审计委员会组成 - 至少由三名非执行董事组成，多数为独立非执行董事，至少一名有专业资格或相关知识[2] - 主席须为独立非执行董事[2] - 现任审计师前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[2] 会议安排 - 每年至少举行两次会议[5] - 定期会议通知最少提前5日送交成员及相关人士[5] - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[5] - 至少每年在无董事会执行董事在场情况下会见外聘核数师两次[10] - 至少每年与外聘核数师开会两次[14] 职责范围 - 就外聘核数师委任、续聘、罢免等提供建议并处理相关问题[11] - 监察公司财务报表及各类报告完整性，审查财务申报重大意见[14] - 履行公司企业管治职能，检讨遵守守则及披露规定情况[18] - 检讨员工匿名提出关注的安排，确保公平独立调查及跟进[19] - 担任公司与外聘核数师主要代表，监察二者关系[19] - 制订及检讨公司企业管治政策并向董事会提建议[19] 其他事项 - 会议结束后向董事会汇报职责内所有事宜[18] - 将职权范围登载于联交所及公司网站[20] - 主席或成员出席公司股东周年大会，回应股东提问[21] - 获授权查阅公司所有账目、报告及记录[26] - 获授权获取外部法律或专业意见，费用由公司承担[26] - 若董事会与审计委员会对外聘核数师意见不同，公司应在报告列载双方声明及原因[19]

会议安排 - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[5] - 定期会议通知应于会议日期最少5日前送交成员及相关人士[8] 会议规则 - 会议法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[8] - 决议案在会议情况下须以简单多数票数通过[8] 职责权限 - 向董事会建议全体董事及高级管理层薪酬政策及架构[9] - 就与其他执行董事薪酬有关建议咨询董事长及/或总裁[14] - 获授权必要时获取外部法律或其他独立专业意见，费用公司承担[15] 汇报与公布 - 每次会议后向董事会正式汇报[10] - 在联交所及公司网站公布职权范围[10] 出席要求 - 主席应出席公司股东周年大会，不能出席另派独立非执行董事出席[11]

提名委员会组成与会议 - 提名委员会至少三名成员，多数为独立非执行董事[4] - 每年至少举行一次会议，通告提前 5 日送交[5][7] - 会议法定人数两名，其一为独立非执行董事[7] - 决议案以简单多数票数通过[7] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[8] - 确保董事会每年至少讨论一次高级管理层继任计划[8] - 每年于年报披露董事会成员多元化政策进展及检讨结果[10] - 每次会议后向董事会正式报告职责内事项[10] 资源支持 - 公司向提名委员会提供充足资源履行职责[13]

中国联通业绩与业务发展 - 前三季度营收2929.85亿元，同比增长1%，净利润200亿元，同比增长5.1% [2] - 算力业务实现突破，联通云收入529亿元，数据中心收入214亿元，同比增长8.9% [2] - 5G虚拟专网累计服务客户超过2万个，并计划分拆智网科技至深交所创业板上市 [2] 滔搏中期业绩表现 - 中期收入122.986亿元，同比减少5.79%，净利润7.89亿元，同比减少9.69%，主要受线下消费环境波动影响 [2] - 毛利率为41.0%，同比下降0.1个百分点，存货58.34亿元，同比下降4.7% [2] - 店铺总数同比减少19.4% [2] 山水水泥与中国海外宏洋集团业绩 - 前9个月经营收入89.46亿元，同比减少17.99%，亏损1.32亿元，亏损额同比增长12.47% [3] - 前三季度经营利润约为7.73亿元，同比下跌46.7% [4] 资产出售与收购交易 - 附属公司拟公开挂牌出售中铁储运的60%股权 [5] - 完成出售路凯国际25%股权，预计取得收入16.5亿元 [6] - 拟以公开投标方式收购信利仁寿约11.43%股权，涉资10.5亿元 [7] 合资公司成立与资本运作 - 拟就山西沁水抽水蓄能电站项目与山西三建、华能电力成立合资公司，总注册资本1亿元 [8] - 清盘呈请聆讯获延期 [9] - 申请建议实行H股全流通获联交所批准 [10] 股份回购动态 - 斥资约1190.98万港元回购30万股，回购价39.46-39.98港元 [12] - 斥资717.14万港元回购50万股，回购价14.32-14.37港元 [13] - 斥资747.075万港元回购243万股，回购价2.99-3.1港元 [14]

