会议情况 - 龙源电力2025年10月29日召开第六届董事会第1次独立董事专门会议[8] - 应出席3人，实际出席3人，审议8项议案[8][9] 议案表决 - 8项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[11][13][15][16][18]

发行方案 - 董事会获授权发行不超已发行 A 股总数 20%（1,008,386,832 股）和不超已发行 H 股总数 20%（663,576,400 股）的股份[3][8] - 本次向特定对象发行 A 股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于每股净资产[4][17] - 发行价格折让不超 20%[4][18] - 发行对象不超 35 名，以现金认购，认购股份自发行结束日起 6 个月内不得转让[15][16][21] - 发行股票数量不超发行前公司总股本 83.59816164 亿股的 30%（25.07944849 亿股），且不超发行股份一般性授权范围（1,008,386,832 股）[5][19][41] - 募集资金总额不超 50 亿元[5][22] 资金用途 - 募集资金投入海南东方 CZ8 场址 50 万千瓦海上风电项目和“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头 100 万千瓦风电项目，各投入 25 亿元，预计 2026 年 12 月 31 日前使用完毕[26] 审批与有效期 - 发行相关事项已在 2025 年 10 月 29 日经董事会审议通过，尚需国资监管部门批准、股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[6][29] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月[28] 股权结构 - 发行前公司滚存未分配利润由发行完成后全体股东按持股比例共享[25] - 发行前国家能源集团合计占公司股本总额 58.72%，发行后仍为控股股东[43] - 现阶段公司 A 股公众股东持股比例仅为 1.59%[35] 行业与发展 - 国家支持新能源电力行业，印发《2030 年前碳达峰行动方案》等政策[32] - “十四五”期间公司业务扩张，未来“十五五”资本开支将保持较高水平[32] 公司人员 - 公司执行董事为宫宇飞先生和王利强先生[53] - 公司非执行董事为王雪莲女士、张彤先生、王永先生和刘劲涛先生[53] - 公司独立非执行董事为魏明德先生、高德步先生和赵峰女士[53] - 公司董事长为宫宇飞[52]

人事变动 - 宫宇飞担任公司第六届董事会董事长[10] - 继续聘任王利强为总经理等多名高级管理人员和证券事务代表[14] 业绩相关 - 董事会同意公司2025年第三季度报告及业绩公告[15] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票，不超过35名对象现金认购[25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[29] - 发行数量不超发行前总股本30%（2,507,944,849股）[33] - 募集资金总额不超50亿元[38] - 认购股份6个月内不得转让[35] - 发行决议有效期12个月[45] 资金投向 - 资金投海南东方海上风电和宁夏沙坡头风电项目[44] 其他事项 - 各项议案表决均9票同意、0票反对、0票弃权[11][14][15][16][20][22][24][28][32][34][37][39][41][43][46][47][48][49][52][54][55][57][59] - 董事会同意将多项议案提交股东会审议[46][47][48][51][52][54][56] - 同意召开临时股东会，授权董事长决定会议具体事项[58]

会议时间 - 2025年10月10日召开第五届董事会2025年第5次会议[12] - 2025年10月14日发布召开2025年第1次临时股东大会通知[13] - 2025年10月29日上午9:00现场召开股东大会[14] 参会股东 - 出席现场会议的A股股东及代理人2人，代表股份4,696,360,000股，占比56.18%[15] - 出席现场会议的H股股东及代理人1人，代表股份1,353,495,426股，占比16.19%[15] - 参加网络投票的股东共计98名[16] 议案表决 - 《关于修订公司章程及配套制度的议案》同意5,720,226,963股，占比93.42%[20] - 选举宫宇飞为执行董事得票数6,228,380,313股，占比99.45%[21] - 取消公司监事会议案同意6,256,621,739股，占比99.90%[30] - 2025年度中期利润分配方案议案同意6,262,522,744股，占比99.99%[31] - 公司购买董事和高级管理人员责任险议案同意6,256,198,228股，占比99.91%[34] 议案类型及结果 - 议案第1项为特别决议案获三分之二以上通过[34] - 议案第2、3项为累积投票普通决议案[34] - 议案第4至6项为非累积投票普通决议案获过半数通过[34] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]

可持续发展委员会构成 - 由三名董事组成，设主任委员一名[3] - 成员由董事长等提名，董事会任免，任期与董事相同[5] 委员会职责与会议 - 职责包括研究战略、监督ESG执行，半年听一次汇报[5] - 半数以上成员出席可开会，决议需半数以上委员表决通过[6] 其他规定 - 会议决定书面报董事会，出席人员有保密义务[8] - 规则自董事会和股东会审议通过生效[8]

财务业绩 - 前三季度实现营业收入222.21亿元，归属于上市公司股东的净利润43.93亿元 [1] - 前三季度补贴回款额达92.5亿元，较去年同期的34.56亿元大幅增长167.57% [1] - 补贴回款加速推动公司经营性现金流大幅改善 [1] 运营数据 - 前三季度新增总装机容量2274.19兆瓦，其中风电新增1134.70兆瓦，光伏新增1169.49兆瓦 [1] - 累计完成发电量565.47亿千瓦时，同比增长13.81%（剔除火电影响） [1] - 风电发电量同比增长5.3%，光伏发电量同比大幅增长77.98% [1] 科技创新 - 公司依托新能源数字化平台与AI大模型，搭建“三比三看”对标体系 [2] - 成功发布“擎源”发电行业大模型新能源板块，覆盖5大核心业务域和7大智能应用场景 [2] - 多个国家级科技项目成功获批或立项，包括风机叶片与光伏板表面防冰涂层等关键技术 [2] 项目发展与资本开支 - 公司发布向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过50亿元 [2] - 募集资金将用于投建海南东方50万千瓦海上风电项目和宁夏沙坡头100万千瓦风电项目 [2][3] - 公司成立工程造价中心，建设新能源项目全生命周期成本管控体系，加速释放增量发展动能 [3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50亿元 [1] 募投项目 - 募集资金净额将用于投资海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目 [1] - 募集资金净额将用于投资"宁湘直流"配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目 [1]

董事会及高级管理层人事任命 - 宫宇飞先生获委任为公司第六届董事会董事长，任期自董事会会议通过起至第六届董事会届满之日止 [1] - 公司总经理继续由王利强先生担任 [1] - 公司总会计师由杨文静女士担任 [1] - 丁鶄女士担任公司副总经理兼董事会秘书 [1] - 夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理 [1]

公司治理与会议 - 公司第六届2025年第1次董事会会议于2025年10月29日在北京以现场方式召开 [1] - 会议审议了《关于 <龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为电力行业占比99.22%，其他占比0.78% [1] - 截至发稿时，公司市值为1476亿元 [1]

公司融资与投资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50亿元 [1] - 募集资金净额将用于投资海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目 [1] - 募集资金净额将用于投资"宁湘直流"配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目 [1]