PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* | | 作為普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事 | | | | | 會與核數師報告。 | | | | 2 | 重選下列董事： | | | | | (1) 吳汪靜宜女士為執行董事； | | | | | (2) 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及 | | | | | (3) 陳智文先生為獨立非執行董事。 | | | | 3 | 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 4 | 重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | | | | 5 | (1) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。 | | | | | (2) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份。 | | | | | (3) 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。 | | | | | 作為特別決議案 | 贊成 | 反對 | | 6 | 批准建議修訂（ 定義見本公司日期為二零二五年八月十八日之 ...

公司细则修订 - 建生国际集团建议修订现有公司细则并采纳新公司细则[3][4] - 建议修订包括更新规则、库存股操作及内务管理修订[4] - 新公司细则待股东周年大会以特别决议案批准后生效[5] 股东通知 - 补充通函及补充通告将适时寄发予股东[6] 公司人员 - 公告日期执行董事为吴汪静宜女士等5人[7] - 公告日期独立非执行董事为张惠彬博士等4人[7]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00224 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1 ...

(Stock Code 股份代號: 00224) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), Pioneer Global Group Limited (the "Company") 31 July 2025 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） - Notice of Publication of 2024/25 Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and ...

公司通讯发布 - 2024/25年公司通讯已刊發，有中、英文版本，上載於港交所和公司網站[2][5] - 2023年12月31日起擴大無紙化上市機制及電子發布公司通訊規則生效[3][6] - 公司採用電子方式發布通訊，在公司網站和披露易網站提供[3][6] 股东接收方式 - 可供查閱通告通過電郵或郵寄發送給股東[3][6] - 建議股東提供電子郵件地址，否則以印刷本形式發送[4][7] - 股東可申請收取公司通訊印刷版，指示有效期一年[4][7] 回条填写规则 - 提供多个邮箱仅最后一个会被登记[8] - 选选项3划“✓”则不登记邮箱，只收印刷版通讯[8] - 未签名或填写不正确的回条作废[8]

业绩相关 - 公司业务主要是投资香港办公室物业获租金及资本收益[9] - 报告涵盖香港三大楼宇，占总租金及物管服务收入89%（2024年：90%）[9] 用户数据 - 截至2025年和2024年3月31日，女性雇员均为12人，男性雇员均为6人[19] - 截至2025年和2024年3月31日，全职雇员均为17人，兼职雇员均为1人[19] - 截至2025年3月31日止年度，有一名30岁或以下女性员工离职，流失比率为6%；2024年流失比率为0%[20] - 2024/2025年度女性雇员流失比率为8%，30岁或以下雇员流失比率为100%，香港地区雇员流失比率为6%[21] 未来展望 - 公司目标在2031/2032财政年度（基期为2018/2019年度）将碳排放密度及电力消耗平均降低15%[13] - 公司将用水密度目标重新设定为每平方呎0.06立方米或以下[15] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司通过多元化渠道与内外部持份者沟通[6] - 公司重用冷却塔中的废水作厕所冲水，使用环保水冷式空调系统[14] - 公司在下午11时至上午7时关闭户外装饰等照明设施，更换大部分公共区域及停车场照明设施为LED或节能荧光灯管[14] 环境数据 - 本年度公司产生约314.53万公斤温室气体排放，2024年为364.74万公斤，排放密度为每平方呎5.67公斤，2024年为每平方呎6.57公斤[10] - 本年度公司消耗约568.57万千瓦时电力，2024年为608.96万千瓦时，电力消耗密度为每平方呎10.24千瓦，2024年为每平方呎10.97千瓦[13] - 本年度公司总耗水量为约3.33万立方米，2024年为3.46万立方米，服务区用水密度为每平方呎0.06立方米，与2024年持平[13] 培训数据 - 2024/2025年度员工培训总时数达128小时，2023/2024年度为163小时[23] - 2024/2025年度女性员工平均完成培训时数8.7小时，占比46%；男性员工平均完成10.4小时，占比54%[23] - 2024/2025年度高级管理人员平均完成培训时数14.5小时，占比48%[23] - 2024/2025年度中级管理人员平均完成培训时数13.5小时，占比44%[23] - 2024/2025年度其他员工平均完成培训时数2.5小时，占比8%[23] 社会责任 - 2024/2025年度集团向世界绿色组织捐款25万港元[31] - 集团在办公室物业展示影片及电子海报，助推香港乳癌基金会活动[31]

股东周年大会 - 2025年9月11日下午3点在香港铜锣湾举行[3] - 审议截至2025年3月31日财报及报告[4] - 重选执行董事、独立非执行董事[4] 授权相关 - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 授予董事购回、发行股份一般授权[5][6] - 扩大董事发行股份一般授权[7] 股份登记 - 2025年9月6 - 11日暂停办理过户登记[9] - 过户文件9月5日下午4点30分前送达[9] - 代表委任表格48小时前交回[9]

