公司高层变动 - 执行董事兼董事会主席何剑波因母公司人员轮换与继任规划安排辞任 自2025年11月13日起生效 [1] - 执行董事兼董事总经理戴鹏宇获委任为董事会代理主席及多个委员会代理主席 自2025年11月13日起生效 [1] - 戴鹏宇现年43岁 于2020年3月获任副总经理 2025年5月获任执行董事兼董事总经理 持有五矿地产113333股股份 [1] 私有化退市计划 - 公司于10月23日宣布拟私有化退市 由中国五矿间接非全资附属公司June Glory International Limited进行 最高现金代价约12.76亿港元 [2] - 私有化原因为公司股本融资能力有限且失去上市平台优势 自2009年起未透过发行股份从公开市场筹集资金 [2] - 私有化旨在实施长期战略、提升业务灵活性、精简企业架构并提升管理效率 [2] 公司业绩表现 - 公司近年连年亏损 2022年至2024年股东应占溢利分别为亏损13.62亿港元、10.16亿港元和35.21亿港元 [3] - 2022年至2024年收入分别为100.65亿港元、126.31亿港元和98.83亿港元 2024年收入同比下降21.8% [3] - 2024年上半年实现收入19.76亿港元 股东应占溢利亏损5.85亿港元 [3] 公司背景与发展 - 五矿地产是中国五矿下属一级公司及香港上市旗舰平台 中国五矿为中央直接管理的国有重要骨干企业 拥有8家上市公司 [2] - 公司在手房地产开发、商业地产、产城业务项目共计80余个 分布于全国20多个城市 [2] - 公司曾制定千亿元销售目标但未能实现 2024年以"活下去、立得住、走得远"为工作主线 把去库存、防风险放在首位 [3] 行业专家观点 - 专家指出五矿地产退市属于战略收缩 为母公司整合资源提供机会 反映房地产行业深度调整期的资本重构趋势 [3] - 房地产市场深度调整导致上市房企市值、市净率极低 失去融资平台价值 私有化退市后可提高运营效率和节约成本 [3] - 当前房地产市场仍未回稳 上市房企经营业绩未有明显改善 短期内仍会有更多上市房企退市 [3]

公司高层变动 - 五矿地产执行董事兼董事会主席何剑波辞任所有职务 原因为中国五矿集团有限公司的人员轮换及继任规划安排[2] - 何剑波已确认与董事会无意见分歧 且无任何需知会股东的事宜[2] - 公司执行董事兼董事总经理戴鹏宇获委任为董事会代理主席 戴鹏宇现年43岁 2007年加入公司 拥有丰富的房地产企业管理及开发运营经验[2] 公司经营业绩 - 五矿地产销售额在2020年达到193.6亿元人民币 同比增长124% 2021年进一步增长至260亿元人民币[3] - 受行业调整影响 公司销售规模收缩 2024年销售额为70.2亿元人民币[3] - 2024年公司收入为98.83亿港元 同比下降21.8% 年内净亏损37.48亿港元[3] - 2024年上半年公司收入为19.76亿港元 净亏损5.80亿港元[3] 公司私有化计划 - 五矿地产于10月23日宣布拟以安排方式私有化 并申请撤销联交所上市地位 计划股份注销价为每股1港元[4] - 该上市平台若从最早的上市载体算起 已存在超过30年[4] - 业内观点认为 若私有化成功 五矿地产后续或与中国五矿旗下另一地产品牌"中冶置业"整合重组[4] 行业观点与展望 - 房地产行业当下的主要任务是去库存 主要矛盾是供需矛盾[4] - 尽管政府已采取收购存量房 提供更多贷款及降低利率等措施 但行业大趋势仍将逐渐迈入存量房时代 房企转型与变革势在必行[4] - 未来房企不应局限于建房与卖房 而应围绕自身开发能力及核心产业布局 构建产业体系 并应用新技术推动企业变革[4]

