合资公司设立 - 公司全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议成立合资公司 以发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 其中Reliance Global Capital出资6000万港元（40%）、AZIO出资6000万港元（40%）、香港创新奇出资1350万港元（9%）、兆联出资1650万港元（11%） [1] - 合资公司财务业绩不并入集团财务报表 [1] 业务发展策略 - 合资公司凭借AZIO在信息技术及人工智能的专业知识 结合集团在森林行业经验 主要从事林业机器人业务发展及运营 [1] - 公司认为合资有助于把握新兴林业机器人领域机会 补充集团木材供应链业务 [2] - 董事会认为合资协议条款公平合理 交易符合公司及股东整体利益 [2] 行业技术应用 - 无人机已广泛应用于森林行业数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火 [1] - 无人地面车辆（如自动伐木机）的研发将在未来森林行业中发挥重要作用 [1]

市场扩张和并购 - 2025年9月16日交易时段后，Reliance Global Capital等四方订立合资协议成立合资公司[2] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元，各方分别出资6000万、6000万、1350万及1650万港元[2][10] - 成立时各方分别持有40%、40%、9%及11%权益[2][7] 其他新策略 - 资本承诺按股权比例现金支付，5年内完成[10] - 董事会由五名董事组成，各方按规定委任[11] - 重大事项董事会决议须会议通过，法定人数2名[11] - 未经同意股东不得转让股份，有优先购买权[12]

公司会议 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日上午10时30分举行[1][2] - 大会地点为香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼[2] 股份相关 - 股份每股面值为0.01港元[2] 登记安排 - 代表委任表格须在2025年9月28日上午10时30分或之前交回[6] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[6] - 未登记股份持有人须在2025年9月24日下午4时30分前交回股份过户文件及股票[6]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[4] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[17] - 若大会当日上午6时后香港生效8号或以上台风信号等，大会将休会[18] 财务及股份相关 - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[6] - 董事可配发不超已发行股份总数20%的法定及未发行普通股[7] - 公司可购回不超已发行股份总数10%的普通股[9] - 批准及采纳购股权计划，授权上限为已发行股份数目10%[11][12] 公司规则修订 - 批准建议修订公司现有细则，采纳新细则[16] 其他事项 - 公司总部及香港主要营业地点为香港湾仔港湾道23号鹰君中心24楼2401A室[17] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[17] - 通告日期公司董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[18]

股东周年大会安排 - 公司拟于2025年9月30日上午10时30分在香港湾仔举行股东周年大会[4][197] - 代表委任表格须不迟于2025年9月28日上午10时30分送达公司香港股份过户登记分处[4] - 公司于2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[63] - 确定股东出席股东周年大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[63] 购股计划相关 - 建议采纳购股权计划，有效期自2025年9月30日起计为10年[24] - 因行使购股权计划及其他股份计划授出的期权和奖励可发行的最高股份数为109,384,151股，占已发行股份的10%[36] - 已发行股份总数为1,093,841,518股[36][53][72] - 购股计划相关归属期不少于12个月[37] - 董事会或薪酬委员会在特定情况下可酌情缩短归属期[40] 股份发行与购回 - 