木材供应链业务 - 木材供应链业务在2024年上半年收入为56,442,000港元，同比增长113.7%，硬木原木交易量为24,000立方米，同比增长118.2%[13] - 木材供应链业务在2024年上半年录得溢利868,000港元，相比2023年同期的亏损659,000港元实现扭亏为盈[13] - 公司木材供应链业务在欧洲、大洋洲及非洲建立了全球供应来源网络，主要服务于中国及其他国家客户[11] - 公司2024年9月30日的木材供应链业务收入为96,158千港元，较2023年同期的74,764千港元增长28.6%[118] - 公司2024年9月30日的分部业绩为-10,244千港元，其中木材供应链业务亏损6,039千港元[111] - 公司2024年9月30日的资本支出为-185千港元，主要用于木材供应链业务[111] - 公司2024年9月30日的物业、厂房及设备折旧为-1,149千港元，全部来自木材供应链业务[111] - 截至2024年9月30日止六个月，公司分部收入中，来自外界客户的收入为80,927千港元，其中木材供应链收入为74,764千港元[136] - 截至2024年9月30日止六个月，公司分部业绩为2,534千港元，其中木材供应链业绩为-1,937千港元[136] - 截至2024年9月30日止六个月，公司资本支出为305千港元，主要用于木材供应链业务[136] - 截至2024年9月30日止六个月，公司物业、厂房及设备折旧为1,216千港元[136] - 截至2024年9月30日止六个月，公司利息收入为195千港元，其中木材供应链业务贡献171千港元[136] 财务表现与亏损 - 公司录得本公司拥有人应占亏损8,853,000港元，每股基本亏损为0.087港仙，整体净亏损12,104,000港元[48] - 公司期间亏损为12,104千港元，较去年同期的3,679千港元扩大229.1%[90] - 公司每股基本亏损为0.087港仙，较去年同期的0.037港仙增加135.1%[91] - 公司经营亏损为11,881千港元，较去年同期的1,956千港元扩大507.4%[90] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除稅前虧損為7,922千港元，去年同期為1,373千港元[142] - 截至2024年9月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为8,853千港元，去年同期为3,348千港元[125] - 公司2024年9月30日的累计亏损为2,854,086千港元，较2023年9月30日的2,844,128千港元有所增加[95] 放债业务 - 公司放债业务收入下跌60%至2,452,000港元，录得亏损4,205,000港元，主要由于贷款组合规模缩减及确认应收贷款和抵债资产的减值亏损[42] - 公司放债业务采用严格的信贷评估程序，包括借款人身份验证、财务背景审查及抵押品估值[21][22] - 公司2024年9月30日的放债业务利息收入为2,452千港元，较2023年同期的5,968千港元下降58.9%[118] - 公司2024年9月30日的分部业绩为-10,244千港元，其中放债业务亏损4,205千港元[111] - 截至2024年9月30日止六个月，公司分部业绩为2,534千港元，其中放债业务业绩为4,471千港元[136] - 公司应收贷款的年利率从8.5%至12.5%上升至8.5%至15%[175] - 公司应收贷款的减值拨备从8,832千港元增加至9,076千港元，增幅为2.8%[179] - 公司应收贷款中逾期365日或以上的金額為19,122千港元[158] - 公司抵债资产已計提減值撥備6,756千港元[159] - 公司抵债资产的账面值从54,837千港元减少至49,635千港元，降幅为9.5%[180] 财务资产与投资 - 公司通过投资香港上市及非上市证券获得按公平值计入损益的财务资产公平值收益净额5,018,000港元[29] - 公司出售按公平值计入损益的财务资产录得亏损净额2,821,000港元[29] - 公司未持有任何投资物业，并继续寻求高收益率或高升值潜力的投资物业机会[25] - 公司无任何占资产总值5%以上的重大投资，且无未来重大投资或购入资本资产的计划[32][33] - 截至2024年9月30日止六个月，公司按公平值计入损益之财务资产的公平值收益净额为5,018千港元，去年同期为0[119] - 截至2024年9月30日止六个月，公司出售按公平值计入损益之财务资产的亏损净额为2,821千港元，去年同期为281千港元[119] 现金流与财务状况 - 公司现金及现金等价物为98,392,000港元，较2024年3月31日的76,064,000港元增加[54] - 