茲提述山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月5日的通告及通 函（「該通函」），內容有關本公司2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）。除非另 有所指，本公告所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。 召開及出席臨時股東會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 2025年第三次臨時股東會的投票表決結果 臨時股東會的投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | 棄權 | | 1. | 審議有關2025年金融服務框架協議 | 242,482,000 | 0 | 0 | | | 項下持續關連交易的決議案（定義及 | 100.00% | 0.00% ...

会议安排 - 临时股东大会定于2025年12月23日下午三时在山西举行[1] - 会议将审议多项框架协议下持续关连交易决议案[3] 代表委任 - H股每股面值为人民币1.00元[1] - 代表委任表格须提前24小时送达登记处[5] - 填妥交回后股东仍可亲自出席投票[5] 个人资料 - 自愿提供的个人资料用于处理指示[7] - 公司可向多方披露或传输资料[7] - 资料保留至完成指定用途[7] - 可书面申请查阅或更正资料[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 2025年第三次臨時股東會通告 (a) 謹此確認、追認及批准簽署2025年金融服務框架協議及其建議年度上限（定 義及描述見通函）及批准據此進行的交易；及 – 1 – 「動議 「動議 茲通告山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月23日（星期二）下 午三時正假座中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層 東側會議室舉行2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過以下 決議案。除另有指明外，本通告所使用的術語擁有本公司日期為2025年12月5日之 通函（「通函」）所界定的相同涵義。 普通決議案 1. 審議有關2025年金融服務框架協議項下持續關連交易的決議案（定義及描述見 通函）： 「動 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的山西省安裝集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓 人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示概不就本通函的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 重續持續關連交易 及 2025年第三次臨時股東會通告 獨立董事委員會及獨立股東 的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5至24頁。本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）下午三時正假座中國山西省山西轉型綜合改革示範 區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告及臨時 ...

关连交易协议 - 公司于2025年12月4日与山西建投订立2025年持续关连交易协议，含物业租赁等多项协议[2] - 2025年物业租赁、设计服务、能源服务等框架协议有效期多为2026年1月1日至2028年12月31日[10][16][23] 交易数据 - 2023 - 2025年物业租赁年度上限均为1100万元，已收租金分别为870万、970万、890万元[12] - 2023 - 2025年设计服务年度上限分别为230万、1315万、725万元，已收服务费分别为2万、310万、210万元[18] - 2023 - 2025年能源服务年度上限分别无、411.1万、1014.5万元，已收服务费分别为260万、360万、400万元[27] - 2023 - 2025年机械及设备租赁年度上限分别为1000万、1100万、1200万元，已付费用分别为740万、180万、90万元[33] - 2023 - 2025年劳务采购年度上限分别为650万、850万、1000万元，已付费用分别为170万、200万、0万元[40] - 2023 - 2025年物业管理服务年度上限分别为1200万、1300万、1400万元，已付费用分别为890万、150万、360万元[48] - 2023 - 2025年销售建筑材料年度上限分别为1.6亿、2亿、2.5亿元，已付金额分别为7050万、1150万、330万元[56] - 2023 - 2025年综合金融服务最高每日结余年度上限均为5亿元，过往金额分别为4.537亿、3.32亿、3.317亿元[66] - 2023 - 2025年综合金融服务服务费年度上限均为700万元，过往金额分别为290万、150万、310万元[66] - 2023 - 2025年10月采购建筑服务合同价值年度上限分别为4000万、10000万、11000万元，过往金额分别为4000万、4530万、490万元[75] - 2023 - 2025年10月提供建筑服务合同价值年度上限分别为7.5亿、8亿、8.5亿元，过往金额分别为5.49亿、1.679亿、3.482亿元[75] - 2023 - 2025年原材料采购年度上限分别为10亿、12亿、14亿元，过往金额分别为9.992亿、5.364亿、2.95亿元[85] 未来展望 - 2026 - 2028年设计服务年度上限分别为500万、540万、560万元[20] - 2026 - 2028年能源服务年度上限均为1000万元[29] - 2026 - 2028年物业管理服务预计每年支付1000万元[50] - 2026 - 2028年综合金融服务最高每日结余均为50000万元，费用均为500万元[68] - 2026 - 2028年采购建筑服务合同价值建议年度上限均为6000万元[77] - 2026 - 2028年提供建筑服务合同价值建议年度上限分别为10亿、12亿、14亿元[77] - 2026 - 2028年原材料采购建议年度上限分别为8.05亿、9.05亿、10.046亿元[87] 交易规定 - 部分豁免持续关连交易适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免独立股东批准规定[4][96] - 非豁免持续关连交易适用百分比率超5%，须遵守申报、公告、年度审阅及独立股东批准规定[5][98] 股东会安排 - 临时股东会将于2025年12月23日下午三时举行，12月18日至23日暂停办理H股股东登记手续[6] - 山西建投及其联系人将在临时股东会上就相关决议案放弃投票[102] 其他要点 - 公司设定持续关连交易年度上限管控机制，预期交易达年度上限80%需报告，必要时可调整上限[92] - 山西建投预计2026年将旗下十大园区建筑原材料纳入集中采购平台，公司采购总额占比将大幅上升[87] - 山西建投为控股股东，直接及间接持有已发行股份总数约72.81%[95]

