董事会秘书细则修订 - 2025年9月修订董事会秘书工作细则[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 细则自董事会决议通过之日起生效[20] 任职与履职 - 设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] - 应聘任证券事务代表协助履职[10] 任职限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚等七种情形不得担任[8] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行[9][10] - 解聘应有充分理由，四种情形下1个月内解聘[11][16] 公司人员构成 - 执行董事有奚国华等4人，非执行董事有于洋等6人[21] - 独立非执行董事有梁定邦等6人[21]

股份转让规定 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 离婚分割股份后减持各方每年转让不超各自持有总数25%[10] 信息申报要求 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[12] - 现任董事、高管信息变化、离任后2个交易日内申报[13] 减持相关规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[14] - 实施完毕、未实施或未完毕，2个交易日内报告并公告[14] 其他规定 - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[14] - 股份变动2个交易日内向公司报告并由公司公告[16] - 披露增持计划应明确数量或金额[16] - 违规6个月内买卖股票董事会应收回收益[18] 人员构成 - 2025年9月23日有4名执行董事[22] - 2025年9月23日有6名非执行董事和6名独立非执行董事[22]

高级管理人员任期 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[5] 总经理决策权限 - 可决定连续12个月内购买、出售、置换重大资产低于最近一期经审计总资产5%的交易事项[10] - 可决定连续12个月内固定资产投资低于公司最近一期经审计总资产5%的事项[10] - 可决定连续12个月内累计交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易[10] - 可决定连续12个月内累计新增金额不超过公司最近一期经审计总资产10%的贷款事项[10] - 可决定连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10％的对外投资[10] - 可决定连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的委托理财[10] - 可决定连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产2%的民事案件协议赔偿[10] - 可决定连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5%的对外捐赠[10] 总经理其他职责 - 每季度定期向董事会报告公司经营情况[24] 总经理办公会 - 实行总经理负责制，由总经理负责召集和主持[25] - 应有过半数高级管理人员出席方可举行[27] - 公司党政办公室负责各环节工作[21] 高级管理人员考核与薪酬 - 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核[27] - 薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系[28] 高级管理人员责任 - 执行职务给他人或公司造成损害需担责[27] 细则相关 - 经董事会批准之日起生效并实施[29] - 由董事会负责解释[29] 公司董事类型 - 中国中信股份有限公司有执行、非执行和独立非执行董事[31]

审计委员会组成 - 由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，召集人应为独立董事且是会计专业人士[6][8] 独立董事补选 - 独立董事辞职致审计委员会中独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司应在六十日内完成补选[8] 审计委员会职责 - 检查公司财务、监督董事及高管履职、监督内外审计工作等[10][11] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能，监督整改情况[12] - 督促制定公司财务报告虚假等问题的整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[13] - 形成对聘请或更换外部审计机构的审议意见并提建议[12][13] - 负责选聘会计师事务所，制定政策流程，监督选聘过程并评估其审计工作[14][15] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况的评估报告[15] - 对资产负债表日后至年报出具前变更事务所等情形保持谨慎关注[16] - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划并督促实施[18] 审计部工作 - 至少每半年对重大事项和资金往来检查并提交报告[18] 内部控制评估 - 审计委员会根据报告对内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[18] 审计委员会会议 - 分定期和临时会议，提前三日通知，经同意可免通知期[21] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会议[22] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[22] - 须制作记录，经审核后交档案管理部门保存[24] - 会议通过的审议意见以书面形式提交公司董事会[26] 信息披露 - 公司披露年度报告时，应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[26] - 须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[26]

股东回报规划 - 制定《公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》[3] - 至少每三年制定或重新审阅一次规划[5] - 无重大投资计划等，年现金分红不少于当年可供分配利润20%[10] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[10] 其他规定 - 净利润增长超20%等条件满足可发股票股利[12] - 未现金分红或比例低于30%需详细披露原因[14] - 调整现金分红政策需经2/3以上股东表决权通过[17] 人员组成 - 执行董事有奚国华等[20] - 非执行董事有于洋等[20] - 独立非执行董事有梁定邦等[20]

累积投票制细则修订 - 2025年9月修订累积投票制实施细则[3] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会或3%以上股份股东提名[7] - 独立董事候选人由董事会等或1%以上股份股东提出[7] 投票权计算 - 选举独董时投票权数为股份总数乘应选独董人数[10] - 选举非独董时投票权数为股份总数乘应选非独董人数[12] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东表决权总数二分之一[16] - 当选人数不足按不同情况填补缺额[16] 细则生效 - 细则由董事会解释，修订经股东会批准生效[20][21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 候选人最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被交易所公开谴责等[8] - 过往任职因未出席会议被提议解除职务，未满十二个月不得再被提名[8] - 以会计专业人士身份提名，有高级职称需五年以上相关全职工作经验[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[10] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[12] - 选举实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14][15] - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[15] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15][16] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等经同意后提交董事会审议[19] - 会前可与秘书沟通，相关人员反馈落实情况[19] - 投反对或弃权票说明理由，公司披露异议意见[20][21] - 关注决议执行情况，违规时要求说明披露[21] - 专门会议由推举一人召集主持并审议事项[21] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 审计委员会每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[23] - 专门委员会开会提前三日提供资料信息[31] - 工作记录及资料保存至少10年[27][31] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] 其他规定 - 审计委员会事项经成员过半数同意提交董事会[23] - 两名以上独立董事延期提议未采纳向交易所报告[34] - 行使职权费用由公司承担[32] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[33]

公司治理变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日同意杨书平担任第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司人事变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日聘任李乃俊担任财务总监 [1] - 李乃俊任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]

公司人事变动 - 中信重工聘任李乃俊为财务总监 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]