交易概述 - 盛新锂能拟通过全资子公司盛屯锂业以14.56亿元现金收购启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有启成矿业70%股权并将其纳入合并报表范围 [1] - 本次股权收购不构成关联交易但增加与关联方厦门创益的共同投资 [1][3] 标的资产状况 - 启成矿业核心资产为控股子公司惠绒矿业拥有的木绒锂矿采矿权 [2] - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，生产规模300万吨/年 [2] - 启成矿业存在对股东泰宸矿业的借款余额10.51亿元 [2] - 标的公司总资产评估价值74.66亿元，较账面价值增值282.62% [4] - 净资产评估价值69.34亿元，较账面价值增值388.77% [4] 资源控制结构 - 交易后盛屯锂业和启成矿业将分别持有惠绒矿业15.10%和70.97%股权 [2] - 厦门创益作为关联方持有惠绒矿业13.93%股权 [2][3] - 盛屯集团及其子公司对厦门创益出资10亿元，占比33.33% [3] 财务影响 - 公司2025年上半年归母净利润亏损8.41亿元 [4] - 14.56亿元交易款将以自有或自筹资金支付，可能对短期经营现金流造成压力 [4] - 交易存在因付款安排导致终止的风险 [4] 战略发展 - 收购旨在提升锂矿资源自给率并建立稳定资源供给体系 [4] - 公司将利用四川高海拔地区开发经验推进木绒锂矿建设 [4] - 矿产资源开采具有建设周期长、资金投入大的行业特性 [5] 市场风险 - 锂精矿价格受下游需求、宏观环境和产业政策影响较大 [6] - 锂精矿价格下滑可能影响标的公司未来盈利能力 [6]

交易概述 - 盛新锂能拟通过全资子公司盛屯锂业以14.56亿元现金收购启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司直接持有启成矿业70%股权 启成矿业及其控股子公司惠绒矿业将纳入合并报表范围 [1] - 本次股权收购不构成关联交易但增加与关联方厦门创益的共同投资 需提交股东大会审议 [3] 标的资产状况 - 启成矿业控股子公司惠绒矿业拥有木绒锂矿采矿权 位于四川甘孜州雅江县 2024年10月17日取得采矿许可证 [2] - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨 平均品位1.62% 为四川地区品位最高矿山之一 生产规模300万吨/年 [2] - 启成矿业总资产账面价值19.51亿元 评估价值74.66亿元 增值率282.62% 净资产账面价值14.18亿元 评估价值69.34亿元 增值率388.77% [4] 财务与资金安排 - 启成矿业存在对外借款10.51亿元 债务人为股东泰宸矿业 泰宸矿业承诺收到股权对价款后立即偿还 [2] - 公司计划以自有或自筹资金支付交易款 短期内可能对经营现金流产生压力 [4] - 2025年上半年公司归母净利润亏损8.41亿元 [4] 战略意义与风险 - 收购后将实现对木绒锂矿控制 充分发挥四川高海拔地区锂矿开发经验 推进矿山开发建设 [4] - 矿产资源开采具有建设周期长、资金投入大特点 存在建设资金紧缺或投资超预期风险 [5] - 锂精矿价格受下游需求、宏观环境和产业政策影响 若价格下滑将影响标的公司盈利能力 [5] 股权结构变化 - 交易前盛屯锂业和泰宸矿业分别持有启成矿业49%和51%股权 [2] - 交易后盛屯锂业和启成矿业将分别持有惠绒矿业15.10%和70.97%股权 厦门创益持有剩余13.93%股权 [2] - 厦门创益为上市公司关联方 盛屯集团及其子公司合计对其出资10亿元 占比33.33% [3]

