董事会秘书细则修订 - 2025年9月修订董事会秘书工作细则[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 细则自董事会决议通过之日起生效[20] 任职与履职 - 设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] - 应聘任证券事务代表协助履职[10] 任职限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚等七种情形不得担任[8] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行[9][10] - 解聘应有充分理由，四种情形下1个月内解聘[11][16] 公司人员构成 - 执行董事有奚国华等4人，非执行董事有于洋等6人[21] - 独立非执行董事有梁定邦等6人[21]