发行授权为授予董事行使公司权力配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的新股份[12] - 购回授权为授予董事行使公司权力购回最多为已发行股份总数10%的股份[15] - 根据发行授权可配、发、处理股份最多为218,768,303股[53] - 根据购回授权可购回股份最多为109,384,151股[53] 董事相关 - 杨峥、冯剑顺、韩励、林炜桥将在股东周年大会退任并拟膺选连任[56] - 黎明伟将在股东周年大会轮值退任且不再膺选连任[56] - 杨峥于2025年4月加入集团任执行董事，6月27日任董事会主席，服务任期12个月，自动续期，无董事袍金[91][95] - 冯剑顺于2024年12月加入公司任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元，截至2025年3月31日止年度董事酬金约为33,000港元[96][100] - 韩女士于2025年4月加入公司出任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元[103][104] - 林先生于2025年5月加入公司出任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元[106][107] 股东权益与股份价格 - 杨峥、Able King和Champion Alliance均持有公司244,435,994股股份，于最后实际可行日期权益占比22.35%，全面行使购回授权后权益将增至24.83%[84] - 2024年8月至2025年8月（截至最后实际可行日期），股份每月最高价格在0.100 - 0.570港元之间，最低价格在0.160 - 0.520港元之间[89] 其他事项 - 建议修订现有细则需待股东在股东周年大会上以特别决议案批准后生效[21][22] - 公司购回股份资金可从相关股份缴足股本、可派发股息资金或发行新股所得款项中拨付[76] - 特别决议案需由有权表决的股东以不少于四分之三的多数票数通过[117] - 普通决议案需由有权表决的股东以简单多数票数投票通过[117] - 非常决议案需由有权表决的股东以不少于三分之二的多数票数通过[117]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5.7534亿港元，普通股3亿港元，优先股2.7534亿港元[1] - 本月底普通股已发行股份10.93841518亿股，优先股30.89833015亿股，无变动[2] - 普通股法定/注册股份数目30亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] - 优先股法定/注册股份数目27.534亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] 可换股优先股情况 - 三种可换股优先股月底已发行总额分别为267.480259万、45.260284万、2550.791052万港元[4] - 本月底三种可换股优先股可能发行或转让股份数分别为83.5875万、84.863万、797.1222万股[4] - 三种可换股优先股转换价分别为3.2、0.533、3.2港元[4] - 可换股优先股股东大会议通过日期为2009年7月13日、2014年4月4日、2014年11月18日[4] 股份变动情况 - 本月内普通股已发行股份、库存股份总额增减为0[7] 其他规定 - 购回及赎回股份“事件发生日期”理解为“注销日期”[11] - 购回或赎回但未注销股份用负数注明数目[11] - 证券“相同”需面值、股款、股息/利息、权益相同[11]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5.7534亿港元[1] - 本月底普通股已发行股份为10.93841518亿股，优先股为30.89833015亿股[2] - 普通股、优先股上月底法定/注册股份数目本月无变动[1] 换股情况 - 多笔可换股优先股已换股，涉及不同金额、转换价及可能发行股份数[4] 股份变动 - 本月内已发行股份、库存股份总额增减为0股普通股[7] 其他规定 - 证券发行等获董事会授权并依规进行[9] - 明确购回及赎回股份相关处理规定[11]

