公司投资动态 - 全资私募子公司国联通宝认缴出资4.8亿元与关联人国联人寿共同设立产业投资基金[1] - 基金总规模达12.2亿元[1] - 投资方向聚焦新质生产力与智慧科技领域的私募股权投资[1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入40.11亿元 同比增长269.40% [1] - 2025年上半年净利润11.27亿元 同比增长1,185.19% [1]

股权变动情况 - 易方达基金管理有限公司于2025年8月22日以每股均价7.0594港元增持国联民生24.05万股H股 [1] - 本次增持涉及资金约169.78万港元 [1] - 增持后持股数量达4891万股，持股比例由11.00%增至11.05% [1] 持股结构变化 - 易方达基金管理有限公司通过场内交易方式完成此次增持操作 [1] - 持股性质为长期投资（表格中标注"L"标识） [2] - 该次权益变动记录于联交所披露表格序号CS20250827E00199 [2] 公司基本信息 - 国联民生证券股份有限公司H股股份代码为01456 [2] - 披露时间范围为2025年7月28日至2025年8月28日 [2] - 公司注册地位于法国（根据上市法国名称显示） [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股31,665,598股 每股面值1.00元 发行价格15.36元/股 募集资金总额486,383,585.28元 [1] - 扣除保荐及承销费用10,295,753.78元（不含税）后 募集资金净额为476,087,831.50元 [1] - 募集资金经中审众环会计师事务所验证并于2021年11月22日出具验资报告 [1] 募投项目资金安排 - 募集资金投资项目总投资额59,900.00万元 拟使用募集资金48,638.36万元 [2][3] - 募集资金存放于专项账户 并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 资金置换原因及操作 - 因银行结算规定限制 募投项目人员薪酬需通过基本存款账户支付 无法直接使用募集资金专户 [3] - 公司以自有资金先行支付人员工资、社保及住房公积金等费用 后续六个月内以募集资金等额置换 [3][4] - 置换操作流程包括财务部门编制支付明细、财务负责人审批、资金划转至基本账户及保荐机构监督等环节 [4][5] 审议程序与合规性 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月26日审议通过资金置换议案 [5] - 保荐机构认定该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规定 不影响募投项目正常实施 [5]

公司股权变动 - 易方达基金管理有限公司于8月22日增持国联民生24.05万股 [1] - 每股作价7.0594港元 总金额约为169.78万港元 [1] - 增持后最新持股数目达4891万股 持股比例升至11.05% [1]

