（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 （證券代號：00386） 2025年第一次臨時股東會決議公告 兹提述中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）日期為2025年7月6日 的通函（「該通函」）及2025年第一次臨時股東會通知（「該通知」）。除非另有指明， 本公告所用詞彙與該通函及該通知內所界定者具有相同涵義。 一、 臨時股東會召開和出席情況 本公司於2025年8月21日（星期四）在北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士 酒店召開2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。 | 1、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人人數（人） | 2,264 | | --- | --- | | 其中：A 股 | 2,263 | | H 股 | 1 | | 2、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人所持有效表決 | 91,165,677,151 | | 權的股份總數（股） | | | 其中：A 股 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.41万亿元，同比下降10.6% [1][2][3] - 归母净利润214.83亿元，同比大幅下滑39.8% [1][3][7] - 经营现金流净额610亿元，同比增长44.4%，主要受益于存货等营运资金净占用减少及应收账款回收效率提升 [1][3][7][11] - 每股收益0.177元，同比下降40.2% [3] 产量与业务数据 - 油气当量产量2.63亿桶，同比增长2.0%，创历史同期新高 [1][4][7] - 原油加工量1.20亿吨，同比下降5.3% [4] - 成品油总经销量1.12亿吨，同比下降5.8% [4] - 乙烯产量756.3万吨，同比增长16.4% [4] 业务板块表现 - 勘探开发业务表现突出，天然气产量增长5.1%，海域油气及四川盆地超深层页岩气勘探取得重大突破 [7] - 炼油板块经营收益35亿元，同比大降50.4%，主要受油价下行和需求疲软影响 [7] - 化工板块亏损42亿元，反映行业产能过剩的严峻现实 [7] - 营销转型加快，车用LNG经营量和充电量同比大幅增长，非油业务利润增长17.0%至31亿元 [7] 战略与投资 - 下半年计划原油加工量1.3亿吨，高于上半年的1.2亿吨，成品油销售目标下调至8980万吨 [1][8] - 资本支出438亿元，勘探开发占比63%，主要投向济阳、塔河等重点油气产能建设 [8] - 全年资本支出计划下调约5%，体现市场波动中的灵活应变能力 [1][8] - 茂名炼油转型升级、镇海150万吨乙烯等标志性项目建设进展顺利 [9] 市场环境 - 布伦特原油均价71.7美元/桶，同比下降14.7% [2] - 境内成品油消费量同比下降3.6%，汽油和柴油分别下降4.6%和4.3% [2]

财务业绩 - 上半年实现营业收入1.4万亿元，股东应占利润237.5亿元 [1] - 经营活动现金流充裕，财务状况稳健 [1] - 中期现金股利每股0.088元，分红比例达49.7% [1] 股东回报与资本运作 - 董事会批准新一轮股份回购方案，回购股份将全部注销 [1] - 控股股东中国石化集团上半年累计增持A股、H股约3.3亿股，投入资金近13亿元 [1] - 控股股东于2025年4月启动30亿元大额增持计划 [1] 上游业务表现 - 上半年油气当量产量262.81百万桶，同比增长2% [1] - 境内原油产量126.73百万桶，天然气产量7362.8亿立方英尺，同比增长5.1% [1] - 国内油气当量产量创历史同期新高 [1] 下游业务与经营数据 - 上半年加工原油1.2亿吨，生产成品油7140万吨 [2] - 生产化工轻油2206万吨，同比增长11.5% [2] - 成品油总经销量1.12亿吨 [2] 战略转型与创新 - 积极打造"油气氢电服"综合能源服务商 [2] - 非均相复合驱大幅提高采收率技术体系取得突破 [2] - 打造Geodrill智能钻井自主软件体系 [2] - 大力推进关键核心技术攻关，打造能源领域国家级创新平台 [2]

利润分配方案 - 2025年半年度A股每股派发现金股利人民币0.088元（含税）[1] - 以股权登记日2025年9月11日登记的总股本为基数实施分配[1] - 按公告日总股本121,245,237,698股计算 合计派发现金股利人民币106.70亿元（含税）[1] 财务基础 - 截至2025年6月30日 母公司报表未分配利润为人民币1,060.43亿元[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[1][2] 决策程序 - 2024年年度股东会于2025年5月28日授权董事会决定中期利润分配方案[2] - 第九届董事会第八次会议于2025年8月21日全体董事一致通过方案[2] - 第九届监事会第六次会议于同日审议通过 认为方案兼顾公司发展与股东权益[2]

