募集资金情况 - 2024年10月公开发行3883万股，每股6.25元，募资2.426875亿元，净额2.1036076175亿元[3] - 2024年12月新增发行582.45万股，增募资3640.3125万元，净额3348.195294万元[3][4] - 本次共发行4465.45万股，扣除费用3524.791031万元，最终净额2.4384271469亿元[4] 资金投向 - 募投项目含生产线改造（1.518245亿元）、研发中心建设（5111.67万元）、补充流动资金（4000万元），合计2.429412亿元[5] 资金使用决策 - 2025年8月21日相关会议通过用自有资金支付募投项目款项并等额置换议案[2][11][13] - 保荐机构对此无异议[14]

上市与募资 - 2024年11月11日公司股票在北京证券交易所上市，发行38,830,000股，发行价6.25元/股，募资总额242,687,500元，净额210,360,761.75元[3] - 行使超额配售选择权后，发行44,654,500股，募资净额243,842,714.69元，超募901,514.69元[3] - 原拟募资24294.12万元，实际募资净额24384.27万元，超募90.15万元用于永久补充流动资金[16][24] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储结余34,736,585.11元[6] - 2024年12月审议通过用不超5000万元闲置募资暂时补流，已转5000万元未归还[11] - 2024年12月用9000万元闲置募资买招商银行结构性存款，用500万元买共赢智信结构性存款[12] - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[14] - 报告期末闲置募资现金管理余额9700万元，本报告期募资买理财18200万元，收益543739.73元[15] 项目投入 - 本报告期投入募资698.77万元，累计投入6288.72万元[22] - 生产线智能化技术改造项目调整后投资15182.45万元，本报告期投入575.02万元，累计投入2093.27万元，进度13.79%[22] - 研发中心建设项目调整后投资5111.67万元，本报告期投入33.60万元，累计投入105.30万元，进度2.06%[23] - 补充流动资金项目调整后投资4090.15万元，本报告期投入90.15万元，累计投入4090.15万元，进度100%[23] 合规情况 - 对募集资金专户存储，与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[7] - 报告期内未变更募资用途，截至2025年6月30日无违规使用情形[17][18]

报告披露 - 公司原定于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》[1] - 公司将《2025年半年度报告》披露时间提前至2025年8月22日[1]

会议信息 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月21日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等三个议案表决均全票通过[5][6][7] 报告披露 - 2025年半年度报告等相关报告同日在北交所指定网站披露[5][7]

募集资金 - 2024年10月公开发行3883万股，每股6.25元，募资2.426875亿元，净额2.1036076175亿元[2] - 2024年12月超额配售582.45万股，增募资3640.3125万元，净额3348.195294万元[2] - 本次共发行4465.45万股，扣除费用3524.791031万元，净额2.4384271469亿元[4] 资金投向 - 生产线智能化改造拟投募资1.518245亿元[6] - 研发中心建设拟投募资5111.67万元[6] - 补充流动资金拟投募资4000万元[6] 资金置换 - 2025年8月21日董事会及审计委员会通过自有资金付募投款并等额置换议案[11][12] - 置换利于提高效率、保障项目推进[10] - 保荐机构对置换事项无异议[14]

公司概况 - 公司于2024年10月10日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行4465.45万股，并于2024年11月11日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15515.45万元[8] 股权结构 - 公司设立时各发起人认购股份总数为10800万股，陈静持股比例62.69%，孙乐和徐静峰持股比例均为14.91%等[14] - 公司已发行股份总数为15515.45万股，股本结构为普通股15515.45万股，其他类别股0股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿等，公司应在15日内书面答复[29] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司上市后未来三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[121]

报告核心观点 - 预计2025年9月北证50指数进行成分股调整 调整生效日前北证50指数基金被动调仓或影响个股 北交所指数化投资队伍扩容对成分股调整影响力将提高 建议关注高影响系数个股 [3] 事件 - 根据《北证指数计算与维护细则》 北证50指数预计于2025年9月11日进行成分股调整 审核截止日为2025年7月31日 北证专精特新指数半年度调仓 最近成分股调整时间在12月份 [3] 2025年9月北证50指数调整名单预测 - 截至2025年7月31日 测算调入标的为星图测控、万源通、康乐卫士、林泰新材、聚星科技 调出标的为天纺标、华密新材、豪声电子、创远信科、戈碧迦 调入备选标的为一致魔芋、万通液压、雷神科技、武汉蓝电等 天纺标预计因过去六个月日均成交额排名处于样本空间后20%而被剔除选样 利尔达满足量化指标条件 但或因经营状况等问题 前次未被纳入成分股 本期中报未公布 故剔除考虑范围 [3] 调整生效日临近前对个股的影响 - 北证50指数经历11次调整 调整生效日前五个交易日期间 调入成分股平均收益率跑赢指数9次 平均超额收益率达4.8% 调出成分股平均收益率跑输指数9次 平均超额收益率 -2.7% [3] 北交所指数化投资情况及个股影响系数 - 截至25Q2 北证50指数产品规模达111.62亿元 占北证50成分自由流通市值比重达8.86%、环比Q1 +0.12pct 北交所指数化投资队伍扩容进行时 调入成分股影响系数由高到低依次为康乐卫士（3.46）、林泰新材（2.17）、聚星科技（1.55）、星图测控（1.53）、万源通（0.48） 调出成分股影响系数由高到低依次为豪声电子（2.84）、戈碧迦（2.06）、天纺标（1.28）、创远信科（1.07）、华密新材（0.77） [3]

公司基本情况 - 公司全称为温州聚星科技股份有限公司，证券简称为聚星科技，股票代码为920111.BJ [2] - IPO申报日期为2023年12月14日，上市日期为2024年11月11日，上市板块为北交所 [2][3] - 所属行业为电气机械和器材制造业 [3] - IPO保荐机构为国投证券，保荐代表人为翟平平、甘强科 [3] - IPO承销商为国投证券，IPO律师为上海市锦天城律师事务所，IPO审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙) [3] 执业评价情况 - 总得分为92.5分，分类A级，影响评分的负面因素是公司信披质量有待提高和发行费用率较高 [3] - 被要求说明招股说明书中关于电接触产品"不存在传统意义的高低档次概念"的表述是否客观、与前述结论是否存在矛盾 [5] - 被要求说明发行人具有"新旧产业融合创新"特征的依据是否充分，并全面梳理、核实招股说明书中涉及"创新特征"事项的表述是否真实准确 [5] - 被要求进一步说明创新特征、竞争优势及行业地位，以及产品市场空间及公司成长性 [5] - 2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，聚星科技的上市周期是333天，低于整体均值 [6] 发行费用及发行费用率 - 承销及保荐费用为2222.73万元，承销保荐佣金率7.96%，高于整体平均数7.71% [8] 上市表现 - 上市首日股价较发行价格上涨280.32% [10] - 上市三个月股价较发行价格上涨324.80% [12] - 发行市盈率为13.23倍，行业均数18.16倍，公司是行业均值的72.85% [14] - 预计募资2.78亿元，实际募资2.79亿元，超募比例0.32% [16] 上市后短期业绩表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长66.17% [18] - 归母净利润较上一年度同比增长51.12%，扣非归母净利润较上一年度同比增长47.85% [18]

证券日报网讯7月29日晚间，聚星科技发布公告称，聘任陈乐欣女士为公司证券事务代表，任职期限至 第三届董事会任期届满之日止，自2025年7月28日起生效。 ...

证券日报网讯7月29日晚间，聚星科技发布公告称，选举陈静先生为公司董事长。 ...