财务表现：收入与利润 - 收入下跌43%至174,725,000港元（二零二四年：305,613,000港元）[12] - 公司收入同比下降43%至174,725,000港元[18] - 公司拥有人应占亏损16,548,000港元（二零二四年：4,453,000港元）[12] - 公司拥有人应占亏损为16,548,000港元（对比去年盈利4,453,000港元）[18] - 2025财年公司拥有人应占亏损1654.8万港元（2024年：445.3万港元）[39] - 每股基本亏损1.57港仙（2024年：0.49港仙）[39] - 整体净亏损26,778,000港元（二零二四年：9,669,000港元）[12] - 非控股权益摊分亏损10,230,000港元（二零二四年：5,216,000港元）[12] 业务线表现：木材供应链业务 - 木材供应链业务录得亏损17,541,000港元（二零二四年：5,437,000港元）[13] - 木材供应链业务收入下降42%至170,127,000港元[24] - 木材业务交易量同比下降57%至63,000立方米[24] - 木材业务亏损扩大至17,541,000港元（去年亏损5,437,000港元）[18][24] - 罗马尼亚木材加工厂年设计产能为8,000立方米[24] - 木材供應鏈業務覆蓋歐洲、大洋洲及非洲地區並在斯洛文尼亞、羅馬尼亞及克羅地亞設有分銷中心[168] - 羅馬尼亞設有板材加工項目但伐木活動由當地第三方團隊執行[169] 业务线表现：放债业务 - 放债业务录得亏损4,332,000港元（二零二四年：溢利5,206,000港元）[13] - 放债业务收入同比下降55%至4,598,000港元[27] - 放债业务由盈转亏录得亏损4,332,000港元（去年盈利5,206,000港元）[18][27] - 放債業務專注於按揭貸款、企業貸款、個人貸款及融資租賃[172] - 贷款组合账面值总计为36,044,000港元，较去年同期的53,206,000港元下降32.3%[29] - 贷款减值拨备为12,413,000港元，较去年同期的8,832,000港元增加40.5%[29] - 抵债资产账面值为39,626,000港元，较去年同期的54,837,000港元下降27.7%[29] - 贷款组合中一按按揭贷款占比46%，年利率8.5%-12%[29] - 企业贷款占比46%，年利率12%[29] - 贷款组合加权平均利率为11%，与去年同期持平[29] - 抵押品估值总额为28百万港元，较去年同期的38百万港元下降26.3%[29] - 最大借款人贷款额为16,690,000港元，占贷款组合46%[29] - 前五大借款人贷款额合计36,044,000港元，占贷款组合100%[29] - 新贷款的贷款价值比控制在80%以内以降低信贷风险[36] - 2025财年应收贷款减值亏损净额358.1万港元（2024年：60.5万港元）[38] - 2025年3月31日减值拨备余额增至1241.3万港元（2024年：883.2万港元）[38] - 应收贷款减值亏损净额3,581,000港元（去年为605,000港元）[27] - 抵债资产减值亏损净额2,442,000港元（去年为1,060,000港元）[27] 成本与费用 - 行政开支上升1,924,000港元至27,035,000港元（2024年：25,111,000港元）[46] - 汇兑亏损净额1,737,000港元（2024年：374,000港元），主要因欧元波动[61] - 欧洲业务财务报表换算产生汇兑亏损464,000港元（2024年：569,000港元）[61] - 按公平值计入损益之财务资产产生公平值收益净额5,732,000港元及出售亏损净额2,260,000港元[46] 流动性与资本结构 - 流动比率从5.4降至4.6（流动资产235,973,000港元/流动负债51,244,000港元）[49] - 现金及现金等值物减少11,159,000港元至64,905,000港元（2024年：76,064,000港元）[49] - 银行借贷增加17,151,000港元至41,638,000港元（2024年：24,487,000港元）[49] - 资本负债比率从10%升至16%（银行借贷41,638,000港元÷股东应占权益258,545,000港元）[50] - 贴现汇票融资已提取垫款4163.8万港元（2024年：2448.7万港元）[40] - 股份溢价储备为86,607,000港元（2024年：70,561,000港元）[90] - 实缴盈余储备为3,036,821,000港元（2024年：2,938,375,000港元）[90] 融资活动 - 配售1,822,980,000股新股占发行前股本20.00%及扩大后股本16.67%[43] - 配售价每股0.0193港元较协议日前收市价折让16.09%[43] - 配售所得款项净额约3427万港元[43] - 截至2025年3月31日尚未动用所得款项净额459万港元[44] - 所得款项60%用于木材供应链业务已动用2056万港元[44] - 股本重组后法定股本为575,340,000港元，含300亿股普通股及275.34亿股可换股优先股，其中10.94亿股新股及30.90亿股优先股已发行[46] 投资活动 - 持有CSC基金投资30百万港元，占集团总资产约10%[52][53] 公司治理与董事会变动 - 王敬渝女士于2025年4月25日辞任执行董事及董事会主席，并出售其间接全资拥有的Champion