公司人事变动 - 五矿地产执行董事、董事会主席何剑波辞任所有职务 包括执行委员会、提名委员会、可持续发展委员会主席及薪酬委员会成员 生效日期为2025年11月13日 辞任原因为中国五矿集团有限公司的人员轮换与继任规划安排 [1] - 公司执行董事兼董事总经理戴鹏宇获委任为董事会代理主席 同时担任执行委员会、提名委员会及可持续发展委员会代理主席、薪酬委员会成员及授权代表 生效日期同为2025年11月13日 此任命为临时安排直至正式委任新董事会主席为止 [1]

公司高层变动 - 五矿地产执行董事及董事会主席何剑波因中国五矿集团人员轮换及继任规划安排辞任所有职务 [2] - 何剑波已确认与董事会无意见分歧 辞任后由43岁的执行董事兼董事总经理戴鹏宇获委任为董事会代理主席 [3] - 戴鹏宇于2007年加入公司 拥有超过15年房地产企业管理及开发运营经验 曾负责华中、华东及华南地区高级管理职位 [3] 公司经营业绩 - 公司销售额在2020年达到193.6亿元人民币峰值 同比增长124% 2021年进一步增长至260亿元人民币 [3] - 受行业调整影响 销售额出现收缩 2024年销售额为70.2亿元人民币 [3] - 2024年公司收入为98.83亿港元 同比下降21.8% 年内净亏损达37.48亿港元 [4] - 2024年上半年公司收入为19.76亿港元 净亏损规模为5.80亿港元 [4] 私有化进程与战略方向 - 五矿地产于10月23日宣布拟以安排方式私有化 计划股份注销价为每股1港元 申请撤销联交所上市地位 [5] - 该上市平台若从最早载体东方有色集团有限公司算起 已存在超过30年 [5] - 业内观点认为若私有化成功 公司后续或与中国五矿旗下另一地产品牌"中冶置业"进行整合重组 [6] 行业观点与展望 - 房地产行业当前主要任务是去库存 主要矛盾是供需矛盾 未来大趋势将逐渐迈入存量房时代 [6] - 房企不应局限于建房卖房 需围绕自身开发能力及核心产业布局 构建产业体系并应用新技术推动变革 [6] - 行业大调整导致众多企业退出 若经营模式停留在原有水平将错失危机带来的转机 [6]

核心管理层变动 - 何剑波因中国五矿集团的人员轮换与继任规划安排辞任公司执行董事及董事会主席等全部职务自2025年11月13日起生效[1] - 公司执行董事兼董事总经理戴鹏宇获委任为董事会代理主席及多个委员会代理主席等职务[2] - 戴鹏宇现年四十三岁于2007年加入五矿地产拥有丰富地区管理经验并于2025年5月获任执行董事兼董事总经理[2] 新任代理主席背景 - 戴鹏宇在五矿地产持有约11.33万股股份[3] - 何剑波于1992年加入中国五矿在房地产发展及策略规划方面拥有丰富经验曾于2007年任五矿地产执行董事兼董事总经理2019年1月获任董事会主席[3] 公司财务业绩表现 - 2024年公司实现收入98.83亿港元同比下降21.8% 年内净亏损扩大至37.48亿港元股权持有人应占亏损35.21亿港元[3] - 2024年毛利率从上年的17.2%跌至6.1%[3] - 2025年上半年综合收入为19.76亿港元同比下降60.7% 净亏损5.80亿港元股权持有人应占亏损5.85亿港元[4] 公司战略与私有化进展 - 在2024年年报中公司管理层表示将确保活下去把去库存防风险放在首位严守资金安全底线确保债务不爆雷交付不烂尾[3] - 2025年10月公司控股股东建议以计划安排方式将公司私有化注销价为每股1港元相比最后交易日溢价约104.08%[4] - 私有化原因为股份长期交易量低迷价值持续被低估限制了其从资本市场筹资的能力自2009年起公司未通过发行股份从公开市场筹集任何资金[4]

