证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-072 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联人的交易均 适用本制度。除本制度另有规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并财 务报表范围的全部主体。 浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.5：《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 总则 第一条 为保证浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-076 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 浙江志高机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.9：《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《关 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-081 浙江志高机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称 ）、 "《证 券法》"《北京证券交易所 ）、 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与北京证券交易所之间的指定联络人，负责公司 一、 审议及表决 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司审议通过《累积投票制实施细则》，尚需提交股东会审议[2] 董事选举规则 - 候选人所得票数超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一才能当选[11] - 当选人数少于应选董事时按不同情况处理[11][12] - 采用累积投票制选举董事需在股东会通知中特别说明[13]

制度审议 - 2025年8月25日召开董事会会议审议通过《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺事项应有明确履约时限，要明确、具体、可执行[7] - 公开承诺要符合法规和业务规则，应单独披露[7] 管理规定 - 承诺人应告知公司、报送北交所备案并披露，不得擅自变更或豁免[9] - 部分承诺变更或豁免需经相关程序审议[10] - 原实控人未履行完的承诺义务应履行或由收购人承接并披露[10] - 股份非交易过户受让方应遵守原承诺，公司应披露并提示风险[11] - 承诺人经营财务变化应告知公司、提供新担保并由公司披露[11] - 公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[11] 未履行处理 - 公司未履行承诺应披露原因及责任，督促相关方履行[14]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2025年9月9日14:00召开，网络投票9月8日15:00 - 9月9日15:00[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月5日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 登记时间9月8日9:00 - 15:00，不接受电话登记[14] 会议地点与联系 - 会议地点在浙江省衢州市衢江区百灵北路15号公司会议室[9] - 会议联系人是吕敏峰，电话0570 - 3688605[15] 议案情况 - 审议议案含变更注册资本等，议案1、3经董事会通过，1、2经监事会通过[11][12] - 特别决议议案序号为1、2、3.01、3.02，对中小投资者单独计票议案序号为3.08[13] - 议案7需逐项表决，含二级子议案01、02、03[22][23] 选举情况 - 存在非独立董事、独立董事、XX职务选举，应选人数未明确[22]

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-063 浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 公司于2025年8月14 日在北京证券交易所上市，公司注册资本由6444.4463 万元变更为 8,592.5951 万元、公司股份总数由 6444.4463 万股变更为 8,592.5951 万股、公司类型变更为股份有限公司(上市)。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 ...

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌3.35% 成交额达3.02亿元 换手率为27.62% [2] - 当日股价波动幅度为2.49% [2] 龙虎榜机构资金动向 - 机构专用席位净买入73.42万元 其中买入金额375.95万元 卖出金额302.53万元 [2] - 营业部席位合计净卖出285.33万元 前五大买卖营业部合计净卖出211.91万元 [2] 主要交易席位分布 - 国盛证券鹰潭胜利西路营业部为买一席位 买入835.88万元同时卖出566.16万元 [2] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部同时位列买三和卖一 买入434.42万元并卖出714.87万元 [2] - 平安证券山西分公司作为买二席位 买入592.33万元仅卖出4.78万元 [2]

（记者 胡玲） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每经讯，2025年8月19日，北交所上市公司志高机械（920101，收盘价：56.05元）登上龙虎榜，交易方式是连续竞价，披露原因 是当日换手率达到40.28%，成交数量822.06万股，成交金额4.72亿元。买一席位为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证 券营业部，买入857.85万元；卖一席位为东北证券股份有限公司黑龙江分公司，卖出1274.35万元。 | | 2025-08-19志高机械 (920101) 龙虎榜 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | | ਜੇਟ ਹ | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 8578514.34 | 3804019.58 | | ポン | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一 证券营业部 | 7917678.45 | 7187303.34 | | ऋ३ | 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路营业部 | 6198937.7 | 2757884.07 | | ...

| 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 部 | 857.85 | 380.40 | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 | 791.77 | 718.73 | | | 部 | | | | 买三 | 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路营业部 | 619.89 | 275.79 | | 买四 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 608.71 | 3.46 | | 买五 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 573.95 | 9.03 | | 卖一 | 东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 0.00 | 1274.35 | | 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 95.25 | 967.05 | | 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 | 791.77 | 718.73 | | | 部 | | | | 卖四 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 144.1 ...