审计规则修订 - 2025年7月7日公司审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》[3] - 规则自董事会审议通过之日起生效[22] 审计委员会组成 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 会议召开规则 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息披露、监督评估审计和内控，部分事项提交董事会[11] - 会议对审计部报告评议，将决议材料呈报董事会[15] 资料保存 - 会议通知等材料由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]

董事会会议 - 2025年7月7日召开第二届董事会第二十七次会议，通过修订《董事会提名委员会议事规则》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 提名委员会 - 成员由三名委员组成，含两名独立董事[8] - 由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 每年至少开一次定期会议，按需开临时会议[16] - 会前2日通知委员，全体同意可豁免[20] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议需全体委员过半数通过[21] 其他 - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[24] - 议事规则审议通过后生效，解释及修订权归董事会[21] - 提名委员会提前两月向董事会提董事和高管人选建议及材料[14]

制度审议 - 2025年7月7日公司董事会审议通过修订资金管理制度议案，需提交股东会审议[2] 制度适用 - 制度适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[5] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[5] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 独立董事至少每半年查阅资金往来情况[10] - 财务、审计部门定期检查并上报情况[10][11] 违规处理 - 占用资金造成损失，董事会追究责任，原则现金清偿[13] - 董事等违规，董事会追究责任，严重报案[15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：修订《累积投票制度实施细则》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-070 温州聚星科技股份有限公司累积投票制度实施细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 累积投票制 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-072 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 利润分配管理制度 第四条 公司制定权益分派方案时，应当以母公司财务报表中可供分配利 润为分配依据，并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则 确定具体的分配总额和比例，避免出现超额分配情形。 第五条 公司原则上应当依据经审计的财务报告进行权益分派。公司拟实 施中期分红，且不送红股或者不以公积金转增股本的，半年度、季度财务报告 可以不经审计，但应当以最近一次 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-062 温州聚星科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）的职责，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使本委员会工 作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《温州聚星科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《温州聚星科技股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-078 温州聚星科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-082 温州聚星科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-057 温州聚星科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、行政法规，以及 《温州聚星科技股份有限《公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-060 温州聚星科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "本委员 ...