公司治理变动 - 聚星科技第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》[2] - 会议同时通过多项其他议案，但未披露具体内容[2] 信息披露 - 公告发布时间为7月29日晚间，通过证券日报网发布[2]

人事变动 - 2025年7月28日公司第三届董事会第一次会议通过聘任证券事务代表议案[2] - 聘任陈乐欣为证券事务代表，任职自当日起生效[2] 人员情况 - 陈乐欣持有公司股份0股，占股本0%[2] - 陈乐欣任职资格符合规定[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

人员变动 - 2025年7月28日陈静任董事长、总经理，持股69,221,000股，占比44.61%[2] - 2025年7月28日陈林锋任董事会秘书，苏晓霞任财务负责人，二人持股0股[2] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[3] 审议情况 - 提名委员会同意拟聘任人员提交审议[5] - 审计委员会同意苏晓霞聘任并提交审议[6]

组织架构 - 2025年7月28日召开第三届董事会第一次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 架构调整符合公司发展需求，利于提高运营效率[5] - 调整促进公司稳健发展，不会产生不利影响[5][6]

董事会换届 - 2025年7月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举第三届董事会专门委员会委员议案[1] - 下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会[1] - 各委员会委员及主任委员确定[1] - 任期自2025年7月28日起至本届董事会任期届满[1] 合规情况 - 审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人[2] - 审计委员会召集人是会计专业人士，成员均为非高管董事[2] - 本次换届为正常换届，符合规定，无不利影响[4]

董事会会议 - 第三届董事会第一次会议于2025年7月28日召开，7月18日发通知[2] 人事任免 - 选举陈静为董事长、总经理，任期三年[5][7] - 聘任陈林锋为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[7] - 聘任苏晓霞为财务负责人，任期至第三届董事会届满[9] - 聘任陈乐欣为证券事务代表，任期与第三届董事会一致[11] 组织架构调整 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[9]

人事变动 - 公司2025年7月25日召开职代会，选举林显金为职工代表董事[2] - 林显金任职至第三届董事会届满，2025年7月25日起生效[2] 股份情况 - 林显金持有公司股份110.5万股，占股本0.71%[2] 影响说明 - 本次任命符合规定，不影响公司生产经营[3] 备查文件 - 备查文件为《温州聚星科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》[4]

职工代表大会 - 召开时间为2025年7月25日[2] - 应出席和实际出席职工代表均为55人[2] 董事选举 - 推选林显金为第三届董事会职工代表董事[2] - 《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》表决同意55票、反对0票、弃权0票[5] 公告披露 - 《职工代表董事任命公告》于2025年7月28日披露[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月23日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东7人，持有表决权股份1.105亿股，占比71.22%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案同意股数1.105亿股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[14] 人员变动 - 陈静等多人7月23日被任命为董事或独立董事[17][19] - 陈林锋等多人7月23日离任董事、独立董事、监事[19] 其他 - 见证股东会的律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为邵宇辰、陈霞[18] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[20]

会议安排 - 2025年7月7日召开第二届董事会第二十七次会议决议召集股东会[6] - 2025年7月8日在北京证券交易所刊登股东会通知公告[7] - 现场会议于2025年7月23日15:00召开，网络投票时间为2025年7月22日15:00至23日15:00[8] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份占公司股份总数的7.2%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有公司股份110500股，占公司股份总数的7.22%[9] - 参加会议的中小投资者股东共计0人，代表有表决权股份占公司股份总数的0%[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》通过[15][16] - 《关于废止<温州聚星科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》通过[17][18] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下各子议案大多通过[19][20][21][22][24][26][27] - 《网络投票实施细则》表决同意占20%[28] - 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》表决同意80,000股，占比89%[31][32] - 《利润分配管理制度》中小投资者股东反对占2%[35] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决同意占20%[41] 人员选举 - 非独立董事陈静选举同意占100%[46] - 非独立董事徐静峰选举同意占100%，中小投资者股东同意占20%[47] - 非独立董事孙乐选举同意占100%[49] - 非独立董事苏晓东选举同意占50%[50] - 非独立董事黄光临选举同意占29%，中小投资者股东同意占12%[52] - 独立董事刘志远选举同意占100%[58]