审核委员会基本信息 - 审核委员会于2013年9月27日成立，2018年12月27日及2025年6月25日修订职能范围[2] - 至少有三名成员，大部分须为独立非执行董事，至少一名具备专业资格或会计及相关财务管理专长[4] - 现任审计公司前任合伙人特定日期起计两年内不得担任成员[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，通知提前至少14天发出，法定人数为两名成员[8] - 会议决议须由出席会议过半数成员通过[8] - 应在执行董事不在场时与内外部审计师每年至少开两次会[8] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间内先后发全体成员[12] - 会议记录结束后尽快发给每位董事会成员[12] 职责与权限 - 每年评估及检查自身有效性和职能范围并向董事会提修改建议[12] - 经董事会授权可调查活动、获取资料、检查账目及聘请外部顾问[12] - 负责外聘审计师委任、薪酬等事宜并处理相关问题[15] - 检查外聘审计师独立性和审计程式有效性[15] - 制定公司聘请外聘审计师提供非审计服务的政策[15] - 每年至少与公司审计师开会两次[16] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部控制制度[17] - 至少每年审查公司及其附属公司风险管理与内部控制系统有效性[17] - 审查董事会关于集团风险管理与内部控制体系有效性的声明[17] - 检查外聘审计师给管理层的《审核情况说明函件》及管理层回应[19] - 确保董事会及时回应外聘审计师提出的事宜[19] - 审查公司对《企业管治守则》的遵守情况及《企业管治报告》披露内容[19]

公司人事 - 自2025年6月25日起生效粤港湾控股董事会成员及职能公布[2] - 罗介平任董事会主席[2] - 何飞任总裁[2] - 魏海燕为提名和薪酬委员会成员[2] - 关浣非为审核委员会成员和薪酬委员会主席[2] - 韩秦春为审核委员会主席等多职[2] - 陈阳升为审核和提名委员会相关职务[2]

人事变动 - 因修订上市规则，公司提名委员会成员自2025年6月25日起调整[4] - 罗介平不再为提名委员会成员，魏海燕获委任[4] - 变动后提名委员会由陈阳升、韩秦春、魏海燕组成[5] 人员信息 - 2024年年报载有魏海燕履历详情[4] - 公告日执行董事为罗介平、何飞、魏海燕[7] - 公告日独立非执行董事为关浣非、韩秦春、陈阳升[7]

股东周年大会决议 - 2025年6月20日股东周年大会所有决议案以投票通过[4] - 多项议案赞成票数584,339,770，占比100%[4][5] 公司股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为814,103,100股[6] 董事会情况 - 董事会由6名董事组成，均出席大会[7]

金融操作 - 公司赎回2029年到期的浮动利率优先票据[2] - 公司发行265,251,754美元零息强制可换股债券[2] - 2025年6月10日发行本金265,251,764美元强制可换股债券[3] - 以强制可换股债券作赎回价交付，票据悉数赎回[3] - 实物同意费按条款交付合资格持有人[3]

债券赎回 - 2025年6月6日公司向票据持有人发出赎回通知[3] - 2025年6月10日为赎回日，未偿还票据以55%赎回价赎回[3] - 赎回价以2.4150389亿美元强制可换股债券实物支付[3] 同意费 - 合格持有人提交同意获10%实物同意费[4] - 预计2025年6月10日前后支付，总金额2374.7874万美元[4]

会议决议 - 2025年6月4日股东特别大会投票通过决议案[4] - 批准发行零息强制可换股债券，赞成票614,932,642，占比100%[4] - 授出董事特别授权等决议案赞成票614,932,642，占比100%[4] 公司股份 - 截至股东特别大会日期，已发行股份总数为814,103,100股[5] 公司人员 - 执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[8] - 独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[8]

股价表现与资金流向 - 6月3日收盘价3.110港元，较前一交易日下跌0.64%，盘中最高触及3.220港元（近一年新高）[1] - 当日主力资金流入847.320万港元，流出676.360万港元，净流入170.96万港元[1] 公司背景与定位 - 香港联交所主板上市企业（代码01396.HK），全国地产百强之星，位列湾区地产50强TOP19及品牌价值TOP10[1] - 2020年战略升级为"新生态产城服务商"，更名为"粤港湾控股有限公司"，形成城市更新、产业园区、特色小镇等多元业务模式[2] - 实行"毅德"（商贸物流）与"粤港湾"（精品住宅、城市更新）双品牌运作[2] 业务战略与愿景 - 聚焦粤港澳大湾区作为总部基地，同时拓展省会城市高周转商住项目[1] - 以"产业引领"为核心，推动产城融合、城乡融合及乡村振兴[2] - 企业愿景为"赋能城市未来，成就美好生活"，品牌理念为"智创品质生活"[1]

股东特别大会 - 公司拟于2025年6月4日上午十时三十分在深圳举行[4] - 会议将考虑及酌情通过发行零息强制可换股债券等决议案[5] - 决议案将以投票方式表决[9] 参会及过户安排 - 代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前送达指定地址[7] - 2025年5月30日至6月4日暂停办理股份过户登记[7] - 过户文件和股票须在2025年5月29日下午四时三十分前交回指定地址[7] 公司人员 - 执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[8] - 独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[8] 投票规则 - 股份联名持有人仅排名首位者可投票[9]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的粵港灣控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交 買方或承讓人，或持牌證券交易商或證券註冊機構、或通過其進行銷售或轉讓的其他代理人，以便轉交買 方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，對於因本通函或因依賴本通函全部或任何部分內容而引起的任何損失，恕不承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不構成在任何司法權區對任何 表決或批准的招攬。本通函及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本通函屬違法的任何 其他司法權區刊發或派發。本通函並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或 合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登 記或獲適用豁免登記規定，證券不得在 ...