公司重大事项 - 公司董事会于2025年11月21日审议并批准实施内资股转换为H股（H股全流通）[1] - 建议转换的内资股数量为10亿股，约占公司已发行股本总额的72.81%[1] - H股全流通申请尚需向中国证监会备案及获得联交所批准[1]

H股全流通方案 - 公司董事会于2025年11月21日审议并批准实施内资股转换为H股的全流通方案 [1] - 涉及转换的内资股数量为1,000,000,000股，约占公司已发行股本总额的72.81% [1] - H股全流通及转换后的上市无需召开股东会批准，依据公司章程及适用中国法律 [1] 转换与上市安排 - 内资股转换为H股并上市流通尚需向中国证监会备案及获得联交所批准 [1] - 在取得所有相关批准并遵守法规后，公司将向联交所申请转换后的H股主板上市及买卖 [1] - 拟申请流通的内资股具体数量仍需以中国证监会备案及联交所批准为准 [1]

公司重大行动 - 公司董事会于2025年11月21日审议并批准建议实施内资股转换为H股（H股全流通）[1] - 拟转换的内资股数量为10亿股，约占公司已发行股本总额的72.81%[1] - H股全流通申请尚需向中国证监会备案及联交所批准[1]

新策略 - 2025年11月21日公司董事会批准实施H股全流通[3] - 拟转换内资股10亿股，占已发行股本约72.81%[3] - 申请尚需证监会备案及联交所批准，未提交备案文件[3][4] - H股全流通及转换上市须遵守其他程序[4]

股东大会信息 - 临时股东大会于2025年11月21日举行，九名董事出席，独立非执行董事吴秋生缺席[2] - 已发行股份总数13.73486亿股，含10亿股内资股及3.73486亿股H股[2] - 12.46078亿股具投票权股份股东出席，占已发行股本约90.72%[2] 决议案情况 - 普通决议案《关于修订〈山西省安装集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》赞成票12.46078亿股（100%）[4] - 多项特别决议案赞成票均为12.46078亿股（100%），均获正式通过[4][6] 制度变更 - 取消监事会及修订公司章程自临时股东大会日期起生效[8] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会由多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成[10]

股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为13.73486亿元人民币[1] - 2025年10月，公司法定/注册股本无变动[1] 股份信息 - 截至2025年10月底，H股和内资股已发行股份总数分别为3.73486亿股和10亿股[2] - 2025年10月，公司已发行股份及库存股份无变动[2] 其他 - 公司股份期权不适用[3] - 公司香港预托证券资料不适用[4]

股东大会信息 - 山西安装集团2025年第二次临时股东大会11月21日下午三时举行[1] - 会议地点为山西转型综合改革示范区新化路8号办公楼二层东侧会议室[1] 审议议案 - 会议将审议《关于修订〈山西省安装集团股份有限公司关连交易管理制度〉的议案》等多项议案[3] 代表委任 - 代表委任表格须股东或授权代表签署注明日期，提前24小时送达H股证券登记处[5] - 交回表格后股东仍可亲自出席大会投票，出席者应出示身份证明文件[5]

股东大会信息 - 2025年11月21日下午3时召开第二次临时股东大会[2] - 普通决议案审议修订关连交易管理制度议案[4] - 特别决议案审议多项章程及议事规则修订议案[6][7] 股东登记与参会 - 2025年11月18 - 21日暂停办理H股股东登记[7] - 11月18日在册H股持有人有权参会[7] - 未登记股东11月17日下午4:30前办理[7] 决议通过条件 - 普通决议案需出席股东表决权过半数通过[7] - 特别决议案需出席股东表决权2/3以上通过[7] 董事会组成 - 截至通告日期，董事会由2执董、4非执董和4独董组成[8]

临时股东大会相关 - 公司拟于2025年11月21日举行2025年第二次临时股东大会[5] - 临时股东大会通告及代表委任表格于2025年11月4日刊出[5] - 代表委任表格须不迟于临时股东大会指定举行时间前24小时交回[6] - 公司将于2025年11月18日至2025年11月21日暂停办理H股股东登记手续[22] 章程修订相关 - 建议修订公司章程，取消监事会，由审计委员会行使职权[16] - 建议修订企业管治规则，详情载于通函附录二、三及四[18] - 建议修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》须经临时股东大会特别决议案批准，《关联交易管理制度》须经普通决议案批准[20] 股份相关 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[10] - 公司于2022年11月25日经中国证监会核准，首次发行373,486,000股H股股份[28] - 公司于2023年11月22日在香港联合交易所上市[28] 人员相关 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司将在三十日内确定新代表人[28] 财务资助与股份收购相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[31] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[31] - 公司因章程特定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[32] 股东权益与限制相关 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[34] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益[35] 股东名册相关 - 境外上市外资股股东名册正本在香港上市的存放地为香港[38] - 境外上市外资股股东名册正副本记载不一致时以正本为准[38] 股东会相关 - 股东会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 股东会需审议批准公司超上年度净利润10%的对外捐赠事项[52] - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提出的议案需由股东会审议[52] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生，无需提交股东会审议[72] 独立董事相关 - 公司董事会成员中至少应包括三分之一以上的独立非执行董事，且至少包括一名会计专业人士[77] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年[77][78] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集[86] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[86] - 董事会定期会议应于召开十四日前、临时会议原则上应于召开五日前书面通知相关人员[86] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[91] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[93] - 审计委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[93] 高级管理人员相关 - 公司经理层成员6人，设总经理1名、经理层副职5名，总经理助理级人员3名[97] - 总经理、经理层副职每届任期三年，连聘可以连任[97] 财务会计与利润分配相关 - 公司制定财务会计制度依据从中国法律和中国会计准则规定修订为法律法规和国家有关部门规定[106] - 公司公布中期财务报告时间从会计年度前六个月结束后六十天内修订为三个月内，年度财务报告从一百二十天内修订为四个月内[106] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[107] 清算相关 - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内成立清算组[118] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[118] - 债权人接到通知应在30日内、未接到通知应在公告之日起45日内申报债权[118]

公司章程修订 - 建议修订公司章程和企业管治规则，取消监事会，由审计委员会行使其职权[2] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需特别决议案批准，《关连交易管理制度》需普通决议案批准[6] - 董事任职限制新增多项内容，任期三年可连选连任[52][53] 股份相关 - 2023年11月22日公司H股在香港联交所上市，首次发行373,486,000股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[16] 股东会相关 - 股东会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可提出议案供股东会审议[33] - 年度股东会应于上一个会计年度结束后6个月内举行[34] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于3人，且应占董事会成员人数至少三分之一[63] - 董事会每年至少召开四次定期会议[66] - 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过[66] 其他 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 公司会计年度前六个月结束后三个月内公布中期财务报告，年度结束后四个月内公布年度财务报告[82] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[87]