公司流动比率为33.0，较2024年3月31日的5.4显著提升[54] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等值物为98,392千港元，较期初增加22,009千港元[98] - 公司2024年9月30日的经营活动所得现金净额为41,782千港元，较2023年同期的64,714千港元有所下降[98] - 公司2024年9月30日的融资活动所得现金净额为8,835千港元，较2023年同期的-71,922千港元有所改善[98] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收入为98,610千港元，同比增长21.8%[90] - 公司销售成本为92,517千港元，同比增长38.0%[90] - 公司其他收入为2,551千港元，较去年同期的281千港元增长808.5%[90] - 公司行政开支为12,603千港元，同比下降14.6%[90] - 公司融资成本净额为4千港元，较去年同期的1,321千港元减少99.7%[90] - 公司期间全面开支总额为11,342千港元，较去年同期的5,197千港元扩大118.2%[90] - 公司2024年9月30日的权益总额为255,252千港元，较2023年9月30日的237,294千港元有所增加[95] - 公司应付贸易款项从9,374千港元减少至1,609千港元，降幅达82.8%[160] - 其他应付款项及应计费用从4,504千港元减少至2,830千港元，降幅为37.2%[160] - 预收款项从4,609千港元减少至1,910千港元，降幅为58.6%[160] - 银行借贷的账面值从824千港元减少至705千港元，降幅为14.4%[163] - 应付票据的未偿还金额在2024年3月31日已全部结清[166] - 贸易及伐木按金从1,886千港元增加至1,991千港元，增幅为5.6%[173] - 平均信贷期保持在90日内，与去年同期持平[183] 融资与资本运作 - 公司获得香港知名银行授出的贴现汇票融资，总额为40,000,000美元、5,000,000欧元及100,000,000港元，增强了财务灵活性[27] - 截至2024年9月30日，公司无银行借贷，相比2024年3月31日的24,487,000港元银行借贷有所改善[30] - 公司拥有人应占权益总额为266,931,000港元，相比2024年3月31日的241,054,000港元增长10.7%[31] - 公司成功配售1,822,980,000股新普通股，配售价为每股0.0193港元，总面值为18,229,800港元[50] - 配售价较2024年5月29日收市价折让约16.09%，较前五个交易日平均收市价折让约18.22%[51] - 配售股份占公司已发行股本约20.00%，扩大后占约16.67%[51] - 公司预计将最迟于2024年底动用尚未动用的所得款项净额约20.93百万港元[52] - 公司已於2024年8月30日、10月3日及9月6日公佈有關股本重組的詳情[200] 外汇与风险管理 - 公司主要在香港、欧洲及中国运营，面临欧元、罗马尼亚列伊及人民币的外汇风险[34] - 公司录得汇兑收益净额174,000港元，较2023年同期的亏损2,003,000港元大幅改善[61] - 公司将继续应对地缘政治挑战，并探索增长及投资机遇[63] 员工与薪酬 - 公司支付给雇员（包括董事）的薪酬总额减少12.6%至7,428,000港元，主要由于欧洲运营的雇员人数减少[36] - 公司雇员人数从78名减少至64名，主要由于欧洲运营的雇员人数减少[36] - 公司員工成本（包括董事酬金）為7,224千港元，去年同期為8,146千港元[142] - 主要管理人員的薪金及其他短期僱員福利為1,167千港元，較去年同期的1,217千港元下降4.1%[196] - 主要管理人員的離職福利為105千港元，較去年同期的119千港元下降11.8%[196] - 主要管理人員的總薪酬為1,272千港元，較去年同期的1,336千港元下降4.8%[196] 税务与递延税项 - 公司香港利得稅為220千港元，去年同期為471千港元[143] - 公司遞延稅項為-21千港元，去年同期為-45千港元[143] 应收款项与减值 - 公司确认应收贷款的减值亏损净额244,000港元，减值拨备结余增加3%至9,076,000港元[47] - 公司應收貿易款項賬面總額為15,359千港元，已計提減值撥備9,396千港元[151] - 公司應收貸款賬面總額為46,480千港元，減值撥備為9,076千港元[155] - 截至2024年9月30日止六个月，公司应收贸易款项为17,838千港元，减值拨备为9,396千港元[127] 其他财务信息 - 公司分部资产总额为169,693千港元，其中放债业务分部资产为98,943千港元，木材供应链分部资产为70,750千港元[87] - 公司收購物業、廠房及設備合共210,000港元，去年同期為305,000港元[147]

Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Limited Canon's Court, 22 Victoria Street, PO Box HM 1179, Hamilton HM EX Bermuda 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED 信保環球控股有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 723) 於百慕達之股份過戶登記總處之變更 信保環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年一月 一日開始，本公司於百慕達之股份過戶登記總處將更改為： 本公司於香港之股份過戶登記分處仍然為卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道 16 號遠東金融中心 17 樓。 承董事會命 信保環球控股有限公司 主席 王敬渝 香港，二零二四年十二月十日 於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王敬渝女士（主席）、黎明偉 ...

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收入为98,610千港元，同比增长22%[3] - 公司经营亏损为11,881千港元，较去年同期的1,956千港元大幅增加[7] - 公司期间亏损为12,104千港元，较去年同期的3,679千港元显著扩大[9] - 公司每股基本亏损为0.087港仙，较去年同期的0.037港仙增加[9] - 公司2024年9月30日止六个月的除税前亏损为11,885千港元，较去年同期的3,277千港元扩大262.7%[37][41] - 公司2024年半年度收入上升22%至98,610,000港元，净亏损12,104,000港元[92] - 公司录得净亏损12,104,000港元，较去年同期的3,679,000港元大幅增加[112] 现金流与负债 - 公司现金及现金等价物为98,392千港元，较去年同期的76,064千港元增长29%[11] - 公司流动负债为7,027千港元，较去年同期的43,936千港元大幅减少[11] - 公司2024年9月30日止六个月的资本支出为185千港元，同比下降39.3%[37][41] - 公司2024年9月30日止六个月的利息收入为133千港元，同比下降31.8%[37][41] - 公司流动比率为33.0，处于强劲水平，现金及现金等价物为98,392,000港元[121] - 公司资本负债比率不适用，因借贷总额为零，公司拥有人应占权益增加10.7%至266,931,000港元[123] 资产与负债 - 公司资产净值为255,252千港元，较去年同期的232,253千港元增长10%[17] - 公司股本为140,283千港元，较去年同期的122,053千港元增长15%[19] - 公司储备为126,648千港元，较去年同期的119,001千港元增长6%[20] - 公司非控股权益为11,679千港元，较去年同期的8,801千港元增加33%[21] - 公司2024年9月30日的分部资产总额为262,826千港元，其中放债业务资产占比37.6%[39] - 公司2024年9月30日的分部负债总额为7,574千港元，其中木材供应链业务负债占比74.6%[39] - 公司应收贷款总额为46,480,000港元，其中19,122,000港元逾期365日或以上[82] - 公司计提减值拨备9,076,000港元，较上一报告期增加244,000港元[83] - 应付贸易款项及其他应付款项总额为6,487,000港元，较上一报告期减少12,138,000港元[84] - 公司银行借贷中已贴现应收汇票金额为0港元，较上一报告期减少24,487,000港元[86] - 公司已收股东款项在2024年3月31日及2024年9月30日均无未偿还金额[87] - 公司应付款票据在2024年3月31日已全部结清[88] 业务表现 - 公司2024年9月30日止六个月的木材供应链业务收入为96,158千港元，同比增长28.6%[37][46] - 公司2024年9月30日止六个月的放债业务收入为2,452千港元，同比下降58.9%[37][46] - 公司放债业务录得亏损4,205,000港元，木材供应链业务录得亏损6,039,000港元[92] - 公司木材供应链业务继续在欧洲、大洋洲及非洲建立全球供应网络[93] - 