交易概况 - 易方达基金管理有限公司于8月22日增持国联民生24.05万股 [1] - 每股作价7.0594港元 总金额约为169.78万港元 [1] - 增持后最新持股数目达4891万股 持股比例升至11.05% [1] 股权变动 - 本次增持后持股比例较此前提升0.05个百分点（按增持24.05万股推算） [1] - 易方达基金持股数量达4891万股 对应市值约3.45亿港元（按7.0594港元/股计算） [1] - 单次增持金额占现有持股规模的0.49%（169.78万港元/3.45亿港元） [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票6171.4286万股，每股发行价格39.08元，募集资金总额24.12亿元[1] - 扣除总发行费用2.11亿元后，实际募集资金净额为22.01亿元[1] - 募集资金于2022年7月15日经中汇会计师事务所验资确认[1] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年6月30日，公司设有5个募集资金专户，募集资金余额合计1821.95万元[2][3] - 专户包括中国光大银行、中国工商银行、交通银行、中国农业银行和苏州银行[3] - 公司及子公司与保荐机构、银行签署了募集资金专户存储监管协议[2] 前次募集资金使用情况 - 2024年8月26日公司批准使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 资金用于与主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月[3] - 公司已于2025年8月18日将前次补充流动资金的闲置募集资金归还至专户[4] 募集资金投资项目调整 - 原"新增年产1万吨航空级高温合金技术改造项目"投资总额从10亿元调整为8.02亿元[5] - 变形高温合金产能建设规模从6000吨调整为3000吨，投资金额减少1.98亿元[5] - 截至2025年6月30日，该项目累计投入募集资金4.43亿元[5] 本次资金补充计划 - 公司拟再次使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可滚动循环使用[6] - 资金仅用于业务拓展、日常经营等主营业务相关用途，不得用于证券投资[6] 审批程序履行情况 - 本次资金补充计划已经公司董事会、监事会审议通过[6] - 保荐机构认为该事项符合法律法规规定，有利于提高资金使用效率[7] - 该操作不会影响募集资金投资项目的正常进行，无损害股东利益情形[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6171.4286万股，每股发行价格未披露，实际募集资金净额为220127.16万元[1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告[1] - 公司及子公司设立募集资金专项账户，与保荐机构及银行签署监管协议[1] 募集资金投资项目 - 原计划投资项目为"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"，投资总额调整前为100016.76万元，调整后为80177.59万元[3] - 拟使用募集资金80176.88万元，截至2025年6月30日累计投入募集资金44330.57万元[3] - 公司于2024年8月调整募投项目规模，将变形高温合金产能从6000吨调整为3000吨，投资金额从85546.05万元调整为65706.88万元，减少投资19839.17万元[3] 超募资金使用情况 - 实际募集资金净额220127.16万元，其中超募资金总额为120127.16万元[4][6] - 2022年8月使用超募资金36000万元永久补充流动资金[4] - 2023年8月使用超募资金金额未披露[4] - 2024年3月使用部分超募资金回购股份6493198股，占总股本2.63%，回购金额104676271.25元[5] - 2024年8月使用超募资金2.8亿元用于永久补充流动资金和归还银行贷款[5] - 本次拟使用超募资金8000万元用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额6.66%[6] 本次资金使用计划 - 使用8000万元超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，用于与主营业务相关的经营活动[5] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款金额不超过超募资金总额30%[6] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[6] 监管合规情况 - 公司超募资金使用适用《上市公司监管指引第2号》规定，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额30%[7] - 本次事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[7] - 保荐机构认为公司履行了必要程序，符合科创板上市规则及募集资金监管规则[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6171.4286万股 每股发行价格39.08元 募集资金总额2411.79百万元 扣除总发行费用210.52百万元 实际募集资金净额2201.27百万元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验 并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年7月31日 募集资金投资项目累计投入募集资金451.38百万元 投入比例56.42% [2] - 公司于2024年调整募投项目规模 将变形高温合金原设计产能由6000吨调整为3000吨 对应投资金额由855.46百万元调整为657.07百万元 影响投资金额198.39百万元 [2] 募投项目延期具体情况 - 公司对新增年产1万吨航空级高温合金技术改造项目及新建研发中心项目达到预定可使用状态日期进行调整 均延长至2027年12月 [2][3][4] - 延期仅涉及实施进度变化 未改变募投项目的实施主体 投资用途和投资规模 [3][10] 项目延期原因 - 新增年产1万吨航空级高温合金技术改造项目延期主要涉及2000吨变形高温合金棒材产线 因宏观环境 市场需求及工艺稳定性等因素放缓投入节奏 [3] - 截至2025年7月31日 该项目产能利用率52.87% 处于爬坡期 公司预计年内实现3000吨新增变形高温合金产能落地 [3] - 新建研发中心项目因使用政府专项资金及研发场所建设限制 导致募集资金使用进度放缓 [4] 研发中心项目重新论证 - 公司对新建研发中心项目进行重新论证 认为项目符合战略规划 具备必要性和可行性 [4] - 研发中心建设有助于突破高温合金技术壁垒 满足国家战略需求 提升企业核心竞争力 [4][5][6] - 公司目前在研项目30多项 研发资源紧缺 存在中试平台 测试分析及应用验证等技术瓶颈 [6] 行业背景与政策支持 - 高温合金是航空发动机及燃气轮机关键材料 直接影响发动机推力 寿命和可靠性 [5] - 国家十四五规划明确将高温合金列为制造业核心竞争力提升的关键领域 [7][8] - 全球航空发动机及燃气轮机市场持续增长 中国市场进入快速迅猛增长阶段 [8] 公司技术基础 - 公司构建高温合金技术研究院 拥有国家级博士后科研工作站及省级工程研究中心等科研平台 [9] - 配备国际先进检测设备 包括碳硫分析仪 氧氮氢分析仪及高分辨辉光放电质谱仪等 [9] - 截至2025年6月30日 公司在高温合金方面累计申请专利100项 其中发明专利92项 授权专利40项 参与制定国家标准8项 [9] 项目延期影响及审议程序 - 项目延期不会对公司正常经营产生重大不利影响 符合长期发展规划 [10] - 公司于2025年8月26日召开董事会及监事会 审议通过部分募投项目延期议案 [10]

关联交易概述 - 隆达股份拟租赁无锡御源实业集团物业用于扩充员工宿舍及活动中心，租赁面积5,643.52平方米，租期五年（含六个月免租期），租金单价1.06元/㎡/日（含税），总租金金额982.57万元 [1] - 交易因双方实际控制人均为浦益龙构成关联交易，但不构成重大资产重组，过去12个月内同类关联交易未超3,000万元且未达总资产或市值1% [2] 关联方基本情况 - 关联方无锡御源实业集团为有限责任公司，注册资本5,000万元，浦益龙持股99%，浦锦瑜持股1%，经营范围涵盖建筑装饰制造、房地产租赁等 [2] - 关联方2024年末总资产未披露，净利润为-1,044.98万元（未经审计），目前履约能力良好且未被列为失信被执行人 [2][3] 交易标的具体信息 - 租赁物业位于无锡市锡山区东兴路69号，含5个楼层（9-13层），合计产权面积8,540.20平方米，实际租赁面积5,643.52平方米，年租金218.35万元 [4] - 物业产权已设定抵押但不影响租赁使用，无其他第三方权利或司法纠纷 [4] 定价与协议安排 - 租金定价基于第三方评估机构（江苏铭诚）出具的房地产租金咨询报告，经协商确认为公允价格 [5] - 协议约定租金含物业服务费，支付方式为每期租金到期后30日内支付，逾期需按日万分之一支付违约金 [5][6] 交易必要性及影响 - 公司近三年员工复合增长率6.70%，截至2025年6月30日员工数量未披露，现有宿舍无法满足需求，新租赁物业位于新老厂区之间便于统一管理 [7] - 交易旨在提升员工住宿条件与稳定性，支持公司打造国际一流高温合金研发制造基地的人才战略 [7] 审议程序进展 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均于2025年8月26日审议通过该议案，关联董事回避表决，下一步需提交股东大会审议 [8] - 监事会认为交易符合实际需求，定价公允且未损害股东利益 [8]