Alliance公司100%股权，导致其不再持有公司股份且不再是主要股东[97][7] - 杨崢先生于2025年4月29日获委任为执行董事及执行委员会成员，并于2025年6月27日成为董事会主席及执行委员会主席[97][6] - 韩励女士于2025年4月29日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员及审核委员会主席[102] - 林炜桥先生于2025年5月2日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会主席[102] - 新任主席杨崢于2025年4月加入并持有企业并购经验[71] - 行政总裁黎明伟拥有银行及金融业丰富经验[72] - 执行董事姚慧仪为资深会计师并担任公司秘书[73] - 公司主要股东变更：王敬渝女士出售Champion Alliance的100%股权予Able King[122] - 杨崢先生及Able King成为公司主要股东[122] - 王敬渝女士辞任董事会主席[122] - 主要股东王敬渝出售244,435,994股（占已发行股本22.35%）[62] - 王敬渝女士通过受控制法团权益持有244,435,994股股份，占公司已发行股份约22.35%[101][108][111] 董事会构成与会议 - 公司董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[122] - 截至2025年3月31日止年度举行5次董事会会议和1次股东大会[128] - 执行董事黎明伟先生出席董事会会议5/5次和股东大会1/1次[128] - 执行董事姚慧仪女士出席董事会会议4/5次和股东大会1/1次[128] - 董事会由4名男性董事和2名女性董事组成（性别比例2:1）[136] 委员会运作 - 薪酬委员会举行3次会议，成员柴志强和黄志杰各出席3/3次[133] - 提名委员会举行3次会议，成员柴志强和黄志杰各出席3/3次[135] - 审计委员会年内举行两次会议，柴志强和黄志杰出席率均为2/2[141] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，其中柴志强担任主席[140] - 执行委员会由3名执行董事组成（王敬渝、黎明伟、姚慧仪）[132] - 独立非执行董事任期12个月且可自动续期[131] 风险管理与内部监控 - 公司财务风险包括信贷风险、流动资金风险及外汇风险[67] - 公司风险管理系统涵盖环境、社会及管治（ESG）风险[146] - 公司尚未设立内部审核职能，董事会将定期评估是否需要设立[147] - 审计委员会负责检视风险管理及内部监控系统的有效性[142] - 公司委聘外部顾问进行年度风险管理和内部监控系统检视，包括环境、社会及治理风险[148][149] - 审核委员会认可企业风险管理报告和内部监控报告，管理层需制定补救计划[149] 审计与合规 - 审核委员会已审阅截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表并推荐董事会批准[114] - 公司截至2025年3月31日止年度的综合财务报表已由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核[115] - 审计委员会检视了截至2024年3月31日止年度的经审核综合财务报表[141] - 审计委员会检视了截至2024年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[141] - 截至2025年3月31日止年度审计服务酬金为138万港元[144] - 非审计服务酬金为17.5万港元，主要用于审阅中期财务资料[144] - 全体董事已遵守企业管治守则第C.1.4条规定并提供培训记录[124] 董事与员工薪酬 - 董事酬金详情载于综合财务报表附注10[95] - 高级管理人员薪酬分布：2人年薪0-50万港元，1人年薪50.0001-100万港元[134] - 公司雇员总数从70名减少至53名，同比下降24.3%[63] - 雇员薪酬总额减少至13,466,000港元，同比下降17%[63] - 员工团队（含高管）性别比例约为3:2（男性60%，女性40%）[137] 专业发展 - 执行董事黎明伟先生参与阅读法规更新/培训材料的持续专业发展活动[126] - 执行董事姚慧仪女士参与阅读法规更新/培训材料及简报会/研讨会/会议[126] - 独立非执行董事冯剑顺先生参与阅读法规更新/培训材料的持续专业发展活动[126] - 独立非执行董事任广镇先生参与阅读法规更新/培训材料及简报会/研讨会/会议[126] - 公司秘书姚慧仪及陈玉仪在年度内完成不少于15小时专业培训[152] 股息与股份政策 - 公司不派发截至2024年3月31日止年度末期股息（2024年：无）[82] - 