.07元[1] 业务表现分析 - 中国大陆市场收入减少67.9%[1] - 收入减少主要因光伏电池销量减少及市场价格下跌所致[1]