交易概述 - 公司通过其间接全资附属公司滙通矿产在公开市场出售合共23.22万股国富氢能的H股 [1] - 出售交易发生在2025年9月29日及2025年10月2日 [1] - 出售股份的平均价格为每股65.14港元，总代价约为1512.6万港元（不包括交易成本） [1] 财务影响 - 集团预期将从此次出售事项中确认收益约348.4万港元 [1] - 出售事项旨在变现部分投资，为集团提供现金资源以拨付一般营运资金并改善流动资金状况 [1] 交易动机 - 出售事项为集团提供一个变现其对国富氢能所作部分投资的良机 [1] - 交易决策参考了现行市况，董事认为出售可令集团变现现金资源 [1] - 集团最初是出于投资目的收购该上市股份 [1]

业绩数据 - 国富氢能2024年除税前亏损252,629千元人民币，2023年为88,809千元人民币[8] - 2024年12月31日，国富氢能经审核综合资产总值约2,564,529,000元人民币，资产净值约992,908,000元人民币[8] 出售事项 - 2025年9 - 10月出售232,200股上市股份，平均价每股65.14港元，总代价约15,126,000港元[2][4] - 出售事项构成须予披露交易，预期确认收益约3,484,000港元[3][9] - 拟将所得款项净额约15,093,000港元用作一般营运资金[10] 业务信息 - 公司为投资控股，集团从事森林及放债业务[6] - 国富氢能从事氢能设备生产销售[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5.7534亿港元，普通股3亿港元，优先股2.7534亿港元[1] - 本月底普通股已发行股份10.93841518亿股，优先股30.89833015亿股，无变动[2] - 普通股法定/注册股份数目300亿股，优先股275.34亿股，本月无变动，面值均为0.01港元[1] 可换股优先股情况 - 三种可换股优先股本月底已发行总额不变，可能发行股份数分别为83.5875万、84.863万、797.1222万股，转换价为3.2、0.533、3.2港元[4] 股份变动情况 - 本月内普通股已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减均为0股[7] 其他规定 - 公司证券发行等获董事会授权，遵循相关规定[9] - 购回及赎回股份“事件发生日期”理解为“注销日期”等[11]

股本结构 - 公司法定股本为港币575,340,000元，分为300亿股每股面值0.01港元的普通股及275.34亿股每股面值0.01港元的可换股优先股[11][42] - 公司最低认购股本为港币100,000元[11] 股份相关权力 - 公司有权购买或购入本身股份以注销或持作库存股份及相关证券，权力由董事会行使[42] - 公司可按股东批准计划和董事会认为适当条款提供财务援助，用于雇员等购买或认购股份[42][43] - 公司可通过普通决议案增加股本，通过特别决议案削减法定或已发行股本等[45][46] - 公司可发行附有特别权利或限制的股份，更改股份特别权利需特定持有人同意或大会批准[49][51] 股份发行与转让 - 董事会可处置未发行股份，发行股份可行使支付佣金权力，股票发行有相关规定[53][56] - 股份转让后，转让人交回股票注销，承让人获新股票，费用有规定[58] 股东权益与义务 - 股东责任以未缴股款为限，股东可按规定转让股份、获得股息等[6][80] - 未缴催缴股款需按不超年息20%支付利息，没收股份股东仍有相关义务[65][71] 股东大会 - 公司须为每个财政年度举行一次股东周年大会，其他股东大会有召开要求[91][92] - 股东大会决议分普通、特别、非常决议案，通过票数有规定[40] 董事相关 - 公司董事人数不得少于3名，罢免董事需提前通知[131][133] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，董事有酬金等规定[135][149] 董事会权力 - 董事会可行使公司除股东大会行使外的所有权力，可成立地区性董事会等[158] - 董事会可决定发行股份、给予人员权益、筹集款项等[159][164] 文件销毁与股息 - 已注销股票等文件可在规定时间后销毁[190] - 公司可在股东大会宣派股息，股息支付有多种方式和规定[192][198]

核心管理层变动 - 执行董事、行政总裁及授权代表黎明伟先生退任所有职务，自股东周年大会结束起生效 [1] - 杨峥先生获委任为行政总裁，自2025年9月30日起生效 [1] - 公司秘书姚慧仪女士辞任，自2025年9月30日起生效 [1] - 李健辉先生获委任为公司秘书及上市规则下的授权代表，自2025年9月30日起生效 [1]

核心管理层变动 - 执行董事兼行政总裁黎明伟先生退任所有职务，包括上市规则下的授权代表及执行委员会成员，自股东周年大会结束起生效 [1] - 杨峥先生获委任为行政总裁，自2025年9月30日起生效 [1] - 公司秘书姚慧仪女士辞任，自2025年9月30日起生效 [1] - 李健辉先生获委任为公司秘书及上市规则下的授权代表，自2025年9月30日起生效 [1]

公司高层人事变动 - 执行董事、行政总裁及授权代表黎明伟退任，自股东周年大会结束起生效 [1] - 杨峥获委任为行政总裁，自2025年9月30日起生效 [1] - 公司秘书姚慧仪辞任，李健辉获委任为公司秘书及授权代表，自2025年9月30日起生效 [1]

公司信息 - 信保环球控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为723[1] 管理层信息 - 自2025年9月30日起，执行董事为杨峥先生（主席及行政总裁）和姚慧仪女士[3] - 自2025年9月30日起，独立非执行董事为冯剑顺先生、韩励女士和林炜桥先生[3] 委员会信息 - 董事会成立了执行、审核、薪酬和提名四个董事委员会[3] - 杨峥先生为执行委员会主席[3] - 冯剑顺先生为审核、薪酬委员会成员和提名委员会主席[3]

会议决议 - 2025年9月30日股东周年大会所有决议案获股东投票正式通过[3][6] - 采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等议案赞成票314,858,294，占比100%[7] - 重选杨峥等董事议案赞成票314,858,174，占比99.99%[7] - 续聘核数师等多项议案赞成票314,858,294，占比100%[7][8] - 批准采纳公司购股权计划议案赞成票314,858,174，占比100%[8] - 批准修订及采纳经修订重列细则议案赞成票314,858,294，占比100%[9] 人事变动 - 黎明伟退任执行董事、行政总裁等职务，2025年9月30日生效[5][11] - 杨峥获委任为行政总裁，任期至下届股东周年大会或特别大会，无额外酬金[5][12][14] - 姚慧仪辞任公司秘书，仍任执行董事，2025年9月30日生效[5][17] - 李健辉获委任为公司秘书及授权代表，2025年9月30日生效[5][17] 公司治理 - 杨峥同时任董事会主席及行政总裁，偏离守则但董事会认为适当[15] - 董事会将适时考虑分拆主席与行政总裁职能[16] 董事会成员 - 公布日期董事会成员含杨峥、姚慧仪等[17]

股价表现 - 信保环球控股股价上涨16%至0.29港元 成交额555.04万港元 [1] - 股价单日涨幅超15% [1] 合资协议 - 全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联订立合资协议 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 公司出资6000万港元持股40% [1] - 合资协议于2025年9月16日签署 [1] 业务发展 - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 林业机器人领域被认定为新兴增长机会 [1] - 新业务将补充公司现有木材供应链业务 [1] 行业趋势 - 机器人在森林行业中扮演日益重要的角色 [1] - 技术进步推动行业自动化转型 [1]