发行方案 - 董事会获授权发行不超已发行 A 股总数 20%（1,008,386,832 股）和不超已发行 H 股总数 20%（663,576,400 股）的股份[3][8] - 本次向特定对象发行 A 股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于每股净资产[4][17] - 发行价格折让不超 20%[4][18] - 发行对象不超 35 名，以现金认购，认购股份自发行结束日起 6 个月内不得转让[15][16][21] - 发行股票数量不超发行前公司总股本 83.59816164 亿股的 30%（25.07944849 亿股），且不超发行股份一般性授权范围（1,008,386,832 股）[5][19][41] - 募集资金总额不超 50 亿元[5][22] 资金用途 - 募集资金投入海南东方 CZ8 场址 50 万千瓦海上风电项目和“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头 100 万千瓦风电项目，各投入 25 亿元，预计 2026 年 12 月 31 日前使用完毕[26] 审批与有效期 - 发行相关事项已在 2025 年 10 月 29 日经董事会审议通过，尚需国资监管部门批准、股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[6][29] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月[28] 股权结构 - 发行前公司滚存未分配利润由发行完成后全体股东按持股比例共享[25] - 发行前国家能源集团合计占公司股本总额 58.72%，发行后仍为控股股东[43] - 现阶段公司 A 股公众股东持股比例仅为 1.59%[35] 行业与发展 - 国家支持新能源电力行业，印发《2030 年前碳达峰行动方案》等政策[32] - “十四五”期间公司业务扩张，未来“十五五”资本开支将保持较高水平[32] 公司人员 - 公司执行董事为宫宇飞先生和王利强先生[53] - 公司非执行董事为王雪莲女士、张彤先生、王永先生和刘劲涛先生[53] - 公司独立非执行董事为魏明德先生、高德步先生和赵峰女士[53] - 公司董事长为宫宇飞[52]