董事会会议 - 公司将于2025年11月28日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 公司人员 - 公司执行董事为吴汪静宜等五人[5] - 公司独立非执行董事为张惠彬等四人[5]

信息披露 - 公司通讯文件已上传港交所及公司网站，有中、英文版本[3][7] 新策略 - 扩大无纸化上市机制及电子发布公司通讯规定2023年12月31日生效[4][8] - 公司采用电子方式发布通讯，未来在公司和披露易网站提供[4][8] 股东通知 - 可供查阅通告将通过邮件或邮寄发给股东[4][8] - 非登记股东收通讯可联系中介并提供邮箱[5][9][10] - 非登记股东收印刷版可填回条或发邮件申请[6][9][10] 隐私权益 - 股东有权查改个人资料，可邮寄或发邮件申请[10] - 公司可能披露股东资料给附属公司等作核实记录[10]

公司通讯发布 - 2025年11月7日公司通讯已发布[2][5][7] - 中、英文版本已上载于港交所及公司网站[2][5] - 采用电子方式发布公司通讯[3][6] 股东接收方式 - 未来通讯在公司及披露易网站提供，代替印刷本[3][6] - 可供查阅通告通过邮件或邮寄发送[3][6] - 建议股东提供邮箱地址，否则发印刷本[3][4][6][7] - 股东可申请收取印刷版，指示有效期一年[4][7]

股东大会安排 - 公司将于2025年11月25日上午11时举行股东特别大会[3] - 拟委任天职香港会计师事务所为公司核数师至下届股东周年大会结束[4] 股份过户登记 - 2025年11月20日至11月25日暂停办理股份过户登记手续[7] - 过户文件及股票须于2025年11月19日下午4时30分前送达指定登记处[7] 参会及延期情况 - 有资格股东可委派代表出席及投票，委任表格等须在大会指定时间48小时前交回[7] - 若大会当日香港发八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[7] 公司人员构成 - 公司执行董事为吴汪静宜女士等5人，独立非执行董事为张惠彬博士等4人[6]

公司基本信息 - 建生国际集团有限公司每股面值为港币0.10元[3] 股东大会安排 - 2025年11月25日上午11时（香港时间）在香港铜锣湾怡和街68号18楼举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在大会（或其任何续会）指定举行时间不少于48小时前交回香港中央证券登记有限公司[4] 核数师委任 - 拟委任天职香港会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[4]

核数师相关 - 建议委任天职为新核数师至2026年下届股东周年大会结束[18] - 郑郑会计师2025年9月11日辞任，因审计费用未达成协议[11][18] - 审核委员会认为天职符合担任新核数师资格及要求[19] 股东会议相关 - 股东周年大会于2025年9月11日举行[11] - 股东特别大会定于2025年11月25日上午11时举行[5][11] - 载于股东特别大会通告之决议案须以投票方式表决并公布结果[24] - 董事建议股东投票赞成提呈之决议案[25] 股份登记相关 - 公司股份每股面值为港币0.10元[13] - 2025年11月20日至11月25日暂停办理股份过户登记[20][32] - 过户文件及股票须于2025年11月19日下午4时30分前送达指定登记处[20][32] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回指定登记处[1][32] 其他 - 公司股份代号为00224[4][15] - 公司地址为香港铜锣湾怡和街68号18楼[5][11][15][20] - 执行董事有吴汪静宜女士等5人，独立非执行董事有张惠彬博士等4人[31] - 最后可行日期无股东须就提呈决议案放弃投票[23] - 若大会当日香港发出特定警告信号，大会将延期举行[32]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）11.54038656亿股，库存股0，总数11.54038656亿股[2] 股份变动 - 2025年10月法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年10月已发行股份（不含库存）数目无增减[2] - 2025年10月库存股份数目无增减[2]

公司人事变动 - 建生国际原核数师郑郑会计师事务所有限公司已辞任，导致职位出现空缺 [1] - 董事会根据审核委员会建议，议决委任天职香港会计师事务所有限公司为新任核数师 [1] - 新任核数师的委任须待公司股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1] 新任核数师职责与任期 - 天职香港会计师事务所有限公司将负责审计公司截至2026年3月31日止财政年度的财务报表 [1] - 新任核数师的任期将直至公司于2026年举行的下届股东周年大会结束为止 [1]

公司人事变动 - 郑郑会计师事务所有限公司辞任核数师导致职位空缺 [1] - 董事会根据审核委员会建议议决委任天职香港会计师事务所有限公司为新任核数师 [1] 新任核数师委任详情 - 建议委任天职香港会计师事务所有限公司对截至2026年3月31日止财政年度财务报表进行审计 [1] - 任期直至公司2026年举行的下届股东周年大会结束为止 [1] - 委任须待公司股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1]

核数师变动 - 郑郑会计师事务所有限公司于2025年9月11日辞任，因审计费用未达成协议[3] - 董事会建议委任天职香港会计师事务所有限公司为新核数师[4] 审核评估 - 审核委员会评估天职资格，考虑审计费用等因素[5] - 审核委员会认为天职合资格适合，委任符合公司及股东利益[6] 后续安排 - 委任须待股东于特别大会批准，公司将发通告及通函[4][6]