业绩与公告 - 2025年8月19日发布正面盈利预告[4] - 未经审核中期业绩公告预计8月29日刊发[5] 收购相关 - 收购及清洗豁免通函预计9月9日前寄发[5] - 无法保证收购落实或完成[7] 合规与提示 - 盈利预告不符收购守则规定[4] - 股东及投资者评估和买卖应审慎[7]

业绩预期 - 公司预期2025年上半年权益股东应占利润不少于人民币9亿元 较2024年同期亏损约10.28亿元实现大幅增长 [1] 业绩变动原因 - 发行强制可换股债券赎回2029年到期美元计价优先票据(XS2609459123)产生约人民币14亿元债务重组收入(约港币15亿元) [1] - 销售费用 管理费用及融资费用较前期间下降约人民币8700万元(约港币9310万元) [1] - 费用下降主要由于公司营运及管理水准持续提升 [1]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年权益股东应占利润不少于人民币900百万元，较2024年同期的亏损约人民币1,028.3百万元实现大幅扭亏为盈 [1] 业绩改善原因 - 债务重组贡献：通过发行强制可换股债券赎回2029年到期美元优先票据，产生约人民币14亿元（约港币15亿元）的债务重组收入 [1] - 费用优化：销售费用、管理费用及融资费用同比减少约人民币87百万元（约港币93.1百万元），主要得益于营运及管理效率提升 [1]

业绩表现 - 公司预期2025年上半年权益股东应占利润不少于人民币9亿元 较2024年同期亏损约10.28亿元实现大幅增长 扭亏为盈幅度超过人民币19亿元 [1] - 业绩转亏为盈主要归因于债务重组产生约人民币14亿元收入（约港币15亿元）以及销售费用、管理费用和融资费用同比下降约人民币8700万元（约港币9310万元） [1] 财务运作 - 公司通过发行强制可换股债券赎回2029年到期美元计价优先票据（ISIN:XS2609459123 通用代码:260945912）完成债务重组 [1] - 费用下降主要得益于公司营运及管理水准持续提升 [1]

业绩总结 - 集团2025年上半年股东应占利润不少于9亿人民币（约10.165亿港元）[4] - 集团2024年上半年股东应占亏损约10.283亿人民币（约11.003亿港元）[4] - 发行债券产生约14亿人民币（约15亿港元）债务重组收入[5] - 费用较前期下降约8700万人民币（约9310万港元）[5] 未来展望 - 公司预计2025年8月底刊发中期业绩公告[6]

市场扩张和并购 - 公司涉及主要交易，收购目标公司全部已发行股本，需发行代价股份并申请清洗豁免[4] 其他新策略 - 原预计2025年8月19日前寄发通函，现申请延长至9月9日或之前[7]

公司公告 - 粤港湾控股(01396 HK)将于2025年8月27日召开董事会会议 [1] - 会议将审议及通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月27日举行[3] - 会议将考虑并批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩刊发[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[3] - 公告日期公司独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）8.141031亿股[2] - 本月底库存股份数目为0股[2] 期权与债券 - 截至本月底股份期权计划的股份期权数目为128.25万股[3] - 2026年到期零息强制可换股债券已发行总额2.65251763亿美元[4] - 可换股债券转换价为5.5港元[4]

公司股价表现 - 复牌后股价一度上涨超过40% 截至发稿时涨幅达28.17%至4.55港元 成交额603.99万港元 [1] 收购交易详情 - 公司作为买方与Champion Road Group Limited签订买卖协议 以9.77亿港元收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购对价将通过配发及发行代价股份支付 发行价为每股3.15港元 [1] - 代价股份占公司当前已发行股本约38.08% 占经配发扩大后已发行股本约27.58% [1] 目标公司业务定位 - 目标集团为"绿能智算"全生命周期服务供应商 主要在中国从事AI业务 [1] - 业务范围包括提供AI算力技术服务及运维服务 建设开发AI智算中心 运营AI智算中心 [1] - 同时从事AI技术研发及综合算力调度平台提供 为客户提供一站式综合AI解决方案 [1] 公司治理安排 - 公司将召开股东特别大会寻求特别授权 以完成配发及发行代价股份 [1]