证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-143 温州聚星科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈静先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 110,500,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.2195%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 锦 天 域 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话:0571-89838088 传真: 0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 41229 号 致:温州聚星科技股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受温州聚星科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第四次临时股东会(以 下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《温州聚星科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则( ...

公司治理与资本运作 - 聚星科技于12月23日发布公告，宣布公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》[2]

融资情况 - 2024年10月10日获批向不特定合格投资者公开发行股票[2] - 发行44,654,500股，发行价每股6.25元，募资279,090,625元[2] - 扣除费用后募资净额243,842,714.69元[2] 资金运用与管理 - 2025年12月11日同意用不超5000万元闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 2025年12月22日同意新增募资专项账户并签三方监管协议[3][4] - 截至2025年12月23日有6个募资专项账户，含本次新增[8][9]

会议信息 - 会议于2025年12月22日召开[2] - 2025年12月19日发出董事会会议通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增募集资金专户的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[4][5]

大宗交易概况 - 12月18日，聚星科技发生一笔大宗交易，成交量为26.46万股，成交金额为443.47万元，成交价格为16.76元，相对当日收盘价折价29.04% [2] - 该笔交易的买方为华鑫证券有限责任公司上海新松江路营业部，卖方为开源证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 [2] 近期交易与市场表现 - 近1个月内，公司累计发生4笔大宗交易，合计成交金额为1126.57万元 [3] - 12月18日，公司股票收盘价为23.62元，当日下跌1.17%，日换手率为1.45%，成交额为2549.03万元 [3] - 近5日，公司股价累计上涨1.16% [3] 公司基本信息 - 公司全称为温州聚星科技股份有限公司，成立于1996年11月08日 [3] - 公司注册资本为15515.45万人民币 [3]

大宗交易概况 - 2025年12月18日，北交所上市公司聚星科技发生一笔大宗交易[1] - 成交价格为16.76元/股，成交数量为26.46万股，成交总金额为443.47万元[1] - 该笔交易相对于当日23.62元的收盘价，折价幅度为29.04%[1] 交易参与方 - 买入方营业部为华鑫证券有限责任公司上海新松江路营业部[1] - 卖出方营业部为开源证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司[1]

公司治理动态 - 聚星科技于12月15日晚间发布公告，宣布公司第三届董事会第五次会议审议通过了多项议案 [2] - 董事会审议通过的议案包括《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 [2]

公司公告 - 聚星科技发布公告，将于2025年12月30日15:00召开2025年第四次临时股东大会 [1]

募集资金情况 - 2024年10月29日发行3883万股，发行价6.25元/股，募资净额2.1036076175亿元[1] - 行使超额配售选择权后发行4465.45万股，净额总计2.4384271469亿元，超募90.151469万元[1] 募投项目进度 - 生产线智能化技术改造投入进度22.19%[3] - 研发中心建设投入进度6.63%[4] - 补充流动资金投入进度100%[4] 资金现状与计划 - 截至2025年12月10日，累计投入7798.35万元，投入进度31.98%[4] - 截至2025年12月10日，存储余额7894.330239万元，7900万元理财产品未赎回[4] - 拟用不超5000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[6] 决策与意见 - 2025年12月11日通过使用闲置资金补充流动资金议案[12] - 保荐机构对使用闲置资金补充流动资金无异议[13]