股息政策考虑因素包括财务表现、保留盈利、营运资金需求及流动性状况[164] - 公司无任何购股权计划及股票挂钩协议[105][112] - 公司无董事购买股份或债权证的权利安排[104] - 公司或其附属公司年内未购买、出售或赎回任何上市证券[88] - 公司无持有任何库存股份[88] 业务运营与客户集中度 - 停止物业租赁业务分部[12] - 公司五大客户收入占总收入约80%，最大客户收入占比约54%[91] - 公司五大供应商采购额占总采购额约84%，最大供应商采购额占比约37%[91] - 公司主要业务为投资控股及提供管理服务[80] - 物流運輸全數透過第三方貨運公司、鐵路及船運公司執行[169] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司严格遵守环保法律并实施绿色办公室措施[70] - 公司ESG报告范围涵盖所有核心业务，包括放债业务及森林相关业务，后者包含2022年1月收购的罗马尼亚板材加工厂[177] - 公司ESG报告依据上市规则附录C2指引编制，采用量化方式披露关键绩效指标[182] - 公司通过交流会（含定期会议及股东周年大会）与政府、股东、雇员等主要持份者沟通以识别可持续发展议题[183] - 公司持份者沟通渠道包括书面通讯、股东会议、财务报告、培训活动、客户热线及实地考察等多元化方式[184] - 公司2025财年重要性评估显示，资料隐私保护、雇佣惯例、劳工准则、雇员发展及培训被列为高重要性议题[187][188] - 公司重要性矩阵中，职业健康安全、客户满意度、反贿赂及反贪腐行为均属高业务影响及高持份者影响范畴[188] - 公司确认已制定有效ESG管理政策及内部监控系统，符合ESG报告指引要求[189] - 公司ESG报告涵盖2025财年活动及2024财年对比数据，确保统计方法一致性以支持可比性[181][182] - 公司关键绩效指标数据收集自所有直接运营监控活动，并附解释性注释以建立基准[177] - 董事會每年至少召開一次會議審查可持續發展策略目標[174] - 公司委派专人系统管理ESG事宜，每年至少召开一次会议讨论表现并制定行动计划[176] - 2025財年及2024財年未持有森林資產故無相關環境數據納入報告[171] - 環境關鍵績效指標未包含外判活動因無直接營運監控[169] 环境排放数据 - 氮氧化物排放量387.70千克，同比增长26.24%[194] - 硫氧化物排放量1.08千克，同比增长116.00%[194] - 颗粒物排放量27.93千克，同比增长26.90%[194] - 温室气体排放总量417.17 tCO2e，同比增长31.66%[198] - 柴油相关排放153.53 e tCO2，同比增长164.16%[198] - 商务航空差旅排放22.48 tCO2e，同比增长104.74%[198] - 液化石油气排放5.89 e tCO2，同比下降73.62%[198] - 温室气体排放密度2.39 tCO2e/百万港元收入，同比增长129.81%[198] - 人均温室气体排放7.87 tCO2e/雇员，同比增长73.73%[198] - 电力消耗排放200.71 e tCO2，同比增长4.67%[198] 保险与责任 - 公司已为董事及高级职员购买责任保险[93] - 公司董事及高级管理人员责任保险覆盖日常业务可能承担的意外损失或责任[151] 股东权利与沟通 - 股东持有不少于十分之一缴足股本可请求召开股东特别大会，大会须于请求后两个月内举行[153] - 股东持有不少于二十分之一总投票权或不少于100名股东可书面要求公司发出决议案通告或陈述书[155] - 股东提出董事提名需提前至少7天提交书面通告，截止不迟于股东大会前7日[158] - 公司修订宪章文件以符合无纸化上市机制和电子发布公司通讯的最新监管要求[161] - 董事会全面负责股東通訊政策並於2025年3月31日止年度確認政策有效實施[163] - 公司通过网站、年报、中期报告及股东大会等多渠道与投资者沟通[160] - 公司公眾持股量為25%於2025年7月22日[165] 贷款与资产 - 定期贷款17,000,000港元到期日延长至2026年5月13日[62] - 公司拥有足够财务和人力资源履行会计及财务报告职能[150] - 公司无管理合约涉及整体业务或主要部分业务的管理及行政[113]

公司细则修订 - 董事会建议修订现有公司细则并采纳新细则[3] - 修订目的是简化行政程序等[5] - 须经股东周年大会特别决议案批准生效[5] 时间安排 - 联交所2025年1月24日刊发咨询总结，部分修订2月10日生效[3] - 公布日期为2025年7月18日[7] 人员信息 - 董事会成员含执行董事杨峥等及独立非执行董事冯剑顺等[7]

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