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 地址為 為本人╱吾等之委任代表 （註3） ，代表本人╱吾等出席於二零二五年九月十一日（星期四）下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街 68號18樓舉行之本公司上述會議（及其任何續會），並於上述會議（及其任何續會）代表本人╱吾等按以下所載指示投票。 | | 作為普通決議案 贊成 反對 | | --- | --- | | 1 | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事 | | | 會與核數師報告。 | | 2 | 重選下列董事： | | (1) | 吳汪靜宜女士為執行董事； | | (2) | 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及 | | (3) | 陳智文先生為獨立非執行董事。 | | 3 | 授權董事會釐定董事酬金。 | | 4 | 重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | | 5 (1) | 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。 | | (2) | 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份。 | | (3) | 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。 | 日期：二零二五年 月 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00224） 重選退任董事、 購回及發行股份之一般授權的提案 閣下如 已將名下之 建生國際集團有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通 函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 及 股東週年大會通告 建生國際集團有限公司謹訂於二零二五年九月十一日（ 星 期 四 ）下 午 三 時 正假座香港銅鑼灣怡和街68號18樓 舉 行 股 東 週 年 大 會，召 開 股 東 週 年 大 會 之通告載於本通函第12至15頁。隨 函 附 上 股 東 週 年 大 會 使 用 之 代 表 委 ...