公司高层变动 - 五矿地产执行董事、董事会主席何剑波因中国五矿集团有限公司的人员轮换、继任规划安排辞任所有职务 [2] - 何剑波已确认与董事会无意见分歧，且无任何需知会股东的事宜 [2] - 执行董事兼董事总经理戴鹏宇获委任为董事会代理主席及相关委员会职务，戴鹏宇现年43岁，2007年加入公司，拥有丰富房地产企业管理经验 [2] 公司经营业绩 - 2020年公司实现销售额193.6亿元人民币，同比增长124%，2021年销售额进一步增至260亿元人民币 [3] - 受行业调整影响，销售规模收缩，2024年销售额为70.2亿元人民币 [3] - 2024年公司收入98.83亿港元，同比下降21.8%，年内净亏损37.48亿港元 [3] - 2024年上半年公司收入19.76亿港元，净亏损5.80亿港元 [3] 公司资本运作 - 2024年10月23日，公司宣布拟以安排方式私有化，并申请撤销联交所上市地位，计划股份注销价为每股1港元 [3] - 该上市平台若从东方有色集团有限公司算起，已存在超30年 [3] - 业内认为若私有化成功，公司后续或与中国五矿旗下另一地产品牌"中冶置业"整合重组 [3] 行业观点 - 房地产行业主要任务是去库存，主要矛盾是供需矛盾 [4] - 未来行业大趋势将逐渐迈入存量房时代，房企转型与变革势在必行 [4] - 房企不应局限于建房卖房，应围绕自身开发能力及核心产业布局，构建产业体系 [4] - 行业调整后若经营模式停留在原有水平将错失转机，需重新思考应用新技术推动变革 [4]

私有化计划 - JUNE GLORY INTERNATIONAL LIMITED拟以计划安排方式私有化五矿地产并撤销上市地位[3] - 原计划文件须于2025年11月13日前寄发股东，申请延至2026年1月20日前，执行人员有意同意[5] 人员信息 - 要约人唯一董事为张恒先生[7] - 五矿香港董事为闫晓青等四人[7] - 董事会包括执行董事戴鹏宇（暂代主席）等[7]

核心管理层变动 - 五矿地产执行董事、董事会主席何剑波因母公司中国五矿集团的人员轮换与继任规划安排辞任所有职务 [1] - 辞任生效日期为2025年11月13日，涉及职务包括执行委员会、提名委员会、可持续发展委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 公司执行董事兼董事总经理戴鹏宇被委任为董事会代理主席及多个委员会代理主席，自2025年11月13日起生效 [1] 新任代理主席背景 - 戴鹏宇现年43岁，于2020年3月获委任为公司副总经理，并于2025年5月获委任为执行董事兼董事总经理 [1] - 持有西安建筑科技大学管理学学士学位及复旦大学工商管理硕士学位 [1] - 于2007年加入公司，曾担任华中、华东及华南地区公司高级管理层职位，在房地产企业管理、开发运营及营销方面拥有丰富经验 [1]

核心人事变动 - 何剑波辞任公司执行董事、董事会主席及多个委员会主席和成员职务，自2025年11月13日起生效，原因为中国五矿集团有限公司的人员轮换与继任规划安排 [1] - 戴鹏宇获委任为董事会代理主席、多个委员会代理主席及授权代表，自2025年11月13日起生效，直至正式委任新董事会主席为止 [1] - 戴鹏宇为公司现任执行董事兼董事总经理 [1]

人事变动 - 何剑波先生因中国五矿集团有限公司的人员轮换与继任规划安排辞任公司执行董事、董事会主席、董事会辖下的执行委员会、提名委员会及可持续发展委员会主席及薪酬委员会成员职务 自2025年11月13日起生效 [1] - 何剑波先生同时不再担任公司授权代表 自2025年11月13日起生效 [1] - 公司执行董事兼董事总经理戴鹏宇先生获委任为公司董事会代理主席、董事会辖下的执行委员会、提名委员会及可持续发展委员会代理主席、薪酬委员会成员及授权代表 自2025年11月13日起生效 [1] - 戴鹏宇先生的委任为代理性质 直至正式委任新董事会主席为止 [1]