此文件為信保環球控股有限公司之組織章程大綱及公司細則未經股東大會上正式採 納的綜合版本。此乃英文版本之中文翻譯，文義如有出入，當以英文版本為準。 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED ᾉᾅ䑘䎫㍏偉㚱旸℔⎠* ( 㕤䘦ヽ忼姣Ⅎㆸ䩳ᷳ㚱旸℔⎠ ) (偉ấẋ嘇: 723) 之 組織章程大綱 表格編號二 及 公司細則 * 僅供識別 百慕達 一九八一年公司法 股份有限公司之組織章程大綱 （第7(1)及(2)條） RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED 信保環球控股有限公司* （下稱「本公司」） 之 組織章程大綱 | | 百慕達人身分 | | | | --- | --- | --- | --- | | 姓名及地址 | （是╱否） | 國籍 | 認購股份數目 | | P.S.L. Pearman | 是 | 英國 | 1 | | Clarendon | | | | | House Church Street | | | | | Hamilton HM 11 | | | | | Bermuda | | | | | C.F.A. Cooper | 是 | 英國 | 1 | ...

信保环球控股(00723)发布公告，1.黎明伟先生已退任执行董事，并不再担任行政总裁、上市规则第3.05 条项下的公司授权代表及公司执行委员会的成员，自股东周年大会结束起生效;2.杨峥先生已获委任为 行政总裁，自2025年9月30日起生效;3.姚慧仪女士已辞任公司秘书，自2025年9月30日起生效;及4.李健 辉先生已获委任为公司秘书及上市规则第3.05条项下的公司授权代表，自2025年9月30日起生效。 ...

智通财经APP讯，信保环球控股(00723)发布公告，1.黎明伟先生已退任执行董事，并不再担任行政总 裁、上市规则第3.05条项下的公司授权代表及公司执行委员会的成员，自股东周年大会结束起生效;2.杨 峥先生已获委任为行政总裁，自2025年9月30日起生效;3.姚慧仪女士已辞任公司秘书，自2025年9月30 日起生效;及4.李健辉先生已获委任为公司秘书及上市规则第3.05条项下的公司授权代表，自2025年9月 30日起生效。 ...

格隆汇9月30日丨信保环球控股(00723.HK)宣布：1. 黎明伟已退任执行董事，并不再担任行政总裁、上 市规则第3.05条项下之公司授权代表及公司执行委员会之成员，自股东周年大会结束起生效； 4. 李健辉已获委任为公司秘书及上市规则第3.05条项下之公司授权代表，自2025年9月30日起生效。 3. 姚慧仪已辞任公司秘书，自2025年9月30日起生效；及 2. 杨峥已获委任为行政总裁，自2025年9月30日起生效； ...

楊崢先生 (主席及行政總裁) 姚慧儀女士 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED 信保環球控股有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 723) 董事名單與其角色及職能 由二零二五年九月三十日起，信保環球控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下: 執行董事： 附註: C – 相關董事委員會主席 M – 相關董事委員會成員 香港，二零二五年九月三十日 * 僅供識別 獨立非執行董事： 馮劍順先生 韓勵女士 林煒橋先生 董事會已成立四個董事委員會，包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。 下表載有該四個董事委員會之成員資料: | | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | | 楊崢先生 | | C | | | | | 姚慧儀女士 | | M | | | | | 馮劍順先生 | | | M | M | C | | 韓勵女士 | | | C | M | M | | 林煒橋先生 | | | M | C | M | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED ᾉᾅ䑘䎫㍏偉㚱旸℔⎠* ( 㕤䘦ヽ忼姣Ⅎㆸ䩳ᷳ㚱旸℔⎠ ) (偉ấẋ嘇: 723) (1)於二零二五年九月三十日舉行之股東週年大會投票結果； (2)董事退任及董事會委員會組成變更； (3)行政總裁變更；及 (4)公司秘書及授權代表變更 董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已獲股東以投票方式正 式通過。 董事會進一步宣佈： 謹此提述信保環球控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年九月四日之股東 週年大會通告（「該通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用之詞 彙與該通函所界定者具有相同涵義。 * 僅供識別 | | 普通決議案 | | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 | 反對 | | | (C) 按該通告第4(C)項普通決議案所載條 | | 3 ...

股价表现 - 信保环球控股股价上涨16%至0.29港元 成交额555.04万港元 [1] - 股价单日涨幅超15% [1] 合资协议 - 全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联订立合资协议 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 公司出资6000万港元持股40% [1] - 合资协议于2025年9月16日签署 [1] 业务发展 - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 林业机器人领域被认定为新兴增长机会 [1] - 新业务将补充公司现有木材供应链业务 [1] 行业趋势 - 机器人在森林行业中扮演日益重要的角色 [1] - 技术进步推动行业自动化转型 [1]

公司股价表现 - 股价上涨16%至0.29港元 成交额555万港元 [1] - 单日涨幅超15% [1] 合资协议详情 - 全资子公司Reliance Global Capital与AZIO 香港创新奇及兆联共同设立合资公司 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 公司出资6000万港元持股40% [1] - 协议签署时间为2025年9月16日 [1] 业务发展方向 - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 机器人技术在森林行业应用重要性持续提升 [1] - 该布局可补充公司现有木材供应链业务 [1]

合资公司设立 - 信保环球控股全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议 成立林业机器人业务合资公司 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 其中Reliance Global Capital出资6000万港元（40%） AZIO出资6000万港元（40%） 香港创新奇出资1350万港元（9%） 兆联出资1650万港元（11%） [1] - 合资公司财务业绩不并入集团财务报表 且不成为公司附属公司 [1] 业务发展方向 - 合资公司主要发展及运营林业机器人相关业务 结合AZIO在资讯科技及人工智能的专业知识 以及集团在森林行业的经验 [1] - 林业机器人领域技术应用包括无人机数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火 无人地面车辆如自动伐木机将在未来森林行业发挥重要作用 [1] 战略意义 - 合资公司有助于集团把握新兴林业机器人领域机会 补充集团木材供应链业务 [2] - 董事会认为合资协议条款公平合理 交易按正常商业条款进行 符合公司及股东整体利益 [2]

合资公司成立 - 信保环球控股与Reliance Global Capital、AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议成立合资公司[1] - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务[1] 业务范围与技术整合 - 公司木材供应链营运涵盖种植及采伐权管理、采购、采伐、品质检查、运输、加工、库存管理、清关、销售及售后服务[1] - AZIO在资讯科技及人工智能方面的专业知识将与公司森林行业经验结合[1] - 合资公司主要从事林业机器人相关业务的发展及运营[1] 行业技术应用 - 机器人在森林行业中扮演日益重要的角色[1] - 无人机用于数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火[1] - 无人地面车辆（如自动伐木机）研发将在未来森林行业中发挥重要作用[1] 战略意义 - 合资公司使集团能够把握新兴林业机器人领域的机会[1] - 合资公司业务将补充集团的木材供应链业务[1]