董事会决议 - 第九届董事会第八次会议于2025年8月21日在北京以现场方式召开 应出席董事12人全部出席 会议由董事长侯启军主持[1] - 会议审议并批准十项议案 所有议案均获12票同意 无反对或弃权票[1][2][3] 人事任命 - 选举侯启军担任公司董事长[1] - 调整董事会专门委员会成员：侯启军任战略委员会主任委员及提名委员会委员 赵东任可持续发展委员会主任委员 蔡勇任审计委员会委员 其他成员不变[3] 财务报告 - 审议通过经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审阅的2025年半年度财务报告[2] - 批准公司2025年半年度报告[2] 利润分配 - 通过2025年半年度利润分配方案 以分红派息股权登记日总股本为基数派发现金股息[2] 经营情况 - 审议关于2025年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告[1] - 审议关于2025年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明[1] 关联交易 - 批准关于与财务公司和盛骏公司2025年上半年关联交易的风险持续评估报告[2] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[2] 股份回购 - 批准以集中竞价交易方式回购公司A股股份的方案[3]

公司治理变动 - 公司第九届董事会第八次会议于8月21日下午举行并形成决议 [1] - 选举侯启军担任公司董事长职务 [1] - 侯启军同时被指定担任战略委员会主任委员及提名委员会委员 [1] - 赵东被任命为可持续发展委员会主任委员 [1] - 蔡勇担任审计委员会委员 [1] - 除上述调整外其他专门委员会成员保持不变 [1] 信息披露 - 该人事变动信息通过上海证券交易所网站进行披露 [1] - 公告内容由北京日报客户端进行转载发布 [1]

公司资源储备 - 中国石化江汉油田红星页岩气田探明储量达1650.25亿立方米并通过自然资源部审定 [1] 行业资源潜力 - 红星地区被证实具有良好页岩气资源潜力 [1] - 中国新增大型页岩气田标志能源勘探取得重大进展 [1]

财务业绩 - 上半年营业收入达1.4万亿元[1] - 股东应占利润237.5亿元[1] - 经营活动现金流保持充裕[1] - 中期股息每股0.088元 现金派息率49.7%[1] 股份回购 - 拟使用5-10亿元资金回购A股[1] - 回购价格不高于董事会决议前30日均价150%[1] - 预计回购5733.94万至11467.89万股[1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本[1] 生产经营 - 油气当量产量262.81百万桶 同比增长2.0%[1] - 境内原油产量126.73百万桶[2] - 天然气产量7362.8亿立方英尺 同比增长5.1%[2] - 加工原油1.2亿吨[2] 产品产出 - 生产成品油7140万吨[2] - 化工轻油产量2206万吨 同比增长11.5%[2] - 乙烯产量756.3万吨[2] - 化工产品经营总量4008万吨 实现全产全销[2] 资本支出 - 下调全年资本支出计划5%[2] - 下半年资本支出重点投向原油产能建设（济阳、塔河）和天然气产能建设（川西）[2] - 炼油板块资本支出用于广州石化技术改造和茂名炼油转型升级[2] - 营销及分销板块重点投入综合加能站网络发展和终端销售网络改造[2]

公司治理调整 - 侯启军当选中国石化董事长 [1] - 侯启军担任战略委员会主任委员及提名委员会委员 [1] - 赵东担任可持续发展委员会主任委员 [1] - 蔡勇担任审计委员会委员 [1] - 其他专门委员会成员维持不变 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入1 4万亿元 股东应占利润237 5亿元 经营活动现金流充裕 财务状况稳健 [2] - 董事会决定派发2025年中期现金股利每股0 088元 [2] - 控股股东中国石化集团上半年累计增持公司A股 H股约3 3亿股 投入资金近13亿元 [2] 业务板块表现 上游业务 - 国内油气当量产量创历史同期新高 达262 81百万桶 同比增长2 0% 其中境内原油产量126 73百万桶 天然气产量7362 8亿立方英尺 同比增长5 1% [3] - 海域油气 四川盆地超深层页岩气勘探取得重大突破 全产业链盈利创历史同期最好水平 [3] 炼化业务 - 上半年加工原油1 2亿吨 生产成品油7140万吨 化工轻油2206万吨 同比增长11 5% [4] - 乙烯产量756 3万吨 化工产品经营总量4008万吨 实现全产全销 [4] 销售业务 - 成品油总经销量1 12亿吨 高标号汽油占比持续增长 [4] - 车用LNG经营量和充电量同比大幅增长 LNG零售市场占有率国内第一 境外首座加氢站投营 [4] 技术创新 - 非均相复合驱大幅提高采收率技术体系取得突破 打造Geodrill智能钻井自主软件体系 [5] - 自主知识产权POE工业示范装置 40万吨 年丙烯腈装置开车成功 海水制氢工厂化试验装置完成测试 [5] - 长城大模型上线投用 面向石化行业的流程模拟软件OPEN完成迭代开发 [5] 战略规划 - 公司将推动现有业务高端化 智能化 绿色化发展 加快战新产业发展 打造"第二增长曲线" [6] - 加快推动多能互补 融合发展 形成油 气 新能源"三足鼎立"之势 [6] - 与国内外合作伙伴构建产业链战略合作关系 共筑互利共赢生态圈 [6]