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日年度收入为239,931千港元，2024年同期为249,480千港元，同比下降3.83%[2] - 2025年经营溢利为166,661千港元，2024年为174,511千港元，同比下降4.49%[3] - 2025年除税前亏损为161,481千港元，2024年为68,454千港元，同比扩大135.90%[3] - 2025年年内亏损为163,310千港元，2024年为49,566千港元，同比扩大229.48%[3] - 2025年每股亏损为14.01港仙，2024年为4.87港仙，同比扩大187.68%[3] - 2025年其他全面收益为13,940千港元，2024年为 - 18,244千港元，同比扭亏为盈[4] - 2025年公司综合收入为239931千港元，2024年为249480千港元，同比下降3.83%[10] - 2025年公司经营溢利为166661千港元，2024年为174511千港元，同比下降4.49%[10] - 2025年公司除税前亏损为161481千港元，2024年为68454千港元，亏损扩大[10] - 2025年物业及酒店分类收入为212195千港元，2024年为231768千港元，同比下降8.44%[10] - 2025年投资及其他分类收入为27736千港元，2024年为17712千港元，同比增长56.6%[10] - 截至2025年3月31日止12个月，集团收入为2.399亿港元，较去年的2.495亿港元轻微下跌3.8%，经营溢利为1.667亿港元，较去年的1.745亿港元减少4.5%[31] - 集团应占联营公司业绩仍录得亏损1.093亿港元，而2024年同期则为亏损1.02亿港元，主要归因于集团于香港丽晶酒店30%的拥有权所承担的应占亏损1.493亿港元[31] - 集团于2025财政年度仍录得亏损净额1.633亿港元（2024年：亏损4960万港元），其中股东应占亏损净额为1.617亿港元（2024年：亏损5620万港元）[31] - 2025年公司普通股股东应占亏损161,696,000港元，2024年为56,169,000港元；年内已发行股份均为1,154,038,656股[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年银行贷款利息119,522千港元，2024年为120,763千港元；租赁负债利息2025年为0，2024年为14千港元[16] - 2025年除税前亏损已扣除薪金等雇员成本16,348千港元，2024年为15,745千港元；已计入物业租赁租金收入2025年为172,555千港元，2024年为187,891千港元[16] - 2025年香港利得税2,507千港元，2024年为2,829千港元；递延税项2025年为 - 678千港元，2024年为 - 21,717千港元[17] 各条业务线表现 - 2025年物业管理服务收入39,640千港元，2024年为43,877千港元；物业租赁租金收入2025年为172,555千港元，2024年为187,891千港元[16] - 集团透过联营公司持有位于中国的上海嘉华中心7.7%的投资，2025年3月31日，该物业的出租率为80%（2024年3月为92%），应占联营公司业绩录得汇兑差额前溢利850万港元（2024年：890万港元）[35] - 集团透过一间联营公司拥有位于日本东京的三栋邻近商业楼宇5.1%的实益权益，该等物业出售已在2024年3月签订，集团已在报告期间收取全部所得款项17.348亿日圆（相当于8850万港元），历史成本约为7160万港元[35] - 集团泰国酒店于2024年度超额完成营运及财务目标，全年入境人数接近2019年水平的90%[30] - 公司持有香港太古城中心两座物业0.9%的权益，总面积792,780平方呎，2025年3月31日出租率为74%（2024年3月为76%），该投资股本价值亏损2760万港元（2024年亏损500万港元）[36] - 公司持有上海仙乐斯广场4.0%的投资，因物业债务再融资不确定性及上海商业物业市况疲弱，该投资股本价值亏损3670万港元（2024年亏损260万港元）[36] - 公司拥有香港丽晶酒店30%股权，2025年3月31日止十二个月收入为8.407亿港元（2024年为5.646亿港元），经营溢利为1.315亿港元（2024年亏损2350万港元），平均入住率为51%（2024年为45%），应占业绩亏损1.493亿港元（2024年亏损1.371亿港元）[38] - 公司拥有Pullman Bangkok Hotel G 49.5%权益，2025年3月31日止十二个月收入为5.883亿泰铢（相当于1.327亿港元），高于2024年的5.427亿泰铢（相当于1.184亿港元），经营溢利为2.136亿泰铢（相当于4820万港元），较上年增加19.8%，平均入住率从2024年的76%上升至83%[39] - 公司透过同一联营公司持有Pullman Pattaya Hotel G 49.5%权益，2025年3月31日止十二个月收入为4.373亿泰铢（相当于9870万港元），高于2024年的4.208亿泰铢（相当于9180万港元），经营溢利从2024年的1.478亿泰铢（相当于3220万港元）增加至1.572亿泰铢（相当于3550万港元），平均入住率为80%（2024年为79%），应占该泰国联营公司业绩录得溢利3230万港元（2024年为1900万港元）[39] 各地区表现 - 截至2025年3月31日，香港地区分类收入为215664千港元，2024年为237251千港元，同比下降9.01%[13] - 截至2025年3月31日，海外地区分类收入为24267千港元，2024年为12229千港元，同比增长98.43%[13] - 截至2025年3月31日，位于香港观塘的建生广场（245,678平方呎）的出租率为76%（2024年3月出租率：76%），报告期内贡献租金及相关收入4400万港元（2024年：4820万港元）及公平值减少700万港元（2024年：公平值增加100万港元）[32] - 2025年3月底，集团拥有位于香港铜锣湾怡和街68号物业（227,118平方呎）的60%权益，其出租率为81%（2024年3月：86%），报告期内该物业的租金及相关收入为9420万港元（2024年：9950万港元），公平值减少1700万港元（2024年：公平值减少1000万港元）[33] - 截至2025年3月31日止12个月期间，位于香港中环的西洋会所大厦（80,140平方呎）的出租率为92%（2024年3月：92%），报告期内该物业贡献租金及相关收入5100万港元（2024年：6070万港元），其公平值减少500万港元（2024年：公平值并无增加）[34] - 2025年3月末，位于香港西营盘皇后大道西115 - 119号侨发大厦占地56,740平方呎商业平台的出租率维持在100%（2024年3月：100%），报告期内该物业贡献租金及相关收入2100万港元（2024年：2120万港元），公平值减少450万港元（2024年：公平值减少260万港元）[34] - 泰国酒店市场受中国游客人数放缓及地震影响，Pullman Bangkok Hotel G受非结构性损坏，223间客房（总共469间客房）重新投入使用，所有维修将于2025年9月初完成[42] 管理层讨论和指引 - 2024/2025财政年度香港经济部分行业改善，部分行业逆风，利率高企等因素令经济受压[26] - 2024年9月美国联邦储备局降息50个基点，11月再降息25个基点，香港借贷成本大部分时间仍处高位[27] - 香港住宅物业市场似已触底，成交量及价格趋稳，金融业因首次公开募股市场复苏得到显著提振，2025年上半年夺回全球最大股权融资中心地位，商业写字楼行业有望回暖，但租金回升可能要到2026年[41] - 香港丽晶酒店在2024年荣获多个行业奖项，获客户及行业参与者高度认可[41] - 公司认为中国游客人数放缓及地震对泰国旅游业的影响是暂时的[42] - 中国技术创新及政策转变推动重大变革，人工智能发展引发资本支出热潮，有望推动经济增长[40] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年公司一间非全资附属公司续租三年，租赁期由2025年7月1日至2028年6月30日，构成公司持续关连交易[25] - 2025年3月31日集团现金及银行结存为港币3.896亿元，较2024年的港币3.025亿元有所增加[44] - 2025年3月31日集团银行借贷总额为港币22.81亿元，与2024年持平，其中流动负债为港币5790万元，非流动负债为港币22.231亿元[45] - 本年度实际年利率为4.88%，较2024年的5.28%有所下降[45] - 2025年3月31日集团总债项与总资产比率为21.0%，较2024年的20.7%略有上升；净债项与总资产比率为17.4%，较2024年的18.0%有所下降[45] - 2025年3月31日集团在泰国及中国经营的联营公司投资账面价值分别为港币4.062亿元及港币1.977亿元等值[46] - 2025年3月31日集团在马来西亚及中国拥有的股本工具投资公平值分别为港币1.295亿元等值及港币2900万元等值[46] - 年终结算日账面价值港币77.8亿元的投资物业已抵押，以取得银行贷款融资港币22.81亿元[47] - 2025年3月31日集团已向银行就附属公司已动用的银行融资作出担保港币18.798亿元[48] - 2025年3月31日控股公司受薪雇员人数为18人，与2024年持平[49] - 董事会不建议派发现金股息[43][50] - 公司2025年全年业绩公告刊载于公司网站(www.pioneerglobalgroup.com)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)[56] - 公司2025年年报将于2025年7月30日或之前适时寄发予股东（倘要求提供印刷本）并于上述网站刊载[56] - 公告日期公司执行董事为吴汪静宜女士、吴继炜先生、吴继泰先生、吴燕安女士及李锦鸿先生[57] - 公告日期公司独立非执行董事为张惠彬博士，太平绅士、陈智文先生、叶天赐先生及陈健先生[57]