木材供应链运营收入增长29%至96,158,000港元，亏损扩大至6,039,000港元[95] - 木材及木制产品交易量增加30%至35,000立方米[95] - 传统业务模式收入增长至56,442,000港元，硬木原木交易量增加至24,000立方米[96] - 优化业务模式收入减少18%至39,716,000港元，亏损增加约440%至6,907,000港元[99] - 放债业务收入下跌60%至2,452,000港元，亏损4,205,000港元[102] - 贷款组合规模缩减至12项贷款，账面值合计37,404,000港元[104] - 抵债资产减值亏损增加至4,430,000港元，减值拨备结余增加190%至6,756,000港元[104] - 一按按揭贷款占贷款组合账面值的45%，年利率为8.5%-12%[106] - 企业贷款占贷款组合账面值的45%，年利率为9%-12%[106] - 公司贷款组合平均贷款额从5.9百万港元降至4.2百万港元，加权平均利率保持11%[108] - 贷款组合中97%为有抵押品贷款，较上期的90%有所提升[108] - 公司最大借款人贷款额为16,690,000港元，占贷款组合的45%[108] - 公司五大借款人贷款总额为36,405,000港元，占贷款组合的97%[108] 财务策略与融资 - 公司通过配售股份筹集净额34,340,000港元，其中60%将用于扩大木材供应链业务[117] - 公司计划将配售股份所得款项的40%用于一般营运资金[117] - 公司通过贴现汇票融资获得40,000,000美元、5,000,000欧元及100,000,000港元，增强财务灵活性[113] - 公司计划将20.93百万港元的未动用所得款项净额最迟于今年年底悉数动用，其中60%用于扩大木材供应链业务，40%用于一般营运资金[119] 其他财务信息 - 公司2024年9月30日止六个月的员工成本为7,428千港元，同比下降12.6%[52] - 公司2024年9月30日止六个月的存货成本为87,233千港元，同比增长42.8%[53] - 公司2024年9月30日止六个月的预期信贷亏损为2,712千港元，同比增长169.0%[53] - 香港利得稅開支從2023年的471千港元降至2024年的220千港元，降幅達53.3%[56] - 公司截至2024年9月30日的六個月虧損為8,853千港元，較2023年同期的3,348千港元增加164.5%[60] - 截至2024年9月30日，應收貿易款項總額為17,838千港元，減值撥備為9,396千港元，佔總額的52.7%[65] - 應收貸款總額從2024年3月31日的62,038千港元降至2024年9月30日的46,480千港元，降幅為25.1%[79] - 公司未建議派付截至2024年9月30日止六個月的任何股息[58] - 截至2024年9月30日，應收貿易款項中逾期款項為15,359千港元，佔總應收款的86.1%[73] - 應收匯票在2024年9月30日為0千港元，較2024年3月31日的33,854千港元大幅減少[74] - 貿易及伐木按金從2024年3月31日的1,886千港元增至2024年9月30日的1,991千港元，增幅為5.6%[76] - 公司录得按公平值计入损益的财务资产公平值收益净额5,018,000港元，同时出售按公平值计入损益的财务资产亏损净额2,821,000港元[120] - 公司录得计入损益的汇兑收益净额174,000港元，主要由于欧元波动[132] - 公司录得因换算欧洲营运财务报表的汇兑收益762,000港元[132] - 公司已完成股本重组，包括股份合并和股本削减，已于2024年10月3日生效[134] - 公司将继续应对地缘政治局势带来的挑战，并探讨增长及投资机遇，以为股东创造最大价值[135] - 公司未在截至2024年9月30日的六个月内购买、出售或赎回任何上市证券[139] - 公司董事会成员包括执行董事王敬渝女士（主席）、黎明伟先生（行政总裁）及姚慧仪女士，以及独立非执行董事任广镇先生、柴志强先生及黄志杰先生[140] - 公司中期业绩已由董事会辖下审核委员会审阅，审核委员会由全体独立非执行董事组成[137]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED ᾉᾅ䑘䎫㍏偉㚱旸℔⎠* ( 㕤䘦ヽ忼姣Ⅎㆸ䩳ᷳ㚱旸℔⎠ ) (偉ấẋ嘇: 723) 盈利警告 本公佈由信保環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期 貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據對本 集團截至二零二四年九月三十日止六個月（「二零二四年半年度」）之未經審核管理 賬目之初步審閱，相對於截至二零二三年九月三十日止六個月所錄得約3.68百萬 港元之虧損，本集團預期於二零二四年半年度將錄得淨虧損不多於13百萬港元。 本集團業績錄得虧損主要可歸因於(i)本集團之木材供應鏈營運錄得虧損，此乃主 要由於邊際利潤受壓、俄烏戰爭及以巴衝突爆發導致歐洲能源成本飆升並造成 ...

