格隆汇1月9日丨粤港湾控股(01396.HK)宣布，以下变动自2026年1月9日起生效：(i)魏海燕已辞任执行董 事，提名委员会成员及薪酬委员会成员；(ii)关浣非已辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委 员会成员；(iii)锺军华已获委任为执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员；及(iv)钱鹤已获委任为 独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员。 ...

GUANGDONG–HONGKONGGREATERBAYAREA HOLDINGSLIMITED 粵港灣控股有限公司 C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 2026 年 1 月 9 日 董事名單與其角色和職能 自 2026 年 1 月 9 日起生效，粵港灣控股有限公司董事會（「董事會」）成員及 其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下： 董事委員會 董事 審核委員會 提名委員會 薪酬委員會 執行董事 羅介平先生（董事會主席） - - - 鍾軍華先生 - M M 何飛先生（總裁） - - - 獨立非執行董事 韓秦春先生 C M M 陳陽升先生 M C - 錢鶴博士 M - C 附 註： （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） ...

粤港湾控股(01396)发布公告，自2026年1月9日起生效：魏海燕女士已辞任执行董事，提名委员会成员 及薪酬委员会成员;关浣非先生已辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员;钟军华先生 已获委任为执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员;钱鹤博士已获委任为独立非执行董事、薪酬 委员会主席及审核委员会成员。 ...

智通财经APP讯，粤港湾控股(01396)发布公告，自2026年1月9日起生效：魏海燕女士已辞任执行董事， 提名委员会成员及薪酬委员会成员;关浣非先生已辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会 成员;钟军华先生已获委任为执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员;钱鹤博士已获委任为独立非 执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） (1) 董事變動及董事委員會組成變更; (i) 魏海燕女士已辭任執行董事，提名委員會成員及薪酬委員會成員； (ii) 關浣非先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會 成員； (iii) 鍾軍華先生已獲委任為執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成 員；及 (iv) 錢鶴博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員 會成員。 (ii) 關浣非先生因需要有更多時間處理其他工作事務，已辭任獨立非執行董 事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自 2026 年 1 月 9 日起生效。 魏女士及關先生各自確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且除本公告所 披露者外，概無其他與彼等辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 股東特別大會通告 茲通告粵港灣控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月22日（星期四）上午十 時三十分假座中國深圳市福田區河套科創中心A座17樓舉行股東特別大會（「股東特別 大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司的普通決議案（除 文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月7日的通函（「通函」）所界 定者具有相同涵義）： 普通決議案 審議及酌情通過（無論修訂與否）下列普通決議案： 1. 「動議： 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准本公司股份（「股 份」）上市及買賣（該等股份可能因本公司股份獎勵計劃（「計劃」）項下可 能授予的任何股份獎勵（「獎勵」）歸屬而須 ...

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 於2026年1月22日舉行之股東特別大會（或其任何續會）適用代表委任表格 與本代表委任表格有關之股份數目 （附註3） 本人（吾等）╱本公司， 地址為 乃粵港灣控股有限公司（「本公司」）股本之註冊股東，茲委派 地址為 或大會主席* ，代表本人╱吾等出席本公司於2026年1月22日（星期四）上午十時三十分假座中國深圳市福田區河套科 創中心A座17樓舉行之股東特別大會及其任何續會，並按下列指示就下列決議案投票： | | 普通決議案# | （請參閱附註4） | | --- | --- | --- | | | | 贊成 反對 | | 1. | 批准採納本公司股份獎勵計劃及計劃授權限額 | | | 2. | 批准股份獎勵計劃的服務提供者分項限額 | | * 請將不適用者刪去 # 決議案的全文請參閱股東特別大會通告 日期： 簽署： （如為公司，則為授權簽署人及 公司蓋印或蓋章，如適用） 附註： 若其未克出席時，則委派 地址為 收集個人資 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的粵港灣控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交 買方或承讓人，或持牌證券交易商或證券註冊機構、或通過其進行銷售或轉讓的其他代理人，以便轉交買 方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，對於因本通函或因依賴本通函全部或任何部分內容而引起的任何損失，恕不承擔任何責任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） (I)建議採納股份獎勵計劃 及 (II)股東特別大會通告 本封面上使用的大寫術語與本通函所定義的含義相同。 股東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁，股東特別大會將於2026年1月22日（星期四）上午 十時三十分假座中國深圳市福田區河套科創中心A座17樓舉行。隨本通函附奉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 暫停辦理股份過戶登記手續 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）將 於 二 零 二 六 年 一 月 二 十 二 日（星 期 四 ）召 開及 舉 行股 東 特別 大 會（「 股 東 特 別 大 會 」）。一 份載 列 將於 股 東特 別 大會 上 提呈 的 決議 案 詳情 之 通函 ，連 同 股 東 特 別 大 會 通 告 ，將 於 適 當 時 候 寄 發 予 本 公 司 股 東 。 為 確定 有 權出 席 及在 股 東特 別 大會 上 投票 的 本公 司 股東 資 格 ，本 公司 將 於 二零 二 六 年一 月 十 九日（ 星 期一 ）至二 零二 六 年 一月 二 十二 日（ 星 期 四 ）（ 包 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 粵港灣控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01396 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法 ...