股本情况 - 截至2025年11月30日，H股法定/注册股份3.73486亿股，股本3.73486亿元[1] - 截至2025年11月30日，内资股法定/注册股份10亿股，股本10亿元[1] - 2025年11月底，法定/注册股本总额13.73486亿元[1] 股份发行 - 截至2025年11月30日，H股已发行股份3.73486亿股，库存股为0[2] - 截至2025年11月30日，内资股已发行股份10亿股，库存股为0[2] 证券事项 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[5] - 证券发行或转让已收取全部款项[5]

股权划转核心事件 - 公司直接控股股东山西建投的52.44%股权被划转，由山西国资运营公司持有变更为由山西省国资委直接持有 [1] - 本次划转的依据是山西省国资委发布的晋国资产权[2025]75号文件 [1] - 此次股权划转事项尚待完成工商变更登记手续 [1] 股权结构及控制权影响 - 本次划转前后，公司的直接控股股东均为山西建投，最终实益拥有人均为山西省国资委 [1][3] - 公司的直接控股股东及其持股比例未发生变化，控股权的稳定性未受影响 [3] - 公司的最终实益拥有人未因本次划转而发生变化 [3] 对公司经营的影响 - 本次划转不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响 [3] - 本次划转不存在损害公司和中小股东利益的情形 [3]

股权划转核心信息 - 公司收到通知，山西省国有资本运营有限公司持有的山西建设投资集团有限公司52.44%股权被划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有[1] - 本次划转后，山西建投仍为公司的直接控股股东，山西省国资委仍为公司的最终实益拥有人[1] 股权结构与管理层影响 - 本次划转不会导致公司的最终实益拥有人、直接控股股东或其持股比例发生变化[3] - 本次划转不影响公司控股权的稳定性[3] 公司运营与财务状况 - 本次划转不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响[3] - 本次划转不存在损害公司和中小股东利益的情形[3] 后续程序 - 上述股权划转事项尚待完成工商变更登记手续[1]

股权划转 - 山西省国资委将划转山西国资运营公司持有的山西建投52.44%股权[3] - 划转前后公司股权结构不变，实控人等无变化[5][7][8] 董事会构成 - 截至2025年12月2日，董事会含4名执行董事等[10]

公司基本信息 - 公司于2021年12月31日注册登记，统一社会信用代码为91140000110011149W[5] - 公司注册资本为人民币1,373,486,000元[6] - 公司法定代表人为董事长，辞任需30日内确定新代表人[7][8] 股份发行与持股 - 2022年11月25日首次发行373,486,000股H股股份，2023年11月22日在香港联交所上市[5] - 成立时向发起人发行10亿股，山西建设投资集团持股9.8亿股占98%，上海荣大投资持股2000万股占2%[21] - 发行境外上市外资股后，山西建设投资集团持股71.35%，上海荣大投资持股1.46%，H股股东持股27.19%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[31] - 董事、高级管理人员所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 出现特定情形，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议[123] - 董事会作出决议事项，除部分须三分之二以上董事表决同意外，其余过半数以上董事表决同意即可[118] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[125] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名非执行董事，独立董事应过半数[131] - 审计委员会每年至少召开2次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[131] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[132] 公司治理其他 - 公司经理层成员6人，总经理、经理层副职每届任期3年，连聘可连任[139][140] - 公司设总法律顾问1名，为董事会聘任的高级管理人员[147] - 公司党委由7人组成，每届任期5年[150] 财务与利润分配 - 公司在每个会计年度公布两次财务报告，中期报告在六个月结束后三个月内公布，年度报告在年度结束后四个月内公布[163] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[164] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[165] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，党委书记、董事长是内部审计第一责任人[171][172] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年，可续聘[176] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[183]