董事會會議通告 信保環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司 將於二零二四年十一月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括） 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績。 承董事會命 信保環球控股有限公司 主席 王敬渝 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED 信保環球控股有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 723) 香港，二零二四年十一月十八日 於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王敬渝女士（主席）、黎明偉先生（行 政總裁）及姚慧儀女士；以及獨立非執行董事任廣鎮先生、柴志強先生及黃志杰 先生。 * 僅供識別 ...

RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED 信保環球控股有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 723) 董事名單與其角色及職能 由二零二四年十一月十八日起，信保環球控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下: 執行董事： 王敬渝女士 (主席) 黎明偉先生 (行政總裁) 姚慧儀女士 獨立非執行董事： 任廣鎮先生 柴志強先生 黃志杰先生 董事會已成立四個董事委員會，包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。 下表載有該四個董事委員會之成員資料: | | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | | 王敬渝女士 | | C | | | | | 黎明偉先生 | | M | | | | | 姚慧儀女士 | | M | | | | | 任廣鎮先生 | | | C | M | M | | 柴志強先生 | | | M | M | C | | 黃志杰先生 | | | M | C | M | 附註: C – 相關董事委員會主席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED ᾉᾅ䑘䎫㍏偉㚱旸℔⎠* ( 㕤䘦ヽ忼姣Ⅎㆸ䩳ᷳ㚱旸℔⎠ ) (偉ấẋ嘇: 723) 一名執行董事兼執行委員會成員之辭任；及 公司秘書及授權代表之變更 董事會宣佈自二零二四年十一月十八日起： 信保環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳玉儀女士（「陳 女士」）因需要投入更多時間從事其他業務而辭任本公司之執行董事、執行委員會 成員、公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所委任並 根據公司條例（香港法例第622章）代表本公司在香港接受送達法律程序文件之授 權代表（「授權代表」），自二零二四年十一月十八日起生效。然而，陳女士將繼續 留任本公司若干附屬公司之董事以確保順利過渡。 * 僅供識別 1 陳女士確認與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本 公司股東垂注。 陳女士辭任後，本公司執行董 ...

Dear Non-registered Shareholder, Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to the amended Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") effective from 31 December 2023, the Company has adopted new arrangement to disseminate corporate communications ("Corporate Communications") electronically. Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronic ...