公司基本信息 - 公司于1989年5月26日在百慕达注册成立[9] - 公司法定股本为港币200,000,000元，分为2,000,000,000股每股面值港币10仙的股份[20] - 公司财政年度结算日为每年3月31日或董事会另行厘定的日期[129] 股本相关 - 董事会可发行或注销认股权证等证券，可决定股份发行的权利和约束[22][23] - 修订或废除类别股份特别权利需特定股东同意或独立股东大会批准[27] - 公司可通过普通决议案增加股本，也可进行合并拆分等操作[47][50] 股份登记与转让 - 股东获股份票据、替换股票等需缴费用，登记于相关地区股东名册的股份费用不超港币两元[29] - 董事会可拒绝登记转让，需在规定时间内通知转让人及承让人[42] - 公司暂停办理股份过户登记需提前14日通告，年度内暂停登记期不超30日[45] 股东大会 - 公司须每年举行一次股东周年大会，于财政年度结束后6个月内举行[53] - 特别股东大会可由董事会或特定股东要求召开[54] - 不同类型股东大会召开需不同时长书面通知[56] 董事相关 - 董事人数不得少于2人且不超过10人[75] - 董事酬金由股东大会厘定，履行职务合理费用可获支付[89] - 董事需声明重大权益性质，部分决议案投票权受限[93] 股息与储备 - 公司可向股东宣派股息，董事会可支付中期股息[114] - 董事会可从利润中拨出款项作储备，公司可将储备或基金资本化[122][126] 其他 - 公司可在百慕达以外地方存有当地股东名册或分册[100] - 公司清盘时清盘人可分派资产，自愿清盘决议案须为特别决议案[144] - 对组织章程大纲或公司细则的修订须经特别决议案批准才有效[146]

核数师变动 - 郑郑会计师事务所有限公司于2025年9月11日递交辞任核数师函件 未接受重新聘任 [1] - 辞任原因为审核费用水平及可动用内部资源考量 尽管股东周年大会通过重聘决议 重新聘任不生效 [1]

核数师变更 - 郑郑会计师事务所有限公司于2025年9月11日递交辞任核数师函件 未接受重新聘任[1] - 辞任原因为审核费用水平及可动用内部资源考量[1] - 尽管股东周年大会通过重聘决议 重新聘任不会生效[1]

决议结果 - 截至2025年3月31日财报省览决议赞成票763,191,130，占比100%[3] - 重选吴汪静宜为执行董事赞成票763,191,130，占比100%[3] - 重选张惠彬、陈智文为独董赞成票分别为763,190,437，占比99.999909%[3] - 授权董事会厘定董事酬金赞成票763,191,130，占比100%[4] - 授予董事购回股份授权赞成票763,191,130，占比100%[4] - 授予董事发行额外股份授权赞成票763,145,048，占比99.993962%[4] - 扩大董事发行购回额外股份授权赞成票763,145,049，占比99.993962%[4] - 批准采纳新公司细则赞成票763,191,130，占比100%[5] 其他信息 - 重聘郑郑会计师事务所决议赞成票100%，但该公司已辞任[4][7][11] - 2025年9月11日公司已发行股份数目为1,154,038,656股[5] - 新公司细则于2025年9月11日生效[5][10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 建生國際集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00224 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/ ...

信息发布 - 公司于2025年8月18日发布股东周年大会补充通函及通告刊发通知[3] 机制与规则 - 扩大无纸化上市机制及电子发布公司通讯规则2023年12月31日起生效[4] 通讯方式 - 公司通讯中英文版将在公司及披露易网站提供[4] - 可供查阅通告将以邮件或邮寄发股东[4] 股东权益 - 非登记股东联系中介提供邮箱[5] - 股东可申请收取公司通讯印刷版[6] - 公司可披露股东资料，股东有权查阅修改[10]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年9月11日下午3时在香港铜锣湾怡和街68号18楼举行股东周年大会[3] 特别决议案内容 - 考虑并酌情通过新增特别决议案，包括批准公司现有公司细则的建议修订[3][4] - 采纳经第二次修订及重列公司细则取代现有公司细则[4] - 授权公司一名董事及注册办事处提供者使建议修订生效[5] 其他事项 - 经修订代表委任表格随附于补充通函[8] - 除新增决议案及相关资料外，股东周年大会其他事宜维持不变[8]

通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][6] - 未来公司通讯及通告中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][6] 股东接收选择 - 建议股东提供电邮地址，可扫描二维码或签回条交股份过户处[3][6] - 未收到有效电邮地址，以印刷本发送通告及通讯[4][7] - 股东可申请收取印刷版，指示有效期一年[4][7] 选择选项说明 - 有三种接收方式可选，各有操作要求[8] - 联名股东需联合签署回条才有效[8] 其他规定 - 公司可按规定披露或转移个人资料[8]