合资公司基本信息 - 山西安装与山西三建、华能电力共同成立合资公司山西建华能源有限公司，三方出资额分别为人民币1000万元、6500万元和2500万元，占注册资本比例分别为10%、65%和25% [1] - 合资公司主营水力发电及相关电力设施安装、维修等业务，将作为特定项目的项目公司 [1] - 合资公司非山西安装附属公司，其业绩不并入集团财务报表，公司出资由内部资源提供 [1] 项目投资益处 - 项目通过抽水蓄能电站“低储高发”模式实现电能优化利用，发电收益通常高于抽水成本，可为公司提供长期可持续的投资回报 [1] - 抽水蓄能电站运营周期可长达50年以上，有助于增强公司盈利能力和抗风险能力 [1] - 项目与公司现有建筑施工业务形成互补，有助于积累跨领域经验和技术实力，增加公司在复杂工程项目中的综合管理能力 [2] - 参与项目有助于公司未来承接更多大型、高端工程项目，推动公司拓展新能源业务板块，实现业务结构多元化和优化 [2] 战略与市场影响 - 项目契合国家“双碳”目标和绿色能源发展方向，有助于公司抢占新能源领域市场先机 [2] - 通过储能服务和电力交易拓展盈利模式，有助于公司进一步扩大市场份额 [2] - 投资展示了公司技术实力与社会责任感，有助于树立在抽水蓄能领域的成功形象，吸引更多合作机会和投资资源 [2] - 参与国家能源战略实施有助于增强与政府、行业合作，扩大品牌影响力和夯实可持续发展基础 [2]

合资公司设立 - 山西安装与山西三建、华能电力共同成立合资公司山西建华能源有限公司，三方出资额分别为人民币1000万元、6500万元和2500万元，对应持股比例为10%、65%和25% [1] - 合资公司主营水力发电及相关电力设施安装、维修等业务，将作为特定项目的项目公司 [1] - 合资公司不会成为山西安装的附属公司，其业绩不会并入集团财务报表，公司出资由内部资源提供 [1] 项目战略益处 - 抽水蓄能电站项目通过“低储高发”模式实现电能优化利用，发电收益通常高于抽水成本，可为公司提供长期可持续的投资回报，运营周期可长达50年以上 [1] - 项目能与公司现有建筑施工业务形成互补，有助于积累跨领域经验和技术实力，提升在复杂工程项目中的综合管理能力，为承接更多大型高端项目奠定基础 [2] - 项目契合国家“双碳”目标和绿色能源发展方向，有助于公司抢占新能源领域市场先机，通过储能服务和电力交易拓展盈利模式，扩大市场份额 [2] 品牌与业务影响 - 参与国家能源战略实施有助于树立公司在抽水蓄能领域的成功形象，展示技术实力与社会责任感，增强与政府及行业合作 [2] - 投资是公司在新能源领域的重要布局，将推动公司拓展新能源业务板块，优化能源业务结构，实现多元化发展，提升品牌影响力和可持续发展基础 [2]

合资公司成立 - 山西安装与山西三建、华能电力于2025年10月22日订立合作协议成立合资公司 [1] - 合资公司将作为山西沁水抽水蓄能电站项目的项目公司而成立 [1] 出资结构与股权比例 - 山西三建出资人民币6500万元，占合资公司注册资本的65% [1] - 华能电力出资人民币2500万元，占合资公司注册资本的25% [1] - 山西安装出资人民币1000万元，占合资公司注册资本的10% [1]

合资公司成立 - 山西安装与山西三建、华能电力于2025年10月22日订立合作协议成立合资公司 [1] - 合资公司将作为山西沁水抽水蓄能电站项目的项目公司而成立 [1] 出资结构与股权比例 - 山西三建出资人民币6500万元，占合资公司注册资本的65% [1] - 华能电力出资人民币2500万元，占合资公司注册资本的25% [1] - 山西安装出资人民币1000万元，占合资公司注册资本的10% [1]

合资公司信息 - 2025年10月22日成立山西建華能源有限公司，业务期限50年[3][5] - 注册资本100百万元，公司出资10百万元占比10%[3][7] - 主营水力发电，涉及多项能源相关业务[6] 合作协议要点 - 订约方2026年10月30日前完成出资，可按需增资[8] - 按实缴出资比例分配合资公司利润[13] 公司情况 - H股于联交所上市，股份代号2520[21] - 公告日董事会有2执董、4非执董和4独董[26]

股本情况 - 截至2025年9月30日，H股法定/注册股份3.73486亿股，股本3.73486亿元[1] - 截至2025年9月30日，内资股法定/注册股份10亿股，股本10亿元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额13.73486亿元[1] 股份发行情况 - 截至2025年9月30日，H股已发行股份3.73486亿股，库存股为0[2] - 截至2025年9月30日，内资股已发行股份10亿股，库存股为0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]