登記股東之名稱及地址 Reliance Global Holdings Limited 信保環球控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號: 723) Reliance Global Holdings Limited 信保環球控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號: 723) 2024 年 11 月 8 日 尊敬的股東 發佈企業通訊之新安排 簡介 本公司不會向股東發出公司通訊網站版本 6 的登載通知。 本公司鼓勵股東主動留意網站上所有日後的公司通 訊的登載情況，並自行瀏覽公司通訊的網站版本。 3. 向本公司提供股東電子郵箱地址 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）新規則第 2.07A 條 1 以及信保環球 控股有限公司（「本公司」）的組織章程大綱及公司細則，本公司將以電子通訊方式向其股東 3 發佈本公司日後 的企業通訊（「企業通訊 2」），並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的企業通訊。 就此而言，以下安排將於 2024 年 11 月 8 日起生效。 安排 1. 可供採取行動的企業通訊 4 本公司將以電子通訊方式（「通過電子郵件」）向股東個別地發 ...

贷款业务 - 公司贷款组合的平均贷款额为590万港元，较去年的740万港元有所下降[5] - 贷款组合的90%为有抵押品作抵押，加权平均利率为11%，较去年的10%有所上升[5] - 公司最大借款人的贷款额为1669万港元，五大借款人的贷款总额为4474.8万港元，分别占贷款组合的31%和84%[5] - 公司贷款组合的抵押品主要为香港的住宅及商用物业，年末估值总额为3800万港元[5] - 公司主要业务为放债业务，提供按揭贷款、企业贷款、个人贷款及融资租赁，其中按揭贷款为重点[108] 财务表现与资金管理 - 公司于2024年财政年度录得汇兑亏损净额37.4万港元，主要由于欧元波动[19] - 公司通过配售新股筹集了约3430万港元，其中60%用于扩大木材供应链业务，40%用于一般营运资金[16] - 公司于2024年财政年度提前偿还了所有应付票据的未偿还金额，以节省融资成本[11] - 公司于2024年财政年度通过营运现金、银行融资、股东贷款及股东资金为其业务提供资金[15] - 公司董事会不建议派发截至2024年3月31日止年度的末期股息[31] - 公司截至2024年3月31日止年度的综合财务报表已由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核[73] - 截至2024年3月31日，公司应付核数师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的审计服务酬金为1,520,000港元，非审计相关服务酬金为315,000港元[179] 董事会与公司治理 - 公司董事及行政总裁在2024年3月31日持有的股份及相关权益已记录在证券及期货条例第352条规定的登记册内[40] - 公司股东王女士、Elite Prosperous和Champion Alliance各自持有2,444,359,944股，占公司已发行股份的26.82%[43] - 公司董事会在2024年6月27日由七名董事组成，其中四名为执行董事，三名为独立非执行董事[51] - 公司董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，确保董事会具有强大的独立元素[81] - 公司在2024年3月31日止年度举行了四次定期董事会会议及一次股东大会[84] - 公司董事会每年至少召开一次会议，制定和检讨可持续发展策略目标，并推动各部门从可持续发展角度改进运营举措[110] - 公司董事会由三名女性董事和四名男性董事组成，性别多元化方面令人满意[130] - 公司执行委员会由四名执行董事组成，包括王敬渝女士、黎明伟先生、陈玉仪女士及姚慧仪女士[125] - 公司薪酬委员会负责制定薪酬政策，确保吸引、挽留及推动高素质队伍[126] - 公司提名委员会负责检视董事会架构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[128] - 薪酬委员会于2024年6月27日由三名独立非执行董事组成，黄志杰先生为主席[142] - 