股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 六种情形下应在两个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到提议或请求后，需在10日内书面反馈[14][16] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[14][16] - 审计委员会同意请求，应在收到请求5日内发出通知[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会[17] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[17] - 年度股东会召开21日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[24] 提案与候选人规则 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%及以上，选举董事应采用累积投票制[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东、董事会可向股东会提董事候选人议案[21] 会议相关其他规则 - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[25] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 代理投票授权委托书等需于会议召开前二十四小时备置于指定地方[30] - 股东要求时，董事、高级管理人员应列席股东会接受质询[37] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[38] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会主席主持[33] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[33] - 主持人应按预定时间宣布开会，特殊情形可推迟[35] 投票与决议规则 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[41] - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[46] - 股东会作出特别决议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[46] - 股东会对关联交易事项作决议，普通情况需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东以所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股有一票表决权[40] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[40] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有效总数[40] - 股东会采取记名方式投票表决[41] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[42] 决议实施与后续规则 - 股东会决议涉及派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案，特殊情况可调整[55] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议，轻微瑕疵除外[55] 交易决策规则 - 非日常业务经营交易，所有计算标准未达10%由总经理办公会决定，任一标准达或超10%且未达50%由董事会审批，任一标准达或超50%或一年内购买或出售资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[59] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，应提交董事会审议批准[59] - 公司与关联人（获赠现金资产和提供担保除外）交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会审议通过后还应提交股东会审议[60] 其他规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议相关内容，保存期限不少于10年[51] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施，审计委员会事项由其组织实施[55] - 股东会授权董事会对部分交易审批权限综合多项计算标准确定[58] - 除规定担保行为外，公司其他对外担保行为股东会授权董事会批准[60] - 股东会对董事会授权应符合以决议形式作出、事项权限内容明确、不授权董事会确定自身权限范围等原则[60]

委托理财审议 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需董事会审议并披露[13] - 额度占比50%以上且绝对金额超五千万元需股东会审议[13] 额度使用规则 - 使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超批准额度，可年度内循环滚动[13] 委托理财原则与要求 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，用闲置资金[10] - 选择合格专业理财机构，签订书面合同明确事项[10] 部门职责 - 财务部负责投资前论证、监督执行、建立台账等工作[14] - 内部审计部门为监督部门，负责风险评估和监控[15] 方案流程 - 委托理财方案由财务部提出，经审批后按流程审议和操作[16] 监督管理 - 内部审计部门日常监督，必要时可要求受托方提供担保[18] - 独立董事和审计委员会有权检查，审计委员会发现违规可提议停投[20] 信息管理 - 委托理财具体执行人员等信息公开前不得透露投资情况[20] - 事项提交董事会审议后应及时披露信息[22] 其他规定 - 不得借委托理财规避审议程序和信息披露义务或变相提供财务资助[22] - 可控制或重大影响资金投向时应披露最终投向等并揭示风险及措施[22] - 理财公司出现理财产品募集失败等情形应及时披露进展和措施[22] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[24] - 本制度与国家法律等抵触时按相关规定执行[24] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[25] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[26]

资金占用防范制度 - 制定防范控股股东及关联方占用资金管理制度[7] - 董事和高管对维护资金安全负有法定义务[8] 责任人与审计 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[12] - 注册会计师审计时需专项审计资金占用情况[12] 其他规定 - 控股股东及关联方占用资金原则上现金清偿[14] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[20]

制度依据与原则 - 公司制定投资者关系管理制度依据《公司法》《证券法》等规定[7] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[8] 管理目的与对象 - 投资者关系管理目的包括树立理念、促进了解、建立投资者基础等[9] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[12] 沟通方式与要求 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、现场会议等[14] - 特定情形公司应召开投资者说明会[14] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[15] 信息披露与渠道 - 公司指定A股信息披露网站为巨潮资讯网，H股为港交所披露易网站及公司网站[17] - 公司H股上市后在官网开设投资者关系专栏[18] 人员与部门职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[24] - 证券事务部为投资者关系管理职能部门[27] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效，原《投资者关系管理制度》自动失效[32] - 制度由公司董事会负责解释[32]

选聘流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[7] - 选聘议案可由审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事提交董事会[11] - 公开选聘通过官网发布文件，结果及时公示[14] 审计委员会职责 - 负责选聘工作并监督审计情况，每年向董事会提交履职评估报告[11] - 对资产负债表日后至年报出具前变更事务所情形保持谨慎[12] 选聘方式与要素 - 可采用竞争性谈判等多种方式[13] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[15] 费用与信息要求 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况和原因[16] - 加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查[17] 审批与披露 - 选聘需经审计委员会、董事会、股东会批准并及时披露信息[18] - 年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[24] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[24] 文件保存 - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[26]