提名委员会于2024年6月27日由三名独立非执行董事组成，柴志强先生为主席[145] - 审核委员会于2024年6月27日由三名独立非执行董事组成，任广镇先生为主席[151] - 审核委员会于2024年3月31日止年度举行了两次会议，所有成员均出席[153] - 公司董事会全面负责维持良好有效的风险管理及内部监控，并每年检视其成效[159] - 公司已建立良好组织架构，明确界定权限及职责，并制定多种风险管理及内部监控政策和程序[160] - 公司委聘独立专业公司罗马风险咨询有限公司对风险管理及内部监控系统进行年度检视[161] - 公司董事会认为现行的风险管理和内部监控系统有效且足够，并已遵守企业管治守则中的相关条款[163] - 公司已采纳反欺诈及反贪污政策，适用于所有雇员和业务合作伙伴，审核委员会负责实施和监督[163] - 公司已采纳举报政策，鼓励雇员和第三方以保密方式提出疑虑，审核委员会负责实施和监督[165] - 公司已制定指引，确保董事、职员、管理层及相关员工谨慎处理和传达敏感及保密性内幕消息[183] - 公司已委聘羅馬進行年度風險管理及內部監控評估，並提交企業風險管理報告及內部監控報告，審核委員會已認可報告並要求管理層制定補救計劃[185] 环境、社会及管治（ESG） - 公司已制定内部监控及正式检视程序，确保环境、社会及管治报告的准确性[85] - 公司董事会及负责重要职能的雇员参与编制环境、社会及管治报告，识别关键环境、社会及管治事宜[91] - 公司已制定并实施适当且有效的环境、社会及管治（ESG）管理政策和内部监控系统，确保符合相关指引规定[93] - 公司已委派人员系统性地识别和管理ESG事宜，负责收集和分析相关数据，监测和评估ESG表现，并制定相应行动计划[114] - 公司ESG报告涵盖所有核心业务活动，包括放债业务及森林相关业务，并计划适时扩大披露范围[115] - 公司ESG报告根据上市规则附录二十七（现为附录C2）的环境、社会及管治报告指引编制[116] - 公司董事会致力于将ESG原则和价值观有效融入决策流程，并定期关注ESG相关事宜，确保适合的管理方针和风险管理机制[113] - 公司ESG报告列明了2024财年的ESG活动、挑战及措施，并与2023财年的数据进行比较[120] - 公司环境、社会及管治报告采用量化方式披露关键绩效指标，确保数据一致性[121] - 公司木材供应链运营中的空气排放数据未纳入环境、社会及管治报告，因相关活动外判给第三方[132] - 公司在香港、斯洛文尼亚、罗马尼亚及克罗地亚的业务遵守相关环保法律及条例[133] - 公司外判的木材加工及运输活动在重大方面符合相关司法权区的环境法律及条例[134] - 公司截至2024年3月31日止年度未持有任何森林资产，因此未纳入相关数据[137] 股东与投资者关系 - 公司通过多种沟通渠道与股东及投资者保持透明及有效的沟通，包括股东大会、财务报告及公司网站[88] - 公司致力于通过多种有效沟通渠道积极听取持份者意见，确保业务在充满挑战的市场中保持成功[90] - 公司設立多個與股東、投資者及其他持份者的溝通渠道，包括股東週年大會、年報、中期報告、通告、公佈、通函及公司網站[196] - 公司已採取股東通訊政策，確保股東及投資者能方便、平等及適時地取得公司資料，包括財務表現、戰略目標和計劃、重大發展、管治及風險狀況[197] - 股東可隨時將書面查詢及問題送交公司香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心24樓2401A室，註明公司秘書收[195] 员工与培训 - 公司定期检视现行雇佣政策并提供培训活动，以提升雇员士气[88] - 截至2024年3月31日，公司员工团队（包括高级管理层）的男性及女性比例约为5:4，实现了性别多元化[172] 风险管理与内部监控 - 公司正在通过标准化风险管理程序，采纳定性和定量措施，建立全面的风险管理系统，以识别、评估和缓解已识别的风险[182] - 公司已制定反貪污政策及舉報政策，外界人士可通過電郵或郵寄方式了解更多相關信息[189] 其他 - 公司或其附属公司在截至2024年3月31日止年度期间未购买、出售或赎回任何上市证券[60] - 公司董事或董事的关连实体在年结日或年内未直接或间接参与公司或其附属公司的其他重大交易、安排或合约[64] - 王女士被视为拥有2,444,359,944股股份的权益，占公司已发行股份的约26.8%[66][69] - 审核委员会在年度内举行了两次会议，检视并讨论了公司截至2023年9月30日的未审核简明综合财务报表[176]