担保规定 - 公司不对除控股子公司外第三人担保，经批准可为符合条件第三人筹融资担保[9] - 对外担保需经董事会或股东会审议批准，不得擅自签合同[9] - 可要求被担保方提供反担保，为控股股东等提供担保其应提供[10] 审议条件 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东会通过[12] - 为资产负债率超70%对象提供担保须经股东会通过[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会通过[12] - 连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会且三分之二以上通过[13] 其他规定 - 为控股、参股公司担保，其他股东应按出资比例提供风险控制措施[14] - 被担保人债务到期未履约，公司应执行反担保及披露信息[17][18] - 本制度由股东会审议通过后生效，董事会可修改[20][21] - 原《对外担保制度》失效，控股子公司比照执行[21] - 控股子公司决议后通知公司披露信息，制度由董事会解释[21]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年12月24日14:30现场召开[6][7] - 股权登记日为2025年12月18日[8] - A股现场会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[11] - 会议地点为苏州市工业园区协鑫广场15F[8] - 网络投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”[18] 投票时间 - 深交所系统投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15至15:00[7][20] 提案相关 - 提案2.00、4.01、4.02、5.00为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[10] - 本次股东会全部议案为非累积投票提案[18] - 本次股东会设置“总议案”，提案编码为100[18] 2026年度预计 - 公司及下属公司申请综合授信额度预计[22] - 公司及下属公司提供担保额度预计[22] - 公司及下属公司使用自有资金现金管理额度预计[22] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[22] 授权 - 授予公司董事会一般性授权[22]

制度审议 - 2025年12月4日第五届董事会第六次会议审议通过修订和制定部分公司治理制度议案[6] - 《股东会议事规则》等四项制度需提交2025年第四次临时股东会审议[6] 规则要点 - 单独或合计持1%以上股份股东有权提提案[11] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票[11] - 股东可60日内请求撤销违规股东会决议[11] 董事规定 - 董事委托代签定期报告书面确认意见需专门授权[12] - 特定情形董事应回避表决[12] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[12]

现金管理计划 - 公司拟用最高20亿闲置自有资金进行现金管理[7] - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月理财产品[7] - 投资期限为2026年1月1日至12月31日[9] 决策与风险 - 2025年12月4日董事会审议通过议案，需股东会审议[10] - 投资可能面临政策、市场等风险[11] 管理措施与意义 - 适时适量投入资金，建立台账控制风险[11][12] - 适度现金管理提升资金使用效率和收益水平[13]

担保情况 - 2026年度公司及下属公司预计担保总额度为140亿元人民币[6][9] - 本次担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[7] - 公司及下属公司经审批的担保总额度为140亿元，实际对外担保余额为90.876亿元，占最近一期经审计净资产的比例为233.79%[19] - 本次担保获批后，公司及下属公司担保总额为140亿元，占最近一期经审计净资产的比例为360.18%[19] 子公司财务 - 上饶捷泰资产负债率为76.81%，截至目前担保余额908760万元，本次新增担保额度491240万元，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例360.18%[11] - 截至2024年12月31日，上饶捷泰总资产1051276.16万元，总负债807446.40万元，净资产243829.76万元，2024年度营业收入757465.34万元，营业利润 - 39100.87万元，净利润 - 32434.35万元[12] - 截至2024年12月31日，滁州捷泰总资产862114.16万元，总负债629874.30万元，净资产232239.86万元，2024年度营业收入605845.73万元，营业利润 - 28104.42万元，净利润 - 22348.08万元[12] - 截至2024年12月31日，淮安捷泰总资产736811.09万元，总负债602274.41万元，净资产134536.68万元，2024年度营业收入571702.65万元，营业利润 - 24815.45万元，净利润 - 20485.79万元[14] - 滁州捷泰资产负债率为73.06%[11] - 淮安捷泰资产负债率为81.74%[11] - 香港捷泰资产负债率为95.57%[11] - 截至2024年12月31日，捷泰新能源总资产12285.57万元，总负债11741.16万元，净资产544.41万元[15] - 2024年度捷泰新能源营业收入5725.34万元，营业利润和净利润均为 - 185.73万元[15] 其他事项 - 2025年12月4日，公司第五届董事会第六次会议审议通过担保额度预计议案，该事项尚需提交股东会审议[7] - 捷泰新能源科技（香港）有限公司成立于2024年3月25日，注册资本780万港元，主营光伏设备及零部件业务[15] - 香港捷泰为公司合并报表范围内的全资子公司[15] - 公司及下属公司未对合并报表范围外的公司提供担保[19] - 公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[19] - 董事会认为担保事宜符合公司实际情况和法规，被担保公司财务稳定，担保风险可控[18] - 公司对被担保对象生产经营、财务管理等方面拥有控制权，未采取反担保措施[18]